(二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-028 格尔软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-025 格尔软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/26，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 15,000,000 元~30,000,000 | | 回购价格上限 | 19.63 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,014,700 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8635% | | 实际回购金额 | 元 24,464,946 | | 实际回购价格区间 | 8.43 元/股~14.70 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 ...

第五条 ESG委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ESG委员会下设ESG执行委员会，负责ESG委员会日常事务及执行 ESG委员会决议，包括不限于筹备ESG委员会会议、执行公司环境、社会及治理 的具体工作。 格尔软件股份有限公司 ESG委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司法人治理结构，健全和规范公司ESG委员会 的议事决策程序，发展及落实公司ESG工作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《格尔软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 特设立ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司环境、社 会及公司治理工作进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 ESG委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 ...

格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等要求，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。现就公司在任独立董事张克勤先生、肖永吉先生、马利庄先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张克勤先生、肖永吉先生、马利庄先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 格尔软件股份有限公司董事会 特此报告。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 格尔软件股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

格尔软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 报告期内，本人作为格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的作用。本人及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司在2023年度的发展状况，持续关注公司股权激励、关联交易、募集资金使用、内部 控制等重要事项，积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、股东大会等相关 会议，本着独立、客观、公正的原则，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立客观的意见。本人发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公 司的发展，为公司的企业管理、人才建设、绩效考核、发展战略等工作提出了意见和 建议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行 ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格尔软件 股份有限公司（以下简称"格尔软件"、或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件要求，对格尔软件使用自 有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行20,901,134股人民币普通股（A股），发行价 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-027 格尔软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 1．确认公司是否符合以简易程 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-026 格尔软件股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"格尔软件"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行股票"）事项。本 次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以 及其他融资方式，统筹资金安排，继续推进相关项目的实施。现将具体情况公告 如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 考虑资本市场及公司实际情况、募投项目规划等各项因素后，为维护全体股东的 利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。 三、终止本次向特定对象发行股票事项履行的审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-020 格尔软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时制定及修 订了部分公司治理制度。现将有关情况公告如下： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 第四十一条股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | | | | （十 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-030 格尔软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投 项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金 等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。现将有 关情况公告如下： | 1 | 智联网安全技术研 | 24,855.73 | 20,957.79 | 上海格尔安全科技有限公司、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发与产业化项目 | | | 上海信元通科技有限公司 | | 2 | 下一代数字信任产 ...