独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张科春、屈文洲、丁邦清独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求且无利害关系[1] - 董事会于二〇二六年三月二十六日出具评估专项意见[2]

投资理财 - 公司投资理财金额不超100亿元，本次投资30.70亿元[3][5] - 各公司产品购买金额及预计年化收益率：国泰君安50000万元[7]；农银理财两款分别为50000万元（3.00%-3.50%）、30000万元（2.70%-2.80%）[7][9]；中信证券香港50000万元（3.50%），中信证券40000万元[7]；中金公司50000万元[7]；中银理财34000万元（1.80%-2.50%）[7]；工银理财3000万元（2.40%-3.40%）[7] - 中银理财等三款产品起息日、期限、开放赎回等信息[11][12][14] - 公司购买理财产品属中低风险类，评级PR2及以下[17] 财务数据 - 2025年12月31日资产总额521.84亿元，负债103.44亿元，净额418.40亿元，货币资金246.04亿元；2024年对应数据为408.75亿元、94.79亿元、313.96亿元、221.24亿元[20] - 截至2025年12月31日，投资理财资金占货币资金约12.48%，净资产约7.34%，资产总额约5.88%[21] 资金相关 - 投资理财资金来源为公司自有闲置资金[6] - 公司使用闲置资金买理财不影响主营业务等，利于提高资金效率和收益[21] - 投资理财产品在资产负债表列示为“交易性金融资产”（以审计结果为准）[21]

外汇交易业务 - 公司预计用不超100亿人民币或等值外币开展外汇衍生品交易，额度可循环[3][4] - 交易期限自2026年3月26日起12个月内有效[4][5] - 交易目的是套期保值，应对海外业务风险[3] 交易相关 - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[3][4] - 交易场所为有资质金融机构[3] - 资金来自自有或自筹，不涉及募集资金[4] 风险与管理 - 交易存在市场、操作、履约风险[6] - 公司制定制度规范业务，施行合作机构准入机制[7] 业务意义 - 开展业务利于提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[8]

公司概况 - 公司为中国调味品行业龙头，年营收超两百亿，产销量连续28年行业第一，产品远销80多个国家和地区[19] - 2014年2月11日于上交所主板上市，2025年6月19日于香港联交所主板上市，是调味行业首家“A+H”股上市企业[19] 财务数据 - 2025年研发投入9.15亿元，占全年营业收入的3.17%[26] - 报告期内实施现金分红80.46亿元[28] 可持续发展 - 2025年实行128项节能降碳措施，节省电力1708.77万千瓦时、天然气13.09万标准立方米、蒸汽63533.19吨，减碳29830.63吨二氧化碳当量[26] - 2025年沼气发电量696.20万千瓦时，光伏装机容量28.99兆瓦，绿色电力使用比例超28%[26] - 2025年水回用量达188万立方米，冷却水回用率达90%[26] 社会责任 - 携手康泽基金会在乡村振兴方面投入720余万元，使超240万人次受益；为教育事业捐赠款超2259万元[28] 市场表现 - 海天在《2025年全球品牌足迹报告》中国快速消费品市场榜单中位列中国消费者十大首选品牌榜单第4位，连续11年上榜，连续8年稳居前四[33] 公司治理 - 制定并推行《海天味业可持续发展（ESG）管理制度》，构建多层次ESG管治架构[41] 技术研发 - 拥有多项核心菌种技术及国家发明专利，将AI技术应用于原料筛选与风味管理[70] 物流与销售 - 构建覆盖全国的多式联运物流体系，建立覆盖全国的销售网络，持续拓展线上渠道[70] 气候风险与应对 - 识别出急性物理风险8项、慢性物理风险3项、转型风险6项、转型机遇4项[118] - 确定能源结构深度转型、运营能效与技术创新、价值链绿色协同三条核心转型路径[129] 碳排放管理 - 2025年范围一 + 范围二碳排放476,238.42万吨二氧化碳当量，占全价值链碳排放总量11.23%[133] - 碳排放强度下降4%，绿电占比超过28%，年度气候目标达成[133] 水资源管理 - 制定水资源管理战略，包括低水足迹、建设海天智水系统、节水科技创新及保护水资源四大方向[177] - 2025年总取水强度目标≤2.6立方米/吨产品，实际为2.46立方米/吨产品，已达成，2030年目标≤2.5立方米/吨产品[198]

人员情况 - 2025年12月31日毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超330人[2] 业绩数据 - 2024年审计业务收入总额超41亿元，审计业务超40亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿元[2] - 2024年审计同行业上市公司59家[2] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年在债券民事诉讼中按2% - 3%比例承担赔偿约460万元[4] 监管情况 - 毕马威华振和四名从业人员曾受地方证监局警示函行政监管一次[4] - 两名从业人员曾受行业协会自律监管一次[4] 审计工作 - 2025年年度审计制定合理方案并按时提交工作[6] - 2025年年度审计不存在不能解决的意见分歧[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为5,851,824,944元人民币[4] - 公司于2014年2月11日在上海证券交易所上市[4] 持股计划信息 - 本次持股计划参与人员合计不超800人[7] - 受让股票价格为36.87元/股[8] - 受让股票合计5,000,000股[8] - 基本存续期为36个月[8] - 所持股票总数累计不超公司股本总额的10%[8] - 单个员工所持份额对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[8] 持股计划审议情况 - 2026年3月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过相关议案[11] - 薪酬与考核委员会于2026年3月12日作出决议并认为有利于公司持续发展[11] - 尚需提交股东会审议[12] 其他相关事项 - 公司将按规定披露相关文件[13] - 持股计划推进需继续履行信息披露义务[13] - 股东会审议时回避表决安排不违反规定[14] - 融资时参与方式由管理委员会商议并提交持有人会议审议，不违反规定[14] - 与控股股东、实际控制人不构成一致行动关系[14] - 与董事及高级管理人员不构成一致行动关系[15] - 与已存续员工持股计划不构成一致行动关系[16]

财务审计 - 毕马威华振对海天公司2025年度财务报表审计，于2026年3月26日签发无保留意见审计报告[2] 非经营性资金占用 - 现控股股东、前控股股东及其他关联方及其附属企业期初、累计占用、偿还及期末占用资金余额均为0[11] 关联企业往来 - 佛山市海业投资发展有限公司2025年度往来累计发生金额371.60万元，偿还累计333.28万元，期末余额38.32万元[13] - 佛山市天德科技有限公司2025年度往来累计461.28万元，偿还累计49.08万元，期末余额412.20万元[13] - 佛山天玻包装有限公司2025年度往来累计144.80万元，偿还累计73.91万元，期末余额70.89万元[13] 公司往来总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计545401.67万元[23] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计675239.93万元[23] - 2025年度往来资金的利息总计68.28万元[23] - 2025年度偿还累计发生金额总计529100.99万元[23] - 2025年期末往来资金余额总计691608.89万元[23] 其他信息 - 公司注册资本为人民币10015万元[30] - 公司于2012年7月5日获批设立[30] - 公司经营场所位于北京市东长安街1号东方广场2座办公楼8层[30]

融资策略 - 公司第六届董事会第十二次会议通过申请银行授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请综合授信额度，总额不超40亿元[1] - 银行综合授信额度12个月内有效，可循环使用，单笔融资无需再报董事会[1]

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-006 佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （国内会计师事务所）和毕马威会计师事务所（国际会计师事务所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1） 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 ...

业绩数据 - 2025年主营业务总收入273.99亿元，同比增长9.04%[2][4][5] - 2025年酱油收入149.34亿元，同比增长8.55%[2] - 2025年蚝油收入48.68亿元，同比增长5.48%[2] - 2025年调味酱收入29.17亿元，同比增长9.29%[2] - 2025年其他产品收入46.80亿元，同比增长14.55%[2] 渠道与区域 - 2025年线下渠道收入257.60亿元，同比增长7.85%[4] - 2025年线上渠道收入16.39亿元，同比增长31.87%[4] - 2025年东部区域收入54.46亿元，同比增长13.63%[5] - 2025年南部区域收入57.12亿元，同比增长12.46%[5] 经销商情况 - 2025年末经销商总数为6702家，报告期内增加923家，减少928家[9]