股票交易相关 - 控股股东无影响股票交易异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[1] - 实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[4]

股票情况 - 公司股票在2024年11月8、11日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][2][8] - 董事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[7] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，内外部环境无重大调整[4] 重大事项 - 全资子公司芯傲华与芯慧联新签《股权投资意向性协议》，交易有不确定性[6][11] - 增资并控股芯慧联有多种风险，需股东大会审议，结果不确定[8][9][10]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-063 大连百傲化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股 票非交易过户完成的公告 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-059）。 二、2023 年员工持股计划非交易过户情况 本员工持股计划第一个锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益 份额，由管理委员会进行权益处置和分配。本次解锁的股票数量为 3,625,665 股， 按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年员工持股计 划》《2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本员工持股计划"）等 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-064 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）召开大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月14日13点30分召开，网络投票同日进行[13] - 会议地点在大连市普湾新区公司综合楼三楼会议室[14] - 以现场和网络投票结合表决，结果会后公告[11] 财务审计 - 拟聘任致同所为公司2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[22] 子公司增资 - 子公司芯傲华7亿元增资芯慧联，持股46.6667%，控制表决权54.6342%[26] - 增资后芯慧联注册资本由7000万增至13125万元[26]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-060 大连百傲化学股份有限公司 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 10 月 29 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 ...

员工持股计划 - 85名持有人第一个解锁期可解锁3,625,665股[2] - 2023年10月13日过户5,179,522股至员工持股计划账户[6] - 2023年度派现送股后员工持股计划持股增至7,251,331股[6] - 员工持股计划存续期36个月，分两期解锁，每期50%[6] - 第一个锁定期于2024年10月16日届满[8] 业绩考核 - 2023年净利润增长率以2020年为基数不低于90%[9] - 2022 - 2023年营业收入累计增长率以2020年为基数不低于190%[9] - 2024年净利润和营业收入增长率以2023年为基数均不低于10%[9] 营收数据 - 2022年营收1,256,659,912.76元，2023年1,065,660,659.85元，2024年749,541,031.81元[9] - 2022 - 2023年两年营收累计增长率209.83%[9] 解锁情况 - 2023年85名持有人解锁股票，1人离职资格取消[11] - 个人绩效分三档，对应解锁比例100%、80%、0%[11] - 第一个锁定期解锁股票占公司总股本0.72%[12] 合规认定 - 董事会认为2023年第一个锁定期解锁条件已成就[13] - 律师认为员工持股计划解锁已获必要批准和授权[14] 资金处置 - 管理委员会可分配员工持股计划资金或过户股票[16]

激励计划 - 2022年8月相关会议审议通过激励计划议案[1][2][3] - 2022年10月24日激励计划授予登记完成，登记46.70万股[3] - 2023、2024年分别审议通过调整及解除限售条件成就议案[4] 利润分派 - 2023年度以360,318,191股为基数，每股派现0.60元、送红股0.4股[5][6] 限制性股票调整 - 数量由32.69万股变为45.766万股[7][12] - 回购价格由5.17元/股变为3.26元/股[9][10][12]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.13亿元，同比增长12.55%；年初至报告期末营业收入8.96亿元，同比增长5.26%[2] - 2024年前三季度营业总收入895,631,434.03元，较2023年前三季度的850,885,355.13元增长约5.26%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8967.06万元，同比下降3.66%；年初至报告期末为2.54亿元，同比下降10.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8676.52万元，同比下降6.35%；年初至报告期末为2.44亿元，同比下降13.36%[2] - 2024年前三季度净利润254,222,021.32元，较2023年前三季度的282,936,730.02元下降约10.15%[16] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为2.36亿元，同比下降26.64%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为235838241.75元，去年同期为321478353.04元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-147500340.39元，去年同期为-59966113.76元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150498052.68元，去年同期为-159101559.84元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6951998.47元，去年同期为1411404.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-55208152.85元，去年同期为103822083.95元[19] - 期末现金及现金等价物余额为418179535.16元，去年同期为499201018.38元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比下降5.26%；年初至报告期末为0.51元/股，同比下降10.53%[4] - 基本每股收益为0.51元/股，去年同期为0.57元/股[17] - 稀释每股收益为0.51元/股，去年同期为0.57元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.45%，较上年减少0.71个百分点；年初至报告期末为16.03%，较上年减少2.4个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产19.83亿元，较上年度末增长2.10%[4] - 2024年9月30日货币资金为418,179,580.32元，较2023年12月31日的539,523,884.78元减少[11] - 2024年9月30日应收票据为25,619,688.72元，较2023年12月31日的16,821,847.28元增加[11] - 2024年9月30日应收账款为234,808,746.45元，较2023年12月31日的140,136,870.10元增加[11] - 2024年9月30日预付款项为231,001,341.32元，较2023年12月31日的55,619,230.51元增加[11] - 2024年9月30日存货为148,580,590.26元，较2023年12月31日的206,935,171.71元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,322,076,508.04元，较2023年12月31日的1,267,435,233.60元增加[11] - 2024年9月30日在建工程为21,363,854.31元，较2023年12月31日的1,211,546.67元增加[11] - 2024年资产总计1,982,561,423.91元，较之前的1,941,704,269.90元增长约2.10%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.94亿元，较上年度末增长3.50%[4] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1039.20万元[7] 总股本相关 - 2024年5月公司实施权益分派，总股本由3.60亿股变更为5.04亿股[4] - 2024年实收资本（或股本）504,445,467.00元，较之前的360,318,191.00元增长约39.99%[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10,588[9] - 大连通运投资有限公司持股151,129,657股，持股比例29.96%，质押63,770,000股[9] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股130,294,042股，持股比例25.83%[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本610,218,244.99元，较2023年前三季度的525,250,619.85元增长约16.18%[14] 负债相关 - 2024年负债合计288,551,384.44元，较之前的304,985,193.24元下降约5.39%[13] 费用相关 - 2024年研发费用36,394,316.27元，较2023年的29,415,397.33元增长约23.72%[16] - 2024年财务费用 -12,094,541.82元，较2023年的 -8,841,918.55元减少约36.79%[16] 其他收益相关 - 2024年其他收益5,760,832.51元，较2023年的1,755,943.56元增长约228.07%[16] 信用减值损失相关 - 2024年信用减值损失 -5,153,761.95元，较2023年的 -242,789.79元减少约2022.77%[16] 综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额为-5963552.19元，去年同期为-5131727.68元[17] - 综合收益总额为248258469.13元，去年同期为277805002.34元[17]

会议安排 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》[6][7] - 审议通过为12名激励对象办理解除限售事宜的议案[8][9]