委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，2名独立董事，1名独立董事任召集人[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 定期会议每年一次，一般在董事会定期会议前召开[9] - 特定情形十个工作日内召集临时会议[9] 会议规则 - 会前3天秘书通知信息，会前7天送达有关信息[9] - 一半以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[9] 职责与管理 - 主要职责为拟定考核标准、制定薪酬政策等[5] - 细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[13] 履职规定 - 委员连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[4]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由3名委员组成，设召集人1名[3] - 提名委员会委员中独立董事委员2名，由董事会选举产生，召集人由独立董事担任[3] 提名委员会任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 委员连续两次未履职应建议董事会撤换[3] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选及资格遴选、审核并提建议[5] 选聘流程 - 董事、经理人员选聘需提前一至两个月提候选人建议和材料[8] 会议规则 - 会议定期或不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[10] - 由召集人负责召集和主持，不能履职时推选一人召集主持[11] - 一半以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数以上通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及表决结果书面报董事会[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1,065,755,563.97元，较上期增长约13.81%[28] - 2023年营业总成本为902,557,527.45元，较上期增长约12.44%[28] - 2023年营业利润为170,466,643.71元，较上期增长约19.72%[28] - 2023年利润总额为170,334,540.11元，较上期增长约20.13%[28] - 2023年净利润为151,036,619.47元，较上期增长约19.68%[28] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，上期为0.47元/股[28] - 2023年末资产总计14.30亿元，较上年末增长13.75%[18] - 2023年末负债合计3.57亿元，较上年末增长42.20%[20] - 2023年末所有者权益合计10.73亿元，较上年末增长6.65%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.8743178990亿元，同比增长175.41%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度收窄52.19%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度收窄34.29%[34] 财务政策与准则 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行，未对公司产生重大影响[140][141] 资产与负债详情 - 期末货币资金合计105,660,356.14元，上年年末为21,031,111.01元[146] - 期末应收账款账面余额422,366,113.38元，坏账准备29,621,974.31元[152] - 期末存货账面余额为207,549,604.35元，账面价值为197,527,501.87元[179] - 固定资产期末余额为432,717,210.41元，上年年末余额为373,325,344.28元[186] - 在建工程期末账面价值为5634.18万元，上年年末为7023.96万元[189] - 无形资产期末账面价值为3880.04万元，上年年末为3798.90万元[194] 税收政策 - 公司2022 - 2024年为高新技术企业，企业所得税税率15%[143] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[144]

浙江仙通橡塑股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 6 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月17日[2]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，设召集人1名[3] - 独立董事委员不少于两名，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名[3] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议[10] - 经两名委员提议可召开临时会议[10] - 会议需一半以上委员出席方可举行[10] 审计委员会工作 - 每季度向董事会报告一次工作[2] - 会议决议须经参会委员过半数通过[10] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[12]

财务审计 - 立信会计师事务所审计浙江仙通2023年度财报，2024年4月17日出具无保留意见报告[4] 资金情况 - 浙江仙通管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 金额数据 - 涉及人民币15450.0000万[19] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[18] - 批准执业日期为2000年6月13日[18] - 转制日期为2010年12月[18] - 证书序号为0001247[18]

浙江仙通橡塑股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改本章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定,制订 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘请天健担任2024年度会计师事务所，原聘任为立信[3] - 2024年4月17日董事会通过聘任天健议案，尚需股东大会审议[12] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年客户家数675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] 立信情况 - 已为公司连续提供14年审计服务，对2023财报出具标准无保留意见[11]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会[3] - 报告期内召开0次提名委员会会议、4次审计委员会会议、0次独立董事专门会议[4] 财务相关 - 2022年度公司净利润126,195,481.43元，母公司净利润96,186,691.10元[6] - 2022年度按母公司净利润计提10%法定盈余公积9,618,669.11元[6] - 以2022年末总股本27072万股为基数，每10股分现金股利3.20元，共分86,630,400.00元，占比68.65%[6] 合规情况 - 2023年未发生关联交易和对外担保行为，无资金占用情形[5] - 2023年高级管理人员绩效薪酬符合规定[7] - 2023年公司及相关股东遵守承诺，无违规事项[7] 审计机构 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计和内控审计机构，未更换[6]