浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立 董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 ...

| 姓名 | 职务 | 2024 年度计划税前薪酬 （单元：万元） | | --- | --- | --- | | 叶未亮 | 董事长 | 0.00 | | 李起富 | 副董事长 | 44.40 | | 金桂云 | 董事、总经理 | 60.00 | | 蔡伟强 | 董事 | 0.00 | | 许长松 | 董事 | 0.00 | | 颜文标 | 董事、副总经理 | 50.00 | | 林素燕 | 独立董事 | 5.00 | | 方年锁 | 独立董事 | 5.00 | | 申屠宝卿 | 独立董事 | 5.00 | | 崔伟燕 | 监事会主席 | 0.00 | | 王燕青 | 监事 | 15.60 | | 郑椒娇 | 监事 | 10.38 | | 鲍卫平 | 总工程师 | 43.20 | | 邵学军 | 副总经理 | 27.60 | | 郑钢武 | 副总经理 | 36.00 | 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-009 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

营业收入和净利润 - 浙江仙通2024年第一季度营业收入为269,550,301.34元，同比增长20.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,945,061.21元，同比增长71.03%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为269,550,301.34元，同比增长约20.41%[14] - 公司2024年第一季度净利润为51,945,061.21元，同比增长70.6%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为27.04亿元，较去年同期增长20.3%[21] - 净利润为4.64亿元，同比增长84.1%[21] - 综合收益总额为4.64亿元，同比增长84.1%[22] - 每股收益为0.17元，同比增长88.9%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-33,164,364.39元，同比下降289.13%[4] - 经营活动现金流入小计为155,534,497.71元，同比下降23.9%；经营活动现金流出小计为188,698,862.10元，同比增长1.7%；经营活动产生的现金流量净额为-33,164,364.39元[17] - 投资活动现金流入小计为55,983,761.17元，同比增长169.8%；投资活动现金流出小计为8,546,987.88元，同比下降8.6%；投资活动产生的现金流量净额为47,436,773.29元[17] - 筹资活动现金流出小计为432,664.33元，主要用于支付股利、利润或偿付利息；筹资活动产生的现金流量净额为-432,664.33元[18] - 现金及现金等价物净增加额为13,839,744.57元，同比下降51.5%；期末现金及现金等价物余额为99,233,772.96元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.19亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为4.74亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.43亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿元[23] 资产情况 - 浙江仙通橡塑股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到939,982,801.04元，较上期增长约4.57%[11] - 公司固定资产为421,600,015.07元，较上期略有下降，但仍保持较高水平[12] - 流动资产合计为982,194,888.04元，同比增长10.9%；非流动资产合计为554,203,272.06元，略有下降；资产总计为1,536,398,160.10元[19] 股东情况 - 前十名股东中，台州五城产业发展有限公司持股数量最多，为78,750,000股，持股比例为29.09%[8] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[9]

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分：管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据中汽协统计数据显示，2023 年我国汽车产销量累计分别为 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%,其中，乘用 车产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；中国品牌乘用车销量高达 1459.6 万辆，同比增幅高达 24.1%， 市场份额为 56%，同比增长 6.1%。其中新能源汽车产销量分别完成 958 万辆和 949.5 万辆，同比增幅高达 35.8%和 37.9%，市场占有率 为 31.6%，较去年同期增长 5.9%，连续第九年成为全球新能源销量第 一名。2023 年度国内汽车出口量创下新高，全年实现出口销量 491 万辆，同比增幅高达 57.9%，成为世界第一汽车出口国。 全年整体市场销量呈低开高走、逐步向好的特点。2023 年初， 受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、 汽车价格战、部分消费提前透支等多重因素影响，汽车消费恢复相对 滞后。2023 年 6 月 21 日，财政部、税务 ...

会计师事务所选聘制度 浙江仙通橡塑股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-008 2024年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）预计向相关合作银行申请总计 不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。 授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融 资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信 额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式 为：信用、保证、抵押和质押。 同时授权董事长在累计不超过人民币8.00亿元的贷款、综合授信融资额度的前 提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资 合同等其他相关法律文件。 本决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度授信额度及授权办理 有关贷款 ...

公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信 会师报字[2024]第 ZF10244 号出具了标准无保留意见的审计报告。 二、重要事项说明 2023 年 1 月 05 日公司股东李起富先生、金桂云先生以及邵学军先生与台州 五城产业发展有限公司（台州五城产业发展有限公司系台州市金融投资集团有限 公司的全资子公司）签署了《第二次股份转让协议》，李起富先生、金桂云先生、 邵学军先生向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 33,750,000 股（占上 市公司股份比例的 12.47%），转让价格为人民币 18 元/股，转让总价款合计人民 币 60,750 万元。本次股份转让为李起富先生、金桂云先生、邵学军先生与台州市 金融投资集团有限公司于 2022 年 7 月 24 日签署的《股份转让框架协议》中所描 述的第二次交易。本次股份转让于 2023 年 2 月 24 日完成股份过户登记。 2023 年 5 月，公司 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-011 浙江仙通橡塑股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

2023 年度独立董事述职报告 （一）个人背景 方年锁，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学学士，浙江大学法律硕士。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工 委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公 司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川 家具有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律 师事务所从事律师执业工作；现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务、 正裕工业独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权 ...