苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会议事规则 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、行政法规和规范性 文件的规定范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的变动，包括增加或减 少董事会人数，罢免或补选非职工代表董事均应由股东会依据《公司法》作出决 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策的水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权 ...

公司基本信息 - 公司于2017年12月1日获批发行4000万股人民币普通股，12月25日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为271,174,033元[7] - 公司已发行股份数为271,174,033股，均为人民币普通股[14] 股东与股权 - 发起人孙丰、曾慧等认购股份及持股比例[14] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[53] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让，任职期间每年转让不超25%[21] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议三分之二以上董事通过[16] - 公司收购股份用于特定情形合计持有的不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括董事长1人、独立董事2人[68] - 连续12个月内累计购买、出售重大资产达或超公司最近一期经审计总资产10%且未达特定标准，应提交董事会批准[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[74] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[85] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在本次利润分配中最低比例[96] - 每连续三年，公司以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[99] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[106]

第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 苏州赛腾精密电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第四条 下列事项应当 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董高持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")董事 和高级管理人员持有公司股份及其股份变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 本制度所指高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监和公司章程规定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二 ...

果链指数概念板块表现 - 截至8月20日收盘 果链指数概念上涨3.70% 位居概念板块涨幅第1位 [1] - 板块内17只个股上涨 安洁科技涨停 水晶光电 中石科技 领益智造涨幅居前 分别上涨7.94% 7.47% 7.03% [1] - 工业富联 赛腾股份 东山精密跌幅居前 分别下跌2.04% 0.79% 0.57% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 果链指数涨幅3.70% 显著高于其他概念板块 AI手机和国家大基金持股分别上涨2.77%和2.76% [2] - 猴痘概念 重组蛋白 辅助生殖等板块表现疲软 跌幅分别为0.86% 0.85% 0.81% [2] 主力资金流向 - 果链指数概念板块获主力资金净流入5.18亿元 [2] - 14只个股获主力资金净流入 其中10只净流入超亿元 [2] - 长电科技净流入3.95亿元居首 长盈精密 水晶光电 立讯精密分别净流入3.36亿元 3.08亿元 3.03亿元 [2] 个股资金流入比率 - 安洁科技主力资金净流入率32.71%最高 珠海冠宇和信维通信分别为15.87%和12.03% [3] - 长电科技主力资金净流入3.95亿元 净流入比率12.00% [3][4] - 蓝思科技净流入2.46亿元 比率6.88% 京东方A净流入2.04亿元 比率7.11% [3][4] 个股资金流出情况 - 工业富联主力资金净流出1.11亿元 净流出比率9.29% [4] - 领益智造净流出6.30亿元 比率7.07% 东山精密净流出2.75亿元 比率8.38% [4] - 赛腾股份净流出0.55亿元 比率12.02% [4]

股东减持计划及实施情况 - 孙丰原计划减持不超过2,998,600股（占总股本1.50%），其中集中竞价减持不超过999,500股（0.50%），大宗交易减持不超过1,999,100股（1.00%）[2] - 因2024年度权益分派（每10股转增4股），孙丰持股增至56,702,178股，减持计划调整为不超过4,178,800股（1.50%），其中集中竞价减持不超过1,392,900股（0.50%），大宗交易减持不超过2,785,900股（1.00%）[2] - 孙丰实际通过大宗交易减持2,785,900股（1.00%），提前终止减持计划[3] - 曾慧原计划减持不超过2,998,600股（1.50%），其中集中竞价减持不超过999,500股（0.50%），大宗交易减持不超过1,999,100股（1.00%）[4] - 权益分派后曾慧持股增至56,339,515股，减持计划调整为不超过4,178,800股（1.50%），其中集中竞价减持不超过1,392,900股（0.50%），大宗交易减持不超过2,785,900股（1.00%）[4] - 曾慧实际减持4,178,720股（1.50%），其中集中竞价减持1,392,820股（0.50%），大宗交易减持2,785,900股（1.00%），计划实施完毕[4] 减持细节及持股变动 - 孙丰减持价格区间29.48元/股至31.20元/股，总金额85,020,859元，减持后持股53,916,278股（19.35%）[5] - 曾慧减持价格区间29.81元/股至33.95元/股，总金额129,889,751.05元，减持后持股52,160,795股（18.72%）[5] - 两人合计减持6,964,620股，总金额214,910,610.05元[6] 公司控制权潜在变动 - 孙丰和曾慧为公司控股股东及实际控制人，2023年1月解除婚姻关系并完成股份分割登记，控制权可能发生变更，后续安排仍在协商中[6]

股东持股基本情况 - 孙丰直接持有公司股份40,501,556股 占总股本比例20.26% [1] - 曾慧直接持有公司股份40,242,511股 占总股本比例20.13% [1] - 两位股东均为控股股东、实控人及一致行动人 且均为5%以上股东 [2][3] - 孙丰担任公司董事职务 曾慧未担任董事、监事或高级管理人员职务 [2][3] - 持股来源均为IPO前取得股份 [2][3] 减持计划调整情况 - 公司于2025年5月9日首次披露减持计划公告 [1] - 原计划减持期间为2025年5月30日至2025年8月29日 [2] - 因公司实施2024年度权益分派资本公积转增股本 每10股转增4股 [2] - 减持数量相应调整为不超过4,178,800股 减持比例不超过总股本1.50% [2] - 其中集中竞价方式减持不超过1,392,900股(0.50%) 大宗交易方式减持不超过2,785,900股(1.00%) [2] 减持实施结果 - 孙丰通过大宗交易方式累计减持2,785,900股 占总股本1.00% [2] - 减持价格区间29.48～31.20元/股 减持总金额85,020,859元 [3] - 未完成原计划减持数量 剩余1,392,900股未减持 [3] - 曾慧通过集中竞价减持1,392,820股(0.50%) 大宗交易减持2,785,900股(1.00%) 合计减持4,178,720股(1.50%) [2] - 减持价格区间29.81～33.95元/股 减持总金额129,889,751.05元 [3] - 曾慧减持计划已全部实施完毕 [2] 减持后持股状况 - 孙丰当前持股数量53,916,278股 持股比例降至19.35% [3] - 曾慧当前持股数量52,160,795股 持股比例降至18.72% [3] - 孙丰提前终止减持计划 曾慧减持计划实施完毕 [3] - 实际减持情况与披露计划一致 [3]

减持前持股情况 - 孙丰持股40,501,556股，占总股本20.26%[3] - 曾慧持股40,242,511股，占总股本20.13%[3] 减持计划 - 孙丰原计划减持不超2,998,600股（占比1.50%），调整后不超4,178,800股（占比1.50%）[4] - 曾慧原计划减持不超2,998,600股（占比1.50%），调整后不超4,178,800股（占比1.50%）[6] 减持结果 - 孙丰减持2,785,900股，占总股本1.00%，提前终止计划[5] - 曾慧减持4,178,720股，占总股本1.50%，减持完毕[6] 减持金额与价格 - 孙丰减持价格29.48 - 31.20元/股，总金额85,020,859.00元[9] - 曾慧减持价格29.81 - 33.95元/股，总金额129,889,751.05元[10] 当前持股情况 - 孙丰持股53,916,278股，比例19.35%[9] - 曾慧持股52,160,795股，比例18.72%[10] 减持期间 - 2025年5月30日 - 2025年8月29日，曾慧8月13日减持完毕，孙丰提前终止[10]

减持计划实施情况 - 曾慧女士累计减持公司股份417.87万股，占公司总股本1.50% [1] - 通过集中竞价方式减持139.28万股，占公司总股本0.50% [1] - 通过大宗交易方式减持278.59万股，占公司总股本1.00% [1] 减持计划完成状态 - 计划内额度剩余80股不足一手，本次减持股份计划实施完毕 [1]

股东减持情况 - 股东曾慧通过集中竞价减持139.28万股 通过大宗交易减持278.59万股 合计减持417.87万股占公司总股本1.50% 减持价格区间29.81～33.95元/股 [1] - 股东孙丰通过大宗交易减持278.59万股占公司总股本1.00% 减持价格区间29.48～31.2元/股 [1] 减持计划执行状态 - 曾慧本次减持计划已实施完毕 [1] - 孙丰已提前终止减持计划 [1]