湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-029 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-0 ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第六次会议决议公告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告 的财务数据能够真实地反映出公司 2023 年 1-6 月份的经营成果和财务状况，未 发现相关编制和审议人员有违反保 ...

湖南和顺石油股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，对公司第三届董事会第七次会议的相关事宜进行了认真细致的审核，基 于我们的独立判断，现发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司属于公司内部股权整合事项，不会 改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响， 也不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益。该事项的审批程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次全资子公司吸收合并全资孙公司的议案。 二、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 因此，我们同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意提交公司2023年第 一次临时股东大会审议。 （本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-035 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 80,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，增加 公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保 险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限 为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可 有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容 详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公 告（公告编号：2023 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 3. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 3.1 | 关于公司 2023 | 年半年度利润分配方案的议案 6 | 2 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 湖南·长沙 2023 年 9 月 14 日 1 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-036 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-034 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺 石油股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，公司将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 范 围 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 631,742,666.23元，归属于母公司可供分配利润为人民币371,982,687.67元。上述 财务数据未经审计。 公司为积极回报广大投资者，结合公司未来发展 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271 号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,338 万股，每股发行价为 27.79 元，应募集资 金总额为人民币 92,763.02 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,685.58 万元后，实际募集资金金额为 84,077.44 万元，该募集资金已全部到账。上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0035 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 湖南和顺石油股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-032 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"和顺石 油"）2023 年半年度募集 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的 议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由 全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称"铜官石油"）为主体吸收合 并其全资子公司长沙雷高加油站有限公司（以下简称"长沙雷高"）；吸收合并 完成后，铜官石油作为吸收合并方继续存续，长沙雷高作为被吸收合并方依法注 销，长沙雷高的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石油依法承继。本 次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 1 统一社会信用代码： 91430122MA4L37D36L 名称： 湖南和顺铜官石油有限公司 注册资本： 23,000 万人民币 类型： 有限责任公司（自然人投资或控股 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-028 湖南和顺石油股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资概述 根据湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的新能源战略发展和 充电储能产业布局的规划，公司利用自有资金投资设立全资子公司和顺石油（深 圳）有限公司（以下简称"和顺深圳"），公司持有和顺深圳 100%股权。近日， 和顺深圳已经完成工商注册登记并取得了营业执照。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资额度在经营层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、 投资主体的基本情况 | 公司名称 | 和顺石油（深圳）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MACQMQ4Y75 | | | | 类型 | 有限责任公司 ...