监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席李现元召集并主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 新增实施主体及地点基于公司实际经营发展需要 符合公司和全体股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该议案需提交公司股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案已通过2025年8月28日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议 [2] - 议案详细内容已于2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过任一股东账户投票视为全部相同类别股票均投出同一意见 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 现场与网络投票重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 法人股东需持营业执照、股票账户卡及法定代表人证明文件 自然人股东需持身份证及股票账户卡 [4][5] - 股东可通过信函或传真登记 需注明股东姓名、账户信息及联系方式并附身份证明复印件 [5] - 登记联系方式为苏州工业园区唯亭街道临埠街15号 电话0512-65109199 邮箱dongmiban@cds.com [5] 会议组织与文件 - 股东大会由董事会召集 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [1][4] - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向 [5][7] - 会议备查文件包括提议召开本次股东大会的董事会决议 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点30分在苏州召开[4] - 网络投票9月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 审议取消监事会、修订章程及制定治理制度两个议案[8] 时间安排 - 议案8月28日经董事会、监事会通过，8月30日披露[9] - 股权登记日9月9日，会议登记9月11日[15][17] 其他信息 - A股股票代码603344，简称星德胜[15] - 会议联系人李薇薇，电话0512 - 65109199 [18]

公司股份回购计划 - 回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划 [1] - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元 [1] - 回购价格上限为39元/股 [1]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入12.23亿元，同比增长7.95% [1] - 归属母公司股东净利润9046.7万元，同比下降5.11% [1] - 基本每股收益为0.47元 [1]

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-023 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，是基于公司实际 经营发展需要，上述事项的决策程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的 情形。 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年8月28日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》全票通过[6] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》全票通过[7] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[11] - 《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》全票通过[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[13]

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-028 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）。 ●回购股份资金来源：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金。 ●回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，未使用的部分将依 法履行相关程序予以注销。 ●回购股份价格：不超过人民币 39 元/股（含），该价格不高于本次董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董监高、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 ...

募资情况 - 公司首次公开发行48,632,745股，募资93,277.60万元，净额83,181.64万元[1] 项目投资 - 年产3,000万套无刷电机等项目总投资65,644.15万元，拟投募资56,888.21万元[3] - 研发中心建设项目总投资9,355.85万元，拟投募资8,108.01万元[4] - 有刷电机技改项目总投资5,983.47万元，拟投募资5,185.42万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资13,000.00万元[4] 项目调整 - 新增星德胜电机等为有刷电机技改项目实施主体，增加泰兴市实施地点[5] - 2025年8月28日董事会、监事会审议通过相关议案[9][10] - 保荐机构认为增加实施主体及地点合规无异议[11] - 增加实施主体及地点不改变资金用途等，无不利影响[8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 出现六种情形之一，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[7][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9][13][14] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[12][14] - 董事会收到审计委员会或独立董事召开临时股东会提案后，需在十日内反馈[12][13] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后五日内发出通知[14] - 公司召开年度股东会需在会议召开二十日前书面通知股东，临时股东会需在十五日前通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[22] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[22] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[41] - 关联交易普通决议需经出席股东会有表决权的非关联股东所持表决权半数以上通过[42] - 关联交易特别决议需经出席股东会有表决权的非关联股东所持表决权三分之二以上通过[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[43] 其他事项 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期、取消或变更现场会议召开地点，否则需提前至少二个工作日公告说明[20] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名、代理人姓名等内容[32] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权文件需公证并备置于指定地方[32] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权[38] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[38] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[46] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后二个月内实施具体方案[48] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例[48] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点、议程等内容[48] - 召集人应保证会议记录内容真实、准确和完整，相关人员需在会议记录上签名[48] - 规则由公司董事会拟订并负责解释[49] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同[49]