四川天味食品集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整 体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件和公司章程的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 第四条 含本公司在内，本公司聘任的独立董事原则上最 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-131 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，根据回购股份进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-130 | 受托 | 产品所属 | 产品 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 获得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 类型 | 收益类型 | （万元） | | | （%） | （万元） | | 中国 银行 | 银行理 财产品 | 保本保最 低收益型 | 5,100 | 2023-8-28 | 2023-11-28 | 3.256 | 41.86 | | 中国 银行 | 银行理 财产品 | 保本保最 低收益型 | 4,900 | 2023-8-28 | 2023-11-29 | 1.3 | 16.23 | 二、 对公司的影响 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转， 不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资 金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的 投资回报。 四川天味食品集团股份有限 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-129 四川天味食品集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划中，4 名首次授予激励对象与 2 名预留授予激励对象因个 人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的共计 81,200 股限制性股票由公司回 购注销。 本次注销股份的有关情况 1．公司于2023年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第二十一次会议，并于2023年10月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中 首次及预留授予的6名激励对象已获授但尚未解除限售的共计8.12万股限制性股 票进行回购注销，具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-128 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：3 亿元 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202340772、（四川）对公结 构性存款 202340773 委托理财期限：130、131 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-127 二、 对公司的影响 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转， 不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资 金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的 投资回报。 三、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况 | 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 保本保最低收益型/ | 600,000 | 600,000 | 4,434.80 | - | | | 本金保障型收益凭证 | | | | | ...

调研基本信息 - 活动类型包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话通讯等 [1] - 接待对象类型为机构和个人，参与单位及人员共216家 [1] - 时间为2023年11月1日 - 11月6日，地点为线上会议、公司会议室等 [1] - 接待人员为董事、副总裁吴学军先生和副总裁、董事会秘书兼财务总监何昌军先生 [1] 2023年前三季度经营情况 总体业绩 - 总收入22.34亿元，同比增长17.04%；归母净利润3.2亿元，同比增长31.16% [2] - 毛利率36.89%，较去年同期增加2.58个百分点；经销商3285家，较上年末减少129家 [2] 收入分类 产品分类 - 火锅调料和中式菜品调料收入共计19.66亿元，其中火锅调料8.46亿元，占比37.99%，同比增长5.97% [2] - 中式菜品调料11.21亿元，占比50.34%，同比增长26.2% [2] 渠道分类 - 经销商渠道收入为17.1亿元，占比76.8%，同比增长9.77% [2] - 电商渠道收入2.33亿元，占比10.46%，同比增长102.82% [2] - 定制餐调渠道收入2.27亿元，占比10.22%，同比增长23.25% [2] 地区分类 - 西南、华东和华中地区占比总计达71.24%，市场网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市 [2] 与投资者互动交流 Q3毛利率高增因素 - 产品结构变化，高毛利产品占比提高 [2] - 促销力度收窄，费用投放效率提高 [2] - 主要原材料采购价格下降 [2] Q3火锅调料收入同比下降原因 - 为保证冬调、不辣汤和3.0厚火锅新品上市，调整销售节奏 [3] 渠道拓展规划 - 深化C端线上线下渠道体系建设，加强B端渠道挖掘，赋能B、C两端 [3] - B端进行大B和小B全餐饮场景开发，聚焦餐饮用户 [3] - C端搭建线下经销商战略联盟体系，提升渠道服务能力，开发近场景、近食材终端 [3] - 注重线上业务发展，建立内容电商、平台电商、社区电商、线上分销四大板块 [3] 厚火锅推出策略及定位 - 满足消费者对高品质火锅底料需求，打造独特定位，开辟新市场 [3] - 与三星堆博物馆推出联名款，作为公司级战略大单品 [3] 产品开发策略 - C端以打造大单品为核心，开发地域特色风味系列菜谱式调料 [4] - B端结合餐饮业态，开发细分餐饮业态的复合调味料 [4] 明年销售费用率展望 - 根据公司历年销售费用投放情况和市场变化合理规划2024年销售费用预算 [4] 复调小B端情况 - 过去3年餐饮大B端承压催化小B端发展，有望成为未来3 - 5年复调行业核心增长动力 [4] - 小B端仍处于发展初期，品类、渠道有待精耕 [4] - 公司调动资源，打造餐饮厨务应用体系，铺设渠道网络，构建全方位大餐饮体系 [4] 渠道管理举措 - 网点管理：持续进行有效终端、样板终端建设 [5] - 费用管理：加强渠道动销费用比例，提高费效比 [5] - 渠道开发：加速KA、生鲜超市、食材关联等优质渠道开发 [5] - 价格管理：窜货管理制度迭代优化，提升价格管控能力 [5] - 生意计划：全面推进生意计划，实现经销标准化管理 [5]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-124 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购 实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 1. 2023 年 7 月 29 日，公司董事、副总裁于志勇先生，董事、副总裁吴学 军先生和董事胡涛先生披露了减持股份计划，自 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，通过集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过 560,122 股、372,793 股和 116,900 股，合计 1,049,815 股，占公司总股本的 0.0985%。该减持计划尚未 实施完毕。 2. 公司控股股东、实际控制人邓文先生、唐璐女士在回购期间存在增加一 致行动人并向其转让股份的可能性，本次系公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-126 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份不低于 2,000,000 股且不超过 4,000,000 股，用于后 续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-123） 和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-124）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-125 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 二、 前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 邓文 | 627,303,020 | 59.29 | | 2 | 唐璐 | 89,539,382 | 8.46 | | | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－ | | | | 3 | 盈富增信添利 号 期私募证券投资基 19 1 | 12,222,000 | 1.16 | | | 金 | | | | 4 | 中国工商银行股份有限公司－景顺长城 | 11,800,000 | 1.12 | | | 新兴成长混合型证券投资基金 | | | | 5 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－ | 9,128,000 | 0.86 | | | 盈富增信添利 19 号私募证券投资基金 | | | | 6 | 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资 | 7,665, ...