战略决策委员会设置 - 公司设立战略决策委员会，为董事会下设专门委员会[2] - 由3名委员组成，含1名召集人、1名独立董事委员[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 审议与会议规则 - 审议1000万元以上单笔重大项目投资可行性分析报告等[5] - 会议由召集人负责召集和主持[7] - 需一半以上委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数以上通过[7] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[10]

审计委员会构成 - 浙江仙通橡塑第五届董事会审计委员会由林素燕、申屠宝卿和颜文标担任，林素燕为主任委员[1] 2023年工作情况 - 2023年审计委员会召开会议4次，全体委员均出席[1] - 审核公司定期报告，监督评估外部审计机构工作[1][3] - 认为立信完成2023年度审计，程序合理合规[3] - 审阅2022年度审计总结及2023年度计划[3] - 认为公司已健全内控体系[4] - 协调管理层与外审沟通[4] 2024年展望 - 2024年关注内部审计及内外审计沟通工作[5] - 健全完善内审制度，发挥监督职能[5]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，设召集人1名[3] - 独立董事委员不少于两名，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名[3] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议[10] - 经两名委员提议可召开临时会议[10] - 会议需一半以上委员出席方可举行[10] 审计委员会工作 - 每季度向董事会报告一次工作[2] - 会议决议须经参会委员过半数通过[10] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[12]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会[3] - 报告期内召开0次提名委员会会议、4次审计委员会会议、0次独立董事专门会议[4] 财务相关 - 2022年度公司净利润126,195,481.43元，母公司净利润96,186,691.10元[6] - 2022年度按母公司净利润计提10%法定盈余公积9,618,669.11元[6] - 以2022年末总股本27072万股为基数，每10股分现金股利3.20元，共分86,630,400.00元，占比68.65%[6] 合规情况 - 2023年未发生关联交易和对外担保行为，无资金占用情形[5] - 2023年高级管理人员绩效薪酬符合规定[7] - 2023年公司及相关股东遵守承诺，无违规事项[7] 审计机构 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计和内控审计机构，未更换[6]

业绩相关 - 监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好[4] 会议情况 - 2023年召开四次监事会会议，审议各期报告[2] 合规情况 - 报告期内无对外担保，无关联方违规占用资金情况[4][5] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，促进公司规范运营[7]

业绩总结 - 2023年度实现净利润151,036,619.47元，母公司实现净利润126,567,968.97元[8] - 按母公司净利润计提10%法定盈余公积12,656,796.90元[8] - 截至2023年12月31日累计未分配利润总额384,512,425.30元，母公司累计未分配利润181,852,650.41元[8] - 以27072万股为基数，每10股分配现金股利3.20元，共计分配现金股利86,630,400.00元[8] 公司决策 - 2024年4月17日召开第五届董事会第十次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决同意票数占比均为100%[3][4][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20] - 同意聘任天健为2024年度审计机构，聘任期限一年[13] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案6票同意，3位关联董事回避表决[15] - 由董事蔡伟强担任审计委员会委员，与林素燕、申屠宝卿组成第五届董事会审计委员会[18] - 同意聘任金淑燕为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[19] - 《关于制定及修订公司部分制度的议案》表决同意票数占比100%，部分制度需提交2023年年度股东大会审议通过[21] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意票数占比100%[22] - 公司董事会提议于2023年5月8日14:00召开2023年年度股东大会[23] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意票数占比100%[23] 人员信息 - 金淑燕1981年12月出生，2021年至2024年4月任公司总经理助理[24]

现金管理计划 - 拟用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3] - 期限不超十二个月，额度可循环滚动使用[3] - 投资品种为可转让大额存单及结构性存款[4] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权，财务部组织实施[4] - 需股东大会审议通过，决议有效期十二个月[4] 影响与风险控制 - 不影响主营业务，能提升业绩和回报股东[8] - 按规定控制风险并及时披露情况[4][6]

会计师事务所变更 - 公司拟聘请天健担任2024年度会计师事务所，原聘任为立信[3] - 2024年4月17日董事会通过聘任天健议案，尚需股东大会审议[12] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年客户家数675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] 立信情况 - 已为公司连续提供14年审计服务，对2023财报出具标准无保留意见[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[10] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15][17] 独立董事履职监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[26] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前三日提供资料信息[26] - 保存会议资料至少10年[26] 费用承担 - 独立董事聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[28]

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《浙江仙 通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事工作制度》等规定，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 四、独立董事专门会议对《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围 内的子公司，公司对相关财务风险能够进行有效控制，相关审议程序符合有关法律法规的规 定，综合授信有利于公司相关业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。 五、独立董事专门会议对《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告》的审核意见 1、2023 年度，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 报告期内的关联方违规占用资金情 ...