证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-057 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | （一） | 依照其所持有的股份份额 | （一） 依照其所持有的股份份额 | | 获得股利和其他形式的利益分配； | | 获得股利和其他形式的利益分配； | | （二） | 依法请求、召集、主持、参 | （二） 依法请求、召集、主持、 | | 加或者委派股东代理人参加股东大会， | | 参加或者委派股东代理人参加股东大 | | 并行使相应的表决权； | | 会，并行使相应的表决权； | | （三） | 对公司的经营进行监督，提 | （三） 对公司的经营进行监督， | | 出建议或者质询； | | 提出建议或者质询； | | （四） | 依照法律、行政法规及本章 | （四） 依照法律、行政法规及本 | | 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 | | 章程的规定转 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 年第二次临时股东大会参会须知 2024 ..3 | | --- | | 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案6 | | 议案二：关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 H | | 案 7 | | 议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 10 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公 | | 开发行 H 股并上市有关事项的议案 11 | | 议案五：关于公司境外公开发行 股募集资金使用计划的议案 16 H | | 议案六：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 17 | | 议案七：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案 18 | | 议案八：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | | 19 | | 议 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-058 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议并通过了 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则 （草案）的议案》及《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下称本次发行上市），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 香港法律对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的要求，结合公司 的实际情况及需求， ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关联交易管理办法 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）及其 控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及 中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》（以下称"《上交所上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上 市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）有关规定 及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 根据《上交所上市规则》，公司的关联交易，是指公司、控股子 公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 根据《香港上市规则》，关连交易指公司及其附属公司与关连人士 进行的交易，以及与第三方进行的指定类别交易，而该指定类别交易可令关连 人士透过其于交易所涉及实体的权益而获得利益。有关交易可以是一次性的交 易或者持续性的交易。上述交易包括资本性质和收益性质的交易，不论 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料、档案和其他物品是否属于国家 秘密不明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定；公司对所提供 或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的， 应当报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密的、国 家机关工作秘密，公司可径行向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构 提供或者公开披露；如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘 密的、国家机关工作秘密的，公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供或 者公开披露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未 经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得 向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全、保护社会公共利益及佛山市海天调味食 品股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，规范公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国 ...

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[4] 会议规则 - 定期会议每六个月召开一次[8] - 监事提议临时会议，办公室五日内发通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[8] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[15] - 决议须全体监事过半数通过方有效[18] 记录与执行 - 会议记录保存期限为十年[18] - 决议由召集人负责组织、监督和检查执行[21] 规则修订与生效 - 规则修订由召集人提意见稿，经审定提交股东大会审议[21] - 规则经股东大会决议通过之日起生效[21]

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《佛山 市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海 天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"） 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事会"） 设立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规定履行职 责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任。召集人由公司董 事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称上交所），说明原因 并公告。 1 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香港上市规 则》）等有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称公司章程），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-056 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事 务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构及公司完成本次发行 上市后首个会计年度的境外审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威香港在境外发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行上市的审计机构及公 司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 二、拟聘 ...

监事交易情况 - 2024年9月24日监事何涛卖出5,500股，成交209,734元[1] - 2024年9月27日何涛买入13,200股，成交564,563元[1] - 2024年10月11日何涛买入1,500股，成交69,030元[1] - 2024年10月18日何涛卖出6,100股，成交259,250元[1] 监管措施 - 何涛买卖构成短线交易，广东证监局出具警示函[1][2] - 责令何涛购回卖出股份[2] - 不服可60日复议或6个月诉讼，期间措施执行[2]