证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-013 佛山市海天调味食品股份有限公司 与广东海天商业保理有限公司 进行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年，为推动供应链发展，帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期， 公司第五届董事会第三次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《公司拟与广东 海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与海天保理签订合作协议。 公司根据供应商在海云信平台的申请，向供应商开具海诺单。供应商可以根据自 身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天 保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。该合作协议有效期为两 年，将于 2025 年 5 月到期。 1 佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公司"） 拟与广东海天商业保理有限公司（以下简称"海天保理"）续签订合作协 议以协助供应商向海天保理融资。协议有效期为两年，在有效期内，公 司根据供应商在海天保理运营的供 ...

业务决策 - 2025年4月2日董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[9] 业务内容 - 交易目的是规避外汇市场汇率波动风险[3] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[3] - 交易金额不超20亿人民币或等值外币，额度可滚动使用[3] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[6] 业务期限 - 交易期限自2025年4月2日起12个月内有效[8] 业务风险 - 交易存在市场、操作、履约风险[11] 业务管理 - 制订相关管理制度进行风险控制[12] - 按相关会计准则核算和披露[14]

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 海天味业董事会 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 2 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在 任独立董事张科春、屈文洲、丁邦清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张科春、屈文洲、丁邦清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

1、按照产品类别分类情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | 酱油 | 13,757,878,733.28 | 12,637,386,048.00 | 8.87% | | 调味酱 | 2,668,946,393.10 | 2,427,006,741.07 | 9.97% | | 蚝油 | 4,615,204,643.41 | 4,251,221,491.13 | 8.56% | | 其他 | 4,085,756,191.91 | 3,499,473,118.03 | 16.75% | | 小计 | 25,127,785,961.70 | 22,815,087,398.23 | 10.14% | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-016 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-011 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下 属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授 信总额不超过人民币 25 亿元，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求 而确定。 公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律 文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在 上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 1 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、 2024年1月5日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过 了《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计计划的议案》。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 《关于制定<海天味业内部审计制度>的议案》《关于制定<海天味业会计师事务 所选聘制度>的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。 3、2024年8月19日，召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通 过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》，并同意将上述议案提交公司董事 会审议。 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，在职责范围内开展工作。现就审计委员会2024年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名董事组成，其中三名独立董事，委员会召集 人由具有会计专业资格的独立董事担任 ...

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[4] - 2023年审结债券民事诉讼案，按2%-3%比例承担赔偿约270万元[4] 公司决策 - 2024年续聘毕马威华振为审计及内控审计机构[5] 审计工作 - 2025年召开年审前沟通会及审议通过2024年度财务报告等议案[9][10] - 审计委员会认为毕马威华振2024年年报审计表现良好[12]

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据生产经营所需，公司编制了2025年度日常关联交易计划。董事会审计委 员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发 表书面意见：公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况， 公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并 签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价 原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：603288 证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙） 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-012 佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业 执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...