浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务， ...

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《工作细则》及 其他有关规定开展工作，报告期内共召开审计委员会会议 4 次，全体委员均出 席了全部会议。会议就公司年报、一季报、半年报和三季报等相关事项进行了审 议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）审核公司定期报告（含财务报告）并发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会根据上市地上市规则及《工作细则》等规 定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评估外部审计机构工作，审阅 公司定期报告（含财务报告）。 在 2022 年度报告及财务审计工作开始前，专听取公司定期报告编制计划及 外部审计机构关于公司年度财务审计工作计划及重点关注事项的汇报。在财务审 计过程中关注并及时了解公司年度审计工作进度。在 2022 年度报告（含财务报 告）提交董事会审议前，对公司编制的报告是否符合上市公司监管规则要求，财 务报告是否能够完整、准确、真实反映公司本年度经营成果、财务状况、现金流 量，以及在财务报告的编制过程中，是否贯彻了适当的会计政策，并遵守相关会 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会 ...

第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第一章 总 则 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。应每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部 审计工作进度、质量以及发现的重大问题。审计委员会应配合监事会的监事审计 活动。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应不少于两名，至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中 小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业 大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记， 博士，副教授，硕士生导师。曾任浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事， 现任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限公司、杭州英普环境技术股份有 限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下， 本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法 规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行 监督职责。并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高管 人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督职 能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促 进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、本报告期内公司监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开四次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表 决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下： | 届次 | | | 召开时间 | | | | 主要审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第六次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 1、审议《公司 2022 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-003 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以 现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件及电话形式 送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-007 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江仙通"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议 通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超 过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请公司股东大会授权公司董事长行 使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 5、实施方式 在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 一、使用部分自有资金 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-006 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） ● 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已经连续 多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审 计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请天健担任公司 2024 年度会计 师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更 事宜无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事 务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江仙通橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《浙江仙 通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事工作制度》等规定，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 四、独立董事专门会议对《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围 内的子公司，公司对相关财务风险能够进行有效控制，相关审议程序符合有关法律法规的规 定，综合授信有利于公司相关业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。 五、独立董事专门会议对《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告》的审核意见 1、2023 年度，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 报告期内的关联方违规占用资金情 ...