公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信 会师报字[2024]第 ZF10244 号出具了标准无保留意见的审计报告。 二、重要事项说明 2023 年 1 月 05 日公司股东李起富先生、金桂云先生以及邵学军先生与台州 五城产业发展有限公司（台州五城产业发展有限公司系台州市金融投资集团有限 公司的全资子公司）签署了《第二次股份转让协议》，李起富先生、金桂云先生、 邵学军先生向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 33,750,000 股（占上 市公司股份比例的 12.47%），转让价格为人民币 18 元/股，转让总价款合计人民 币 60,750 万元。本次股份转让为李起富先生、金桂云先生、邵学军先生与台州市 金融投资集团有限公司于 2022 年 7 月 24 日签署的《股份转让框架协议》中所描 述的第二次交易。本次股份转让于 2023 年 2 月 24 日完成股份过户登记。 2023 年 5 月，公司 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-011 浙江仙通橡塑股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

2023 年度独立董事述职报告 （一）个人背景 方年锁，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学学士，浙江大学法律硕士。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工 委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公 司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川 家具有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律 师事务所从事律师执业工作；现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务、 正裕工业独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟 燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开 方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 ...

| 东特别是中小股东进行沟通和要求，充 | 状况发生较大变化，确需调整利润分配 | | --- | --- | | 分听取中小股东的意见和诉求。 | 政策的，调整后的利润分配政策不得违 | | 公司因外部经营环境或自身经营 | 反中国证监会和证券交易所的有关规 | | 状况发生较大变化，确需调整利润分配 | 定。有关调整利润分配政策的议案，需 | | 政策的，调整后的利润分配政策不得违 | 事先征求监事会意见，并经公司董事会 | | 反中国证监会和证券交易所的有关规 | 审议后提请股东大会批准。涉及对章程 | | 定。有关调整利润分配政策的议案，需 | 规定的现金分红政策进行调整或变更 | | 事先征求独立董事及监事会意见，并经 | 的，还应在详细论证后，经董事会决议 | | 公司董事会审议后提请股东大会批准。 | 同意后，并经出席股东大会的股东所持 | | 涉及对章程规定的现金分红政策进行 | 表决权的三分之二以上通过。 | | 调整或变更的，还应在详细论证后，经 | | | 董事会决议同意后，并经出席股东大会 | | | 的股东所持表决权的三分之二以上通 | | | 过。 | | | 第一百六十一条 …… ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改本章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定,制订 ...

公司概况 - 公司是国内领先的汽车密封条专业供应商，与多家头部自主与合资整车制造商建立了深度合作关系[1] - 公司成功打破无边框车门外资企业垄断，已陆续获得多款无边框密封条定点，无边框车门营收占比有望持续提升[1] - 公司盈利水平显著高于竞争对手，具有成本端壁垒优势，产品毛利率与净利率均处于第一梯队[1] - 公司主营业务为汽车密封条产品，已形成三大系列、1000多种规格的产品，覆盖车身各个部位[9] 业绩展望 - 预计2023-2025年，公司归属母公司股东净利润分别为1.49、2.05和3.14亿元，对应基本每股收益分别为0.55、0.76和1.16元/股[3] - 公司于2016年成功登陆上交所主板，当年营收突破7亿元[7] - 公司营收规模从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，2014年至2017年营业收入CAGR达34.4%[18] - 公司在第二轮上行周期(2021-2023年)成功抓住新能源汽车机遇，营收达9.36亿元，同比增长19.0%[18] 市场趋势 - 我国汽车密封条行业市场规模从2012年的122亿元上升至2019年的175亿元，展望2023年至2026年市场规模预计约为166-170亿元[31] - 预计至2025年国内乘用车密封条市场规模约188.3亿元，23-26年CAGR为4.5%[30] - 日式导槽密封条、欧式导槽密封条和无边框密封条分别具有不同的优点和价格，其中无边框密封条单车价值最高，一般超过1000元[30] 生产与销售 - 公司橡胶密封条业务板块从2014至2022年经历两轮业绩上行周期和一轮业绩下行周期，营收规模从1.32亿元增长至7.22亿元[38] - 公司橡胶密封单价逐年快速提升，2022年达到8.3元/米，同比增长7.3%[39] - 公司2016至2022年橡胶密封条产销量逐年增长，销售单价同比也呈现增长趋势[40] 财务状况 - 公司现金净利润比率和现金销售比率表现稳定，盈利质量优异[26] - 公司2022年至2023年前三季度的销售净利率情况表现稳定，保持在17%-18%之间[46] - 公司2023-2025年预计营业收入和归母净利润将持续增长，市盈率逐年下降，展现出良好的发展趋势[50]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司生产车间被认定为2023年浙江省数字化车间的公告 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024年1月26日 近日，公司收到浙江省经济和信息化厅浙经信技术文件【2024】24号《浙 江省经济和信息化厅关于公布2023年省级智能工厂和数字化车间名单的通知》， 公司的"仙通汽车密封条数字化车间"被认定为2023年省级数字化车间。 ...

近日，公司收到浙江省经济和信息化厅浙经信企业文件【2024】3号《浙江 省经济和信息化厅关于公布2023年度隐形冠军企业和通过复审的2017、2020年度 隐形冠军企业名单的通知》，公司被认定为2023年度浙江省隐形冠军企业。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024年1月12日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司被认定为2023年度浙江省隐形冠军企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...