会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东所持表决权股份113,485,500股，占比41.9199%[4] - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决结果 - 13项议案表决同意票数均为113,485,500股，同意比例100%[9][11][12][13][14][15][16][17][18] - 现金分红分段表决各股东组同意比例均为100%[19] - 5%以下股东对3项议案同意比例均为100%[19] 公司金额事项 - 2024年度授信额度为1165500，占比100%[20] - 现金管理金额为1165500，占比100%[20] - 修订《公司章程》涉及金额为1165500，占比100%[20] 其他事项 - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所[21] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[22]

融资情况 - 公司自2016年12月30日上市以来，融资额已达到8亿多亿[1] 业绩表现 - 2022年营业收入超过10亿，同比增长14%，净利润增长24%[1] - 2023年毛利出现拐点，原材料价格高位开发订单持续放量[3] - 公司毛利率在汽车行业竞争激烈情况下达到40%左右[5] 产品展望 - 2023年无边框密封条车型涨幅预计达到20%以上[6] - 公司的无边框产品毛利水平较高，定价在800元左右，能够获得良好的毛利水平[11] 市场拓展 - 公司预计今年接到的项目将超过去年50%左右[7] - 公司在报价方面具有20%到30%的价格优势，有望获得更多订单[8] - 小米是公司目前正在考虑供应的新客户，因为公司认为小米在资金实力和成功经验方面都具备持续发展的潜力[9] 产能规划 - 公司目前拥有18亿产能，计划未来三年投入形成25亿产能空间[20] - 公司拥有88亩土地，计划未来形成40亿产能空间，主要以无边框产品为主[21] 合作关系 - 公司与吉利、大众等合作，占据40%-45%的市场份额，为核心供应商[22] - 比亚迪是公司的重要客户，占据了近30家密封条供应商中的主要份额[28] 发展策略 - 公司在资本运作方面考虑与外资企业合作或提供业务通道，以扩大规模[33] - 公司的控股股东具有丰富资金实力，有意将平台做大[34]

公司信息更正 - 浙江仙通橡塑股份有限公司更正了2023年年度报告中关于董事无法保证报告真实性、准确性和完整性的错误信息[1] - 更正后的年度报告显示公司否认半数以上董事无法保证报告真实性、准确性和完整性[1] - 公司表示此次更正不会对2023年度财务状况及经营成果造成影响[1]

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到10.65亿元，同比增长13.81%[11] - 公司2023年净利润为1.51亿元，同比增长19.68%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，同比增长175.41%[11] - 公司2023年度稀释每股收益为0.56元，同比增长19.15%[12] - 公司2023年度营业收入达到331.51亿元人民币，同比增长48.1%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为54.07亿元人民币，同比增长131.3%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为94.10亿元人民币[12] - 公司2023年度营业总收入为1,065.76亿元人民币，同比增长13.81%[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为151.04亿元人民币，同比增长19.68%[16] - 公司2023年全年营业收入达10.6亿元，同比增长13.81%[18] - 公司2023年实现归母净利润1.51亿元，同比增长19.68%[18] - 公司2023年实现归母扣非净利润1.47亿元，同比增长24.14%[18] - 公司实现营业收入1,065,755,563.97元，同比增加13.81%[27] - 公司的工装模具的自制率达到90%以上，有效节省了设备开支，控制制造费用，节省成本[24] - 公司通过岛区化生产模式和推拉式生产模式，提高了生产效率，降低了成本[24] - 公司通过优化采购流程和降低采购成本，有效降低了综合采购成本[24] - 公司在工装模具的设计和制造方面具有明显优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高[25] - 公司2023年度报告显示，橡胶密封条主营业务营业收入为815,426,481.58元，毛利率为25.28%[30] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额的84.41%[31] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额占年度采购总额的42.64%[32] - 公司研发费用增加至43,775,579.31元，同比增长20.38%[33] - 公司研发投入占营业收入比例为4.11%[34] - 公司现金流中，经营活动产生的现金流量净额为187,431,789.90元，同比增长175.41%[34] - 公司资产中，货币资金增加至105,660,356.14元，占总资产的7.39%[35] - 公司负债中，应付票据增加至72,971,757.79元，占总负债的5.10%[37] - 公司负债中，递延所得税负债增加至15,565,045.44元，占总负债的1.09%[37] 公司发展 - 公司2023年底统计在研新项目车型42个，为未来发展提供支撑[19] - 公司新增德国UTH离线滤胶机，大幅提升高端汽车密封条的炼胶产能[19] - 公司完成配置43个接角对接岛区、35个喷涂链后岛区和15个亮条岛区，形成18亿左右的先进产能空间[19] 公司治理 - 公司未发生重大设备安全事故、火灾事故、重大经济损失事故以及人身伤害事故[20] - 公司完成环境管理体系、职业健康管理体系再认证审核及整改[20] - 公司与券商、公募、私募等投资机构保持密切沟通交流，积极向市场传递公司价值[20] - 公司多次组织赴深圳、宁波、上海、杭州、北京参加券商策略会，开展反路演50多场次[20] 行业发展 - 2023年中国汽车产销量累计分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[43] - 中国品牌乘用车销量高达1459.6万辆，同比增幅高达24.1%，市场份额为56%[43] - 新能源汽车产销量分别完成958万辆和949.5万辆，同比增幅高达35.8%和37.9%[43] 公司治理结构 - 公司确定2024年发展思路，包括维护股东利益、加强公司治理、扩大竞争优势、提升经营能力[45] - 公司按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所相关法律法规文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务[48] - 公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况[48] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构[48] - 公司依据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息[49]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月8日14:00召开，地点在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室[9][10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 会议审议包括2023年度董事会工作报告等十三项议案[4] 股份转让与利润分配 - 2023年1月5日，李起富等三人向台州五城产业发展有限公司转让3375万股，占比12.47%，转让总价60750万元，2月24日完成过户登记[27] - 2023年5月，2022年度股东大会通过利润分配方案，以27072万股为基数，每10股派现3.2元，共派现8663.04万元[27] 财务数据 - 2023年末公司总资产14.3亿元，较上年增长13.75%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长19.68%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，同比增加175.41%[29] - 2023年末货币资金1.06亿元，同比增加402.40%，因大额存单和承兑保证金增加[30][32] - 2023年末交易性金融资产4438.69万元，同比减少30.20%，因赎回理财产品[30][32] - 2023年末应付票据7297.18万元，同比增加99.63%，因票据结算应付款项增加[31][33] - 2023年末合同负债360.70万元，同比增加232.73%，因预收模具款增加[31][33] - 2023年营业总收入10.66亿元，同比增长13.81%[34] - 2023年末全资子公司五行橡塑总资产2.91亿元，净利润2348.87万元[37] - 2023年加权平均净资产收益率14.63%，较上年增加2个百分点[29] - 财务费用同比减少34.48%，因汇兑损益减少[38] - 投资收益同比增加45.76%，因理财产品收益增加[38] - 公允价值变动收益同比减少69.48%，因交易性金融资产减少[38] 未来计划 - 2024年监事会将监督公司依法运作、财务情况及董高人员履职情况[21] - 拟聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[42] - 2024年度副董事长李起富计划税前薪酬44.40万元，董事、总经理金桂云60.00万元等[50] - 2024年公司（含子公司）预计向合作银行申请不超8亿元综合授信额度，可循环使用[54] - 公司拟使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔不超5000万元，资金可循环滚动使用[56] 制度与规则 - 公司拟修订《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》[67][105] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，已获第五届董事会第十次会议审议通过[139][140] - 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[143]

业绩总结 - 公司2023年实现收入10.66亿，同比增长13.81%[4] - 公司2024Q1实现收入2.7亿，同比增长20.44%[2] - 公司全年毛利率为29.4%，同比提高0.5个百分点[5] - 公司2023Q3-2024Q1单季度收入增速分别为10.2%、14.5%、20.4%[6] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到1700百万元，较2023年增长约59%[13] - 2026年预计净利润为384百万元，较2023年增长约154%[13] - 2026年每股收益预计为1.42元，较2023年增长约153%[13] - 预计2026年每股经营现金流为1.43元，较2023年增长约107%[13] - 2026年预计市盈率为10.91，较2023年下降约60%[13] - 2026年预计总资产收益率为18.7%，较2023年略有下降[13] - 预计2026年净资产收益率为18.9%，较2023年略有增长[13] - 2026年预计资产负债率为1.1%，较2023年显著下降[13] - 预计2026年总资产周转率为0.91，较2023年略有下降[13] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[19] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[19] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[19] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示风险，未经授权刊载将追究法律责任[20]

业绩说明会信息 - 2024年4月29日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长、董秘、财务总监[6] 投资者参与方式 - 2024年4月29日在线参与业绩说明会[6] - 2024年4月23 - 26日可预提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看会议情况[8] 其他信息 - 公司2024年4月18日发布2023年度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收10.66亿元，同比增长13.8%[1] - 公司2024年第一季度实现营收2.7亿元，同比增长20.4%[1] - 公司23年橡胶密封条产品销售9302.08万米，同比增长6.3%[1] - 公司24年第一季度毛利率为33.5%，同比增长3.6%[1] - 公司预测2024-2026年EPS分别为0.87/1.04/1.17元，对应PE为18/15/14倍[1] 用户数据 - 公司假设随着客户放量，汽车密封条24-26年销量分别为13469/15398/16492万米[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年分业务收入分别为1280.30/1507.60/1663.10百万元[3] - 浙江仙通2023年营业收入预计为1065.76百万元，2024年预计增至1325.40百万元[4] 新产品和新技术研发 - 公司假设随着客户放量，汽车密封条24-26年销量分别为13469/15398/16492万米[2] 市场扩张和并购 - 公司预测2024-2026年分业务收入分别为1280.30/1507.60/1663.10百万元[3] 其他新策略 - 本报告仅供本公司签约客户使用，非签约客户应取消接收、订阅或使用本报告中的信息[7] - 本报告中的信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性，投资者应自行判断并承担风险[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收10.66亿元，同比增长13.81%[1] - 公司2024年Q1实现营收2.70亿元，同比增长20.44%[1] - 公司2024年Q1销售毛利率达33.49%，同比增长3.56个百分点[1] 用户数据 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为13.56亿元、17.20亿元、21.27亿元[2] - 公司预测2026年的营业收入将达到2127.09百万元，较2021年增长127.3%[3] 未来展望 - 公司新能源高端业务线持续开拓，预计营收将保持高增速[1] - 公司的ROE预计将在2026年达到24.66%[3] 新产品和新技术研发 - 公司2024年Q1销售净利率达19.27%，同比增长5.70个百分点[1] 市场扩张和并购 - 公司预计2026年的净利润为389.85百万元，较2021年增长208.5%[3] 其他新策略 - 公司预计2026年的营业收入将达到21.27亿元，归母净利润为3.90亿元[2] - 公司营业利润率预计在2026年将达到30.98%[3] - 公司每股收益预计在2026年将达到1.44元[3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，2名独立董事，1名独立董事任召集人[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 定期会议每年一次，一般在董事会定期会议前召开[9] - 特定情形十个工作日内召集临时会议[9] 会议规则 - 会前3天秘书通知信息，会前7天送达有关信息[9] - 一半以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数通过[9] 职责与管理 - 主要职责为拟定考核标准、制定薪酬政策等[5] - 细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[13] 履职规定 - 委员连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[4]