股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月9日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月30日[15] - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[16] - 登记地点为星德胜科技（苏州）股份有限公司证券事务部[19] 其他信息 - 邮编为215100[20] - 会议联系人电话为0512 - 65109199[22] - 会议联系人邮箱为dongmiban@cds.com[22] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议4月7日发通知，4月17日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案3票同意通过[3][4][6][7][8] 薪酬表决 - 三位监事2025年度薪酬表决2票同意，1票回避[10]

会议召开 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年4月17日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》逐项表决，部分需提交股东大会审议[9][10][11] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》逐项表决[12] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》7票同意通过[14] 报告听取 - 董事会听取多份报告并对独立董事独立性评估出具专项意见[14]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东的净利润为198,501,299.81元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为198,501,299.81元[5] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.31元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利60,304,603.80元（含税）[3] - 现金分红金额占本年度净利润比例为30.38%[3] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过方案[6] - 方案尚需股东大会审议批准后实施[4][8]

合规运营 - 现场检查时间为2025年4月14日至16日[1] - 建立股东会、董事会议事规则，明确董监高职责[3] - 建立并执行信息披露制度[4] 财务规范 - 与关联方分开，无违规占用资金[5] - 建立募集资金专户存储制度，使用合规[6] 经营情况 - 经营模式和产品结构未变，经营稳定[8] 后续建议 - 合理安排募集资金使用，推进募投项目[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为24.54亿元，主要来自微特电机及相关产品销售[6] - 本期营业收入同比增长19.13%，营业成本同比增长22.60%，营业利润同比增长10.28%[21] - 本期净利润为2.15亿元，同比增长9.66%，基本每股收益同比下降18.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.71亿元，上年同期为2.66亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.95亿元，上年同期为 - 0.71亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.58亿元，上年同期为 - 0.09亿元[23] 资产负债 - 2024年末资产总计为27.67亿元，较上年年末增长约64.49%[17] - 流动资产合计期末数为23.68亿元，较上年年末增长约67.47%[16] - 非流动资产合计期末数为4.89亿元，较上年年末增长约37.91%[16] - 负债合计期末数为8.80亿元，较上年年末增长约22.55%[16] - 所有者权益合计期末数为20.22亿元，较上年年末增长约93.47%[16] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为3.99亿元，跌价准备为0.21亿元，账面价值为3.78亿元[7][8] - 2024年末存货较上年年末增长约41.94%[17] 其他财务指标 - 本期税金及附加同比下降19.80%，销售费用同比增长18.90%，管理费用同比增长13.94%[19] - 研发费用本期为0.91亿元，上年同期为0.88亿元[179] - 财务费用本期为 - 0.17亿元，上年同期为 - 0.05亿元[179] - 投资收益本期为0.07亿元，上年同期为 - 0.01亿元[182] - 所得税费用本期为0.28亿元，上年同期为0.26亿元[184] 公司运营 - 公司将8家子公司纳入报告期合并财务报表范围[33] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[37] 会计政策与税收优惠 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[119] - 本公司和星德胜智能公司2024 - 2026年度企业所得税减按15%计缴[122][123] - 2023年1月1日至2024年12月31日，苏州越正公司按小型微利企业税收优惠计缴[124] - 2023年1月1日至2027年12月31日，本公司和星德胜智能公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额优惠[125] 子公司情况 - 子公司苏州越正公司注册资本1870万元，星德胜新能源公司注册资本2500万元，星德胜电气公司注册资本500万元等，公司对各子公司持股比例多为100%[194][195] - 星德胜动力公司于2024年1月11日设立，出资额100万元，出资比例100%[195] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，面临信用、流动性及市场风险[197] - 公司评估金融工具信用风险是否显著增加，触发定量或定性标准时认为显著增加[199] - 当金融工具符合一定条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约和已发生信用减值资产[200]

目 录 天健审〔2025〕4804 号 星德胜科技（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称星德胜公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星德 胜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，星德胜公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"星德胜"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《星德胜科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘秋红，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。2007 年 7 月至今，历任江苏益友天元律师事务所律师、合伙人； 2021 年 6 月至 2024 年 7 月，任星德胜独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事 ...

公司治理 - 独立董事徐容应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯出席1次，出席股东大会3次[5] - 2024年徐容召集召开7次审计委员会会议、1次提名委员会会议[6] - 2024年完成第二届董事会董事候选人提名和高管聘任[19] 财务相关 - 报告期内未发生重大关联交易[11] - 未变更或豁免承诺，不存在被收购情形[12][13] - 财务报告及内控评价报告真实准确，内控有效[15] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策、估计[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]

星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"星德胜"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《星德胜科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李相鹏，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。2011 年 10 月至 2014 年 8 月，任香港城市大学高级副研究员；2014 年 9 月至今，历任苏州大学机电工程学院副教授、教授；2021 年 10 月至今，任 星德胜独立董事。 （8）法律、行政法规、中国证监会 ...