第一期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于2023年12月5日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公 司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》， 对公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分解锁条件成就事宜进行了核查， 现发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满的核查意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定，本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除 限售时间安排如下表所示： | 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | --- | --- | --- | | 预留授予的限制性股 票第一个解除限售期 | 自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个 月 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2023年12月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 9 | | 第一节 | 党组织的机构设置 9 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-132 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文 先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解除限售条件成就的议案》 董事会认为《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满，相应的解除 限售条件已经成就，同意公司为 46 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限 售事宜，共计解除限售 863,800 股。 具 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件 成就的议案》 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计 划的主体资格，且未发生《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期将于 2023 年 12 月 8 日届满且解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 46 名激励对象均符合解除 限售资格条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 3、本次限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》 等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化 共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、部门 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票第一期解除限售 相关事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-134 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 863,800 股。 本次股票上市流通总数为 863,800 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二 十三次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解除限售条件成就的议案》，同意公司为 46 名符合解锁条件的激励对象统一办理解 除限售事宜，共计解除限售 863,800 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-135 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。上述《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。具体内容如下： 序号 原条款 修改后的章程条款 1 第一百〇七条 公司建立独立董事制 度，独立董事是指不在公司担任除董事 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计 机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-133 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限 售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：本激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期即将 届满且解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合公司《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形； （四）具 ...