元成环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （本页无正文，为《元成环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项报告》签字页 ） 董事签字： 祝昌人 签字 ： 周金海 签字 ： 黄 蓉 签字 ： 柳 智 签字 ： 倪海璐 签字 ： 朱仁华 签字 ： 涂必胜 签字 ： 张 明 签字 ： 王建军 签字 ： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

募集资金情况 - 2022年10月27日非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资2.85亿元，净额2.77亿元[2] - 2024年初募资余额1.76亿元，年末余额1.72亿元[3] - 2024年募资实际使用481.41万元，募投用479.89万元，司法划扣1.52万元[3][4] - 2022 - 2023年多次审议增用闲置募资补流，总额不超1.75亿元[7][8][10][11] - 2023年11月7日归还1亿元闲置募资，12月25日归还6000万元[9][10] - 截至2024年底，1.72亿元闲置募资补流未归还[11] - 2024年募资总额28454.65万元，本年投479.89万元，累计投10551.08万元[22] 项目进展 - 景德镇红色旅游项目2024年底募资使用进度25.14%，工程进度38.77%[22][24] - 购买办公楼和还贷项目投入进度100%[22] - 所有项目累计投入与承诺差额 - 17154.46万元，进度38.08%[22] 其他情况 - 到期闲置募资补流17160.35万元未按期归还[15] - 募资账户冻结4162.22万元[15] - 2024年募资因诉讼司法划转21.14万元，已归还[16] - 因政策部分工程款1717.34万元未计累计投入[23] - 自有资金付项目911.58万元未计累计投入[23] - 景德镇项目因规划调整延期[24]

业绩数据 - 2024年设计服务预计1500万元，实际发生67.92万元[5] - 2024年工程承包预计12000万元，实际发生1678.98万元[5] - 2024年运营服务及其他预计1500万元，实际发生0元[5] - 2024年日常关联交易预计15000万元，实际发生1746.91万元[5] 未来展望 - 2025年设计服务预计金额3000万元[7] - 2025年工程承包预计金额12000万元[7] - 2025年日常关联交易预计总金额15000万元[7] 市场投资 - 越龙山开发注册资本7亿元，公司持有其32.25%股权[8] 业务标准 - 建筑规划设计公共建筑计费标准45 - 100元/㎡[11] - 建筑规划设计酒店建筑计费标准85 - 150元/㎡[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要[13] - 关联交易有必要性、公允性、合理性[13] - 关联交易符合法规，不影响独立性[14] - 关联交易公平合理，不损害公司和中小股东利益[14]

元成环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年公司主要工作情况回顾 2024 年，世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战，给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力，据住建部统计，2024 年房地产新 开工面积同比下降 23%，直接导致地产园林需求大量萎缩；对于政府平台项目， 地方政府财政压力增大，市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化，公司保持稳中有进的态度，坚 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度公司现金流量表摘要 二、2024年度公司主要工作回顾 2024 年,世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战,给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力,据住建部统计,2024年房地产新 开工面积同比下降 23%,直接导致地产园林需求大量萎缩;对于政府平台项目, 地方政府财政压力增大,市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化,公司保持稳中有进的态度,坚持以公 司发展战略和年度经营目标为指引,集中公司资源,发展优势产业,保持主业稳 步增长;同时结合市场行情,基于公司战略规划的需求,相应收缩产业链,降低 资产管控风险，增强资产流动性，改善对外投资的质量。 一、公司整体经营情况概述 公司目前从事的主营业务为市政建筑、园林绿化、生态景观等项目的设计施 工业务。公司所处建筑行业的市场行情取决于地产及政府平台的投资状况,报告 期内,地方债务强化合规整顿、隐性负债的增量控制到金融去杠杆、稳杠杆等政 策叠加下,依赖于政府投资的财政承压较大,因此政府平台 ...

融资额度 - 2024年5月20日股东大会授权融资总额度不超15亿[2] - 拟提请授权至下一年度融资总额度不超15亿[5] 融资业务 - 前次融资含流动资金贷款等[2] - 本次新增子公司对母公司担保[5] 决策与审批 - 董事会提请授权董事长在额度内决策[3] - 事项尚需股东大会审议批准[6] 影响 - 可提高效率，满足资金需求，改善现金流，降风险[7][8]

股权交易 - 公司拟将硅密电子51%股权转让给YOYODYNE,INC.，对价11345.00万元[2] - 2025年4月29日董事会审议通过转让议案[7] - 本次交易非关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4][8] - 转让未签协议，后续择期签订并披露进展[18] 股权冻结 - 公司持有的硅密电子51%股权因两起纠纷被冻结，期限至2028年[3] - 华夏银行杭州临平支行、YOYODYNE,INC.分别冻结股权[18] 硅密电子情况 - 硅密电子2004年成立，注册资本70万美元[11] - 2025年1 - 3月资产5251.04万元、负债1051.40万元等[12] - 2024年年度资产5473.86万元、负债1108.12万元等[12] - 2024年底股东全部权益价值评估为18300.00万元[16] - 公司收购新增商誉8325.45万元，占2024年底审计净资产9.83%[17] 影响与决策 - 转让可能产生税金等转让损失[18] - 转让对本年度利润无影响，完成后不再纳入合并报表[19] - 转让是基于市场环境的谨慎决策，利于止损和聚焦主业[19]

元成环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》以 及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行相关法律法规赋 予的职责职权，对公司依法运营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职 情况进行有效监督，督促公司合法合规运作，维护公司及股东的合法权益。现将 公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会的运作情况 （一）监事会人员情况 公司第四届监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 2 名。公司监事会的人 数和人员构成符合法律法规的要求。 （二）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议召集、召开的程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 召开时间 | | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第四届监事会 ...

关于元成环境股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318034 号 目 录 关于元成环境股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 元成环境股份股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于元成环境股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318034 号 (此页无正文） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 4 月 29 日 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受元成环境股份有限公司(以下简称"元成股份公司"）委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了元成股份公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 318255 号保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告|2022 ...

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人187人，注册会计师804人，签过证券服务业务审计报告超331人[1] - 2024年度业务收入9.91亿元，审计业务收入8.76亿元，证券业务收入3.97亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户89家，收费总额1.13亿元[1] 风险保障数据 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元，计提职业风险基金余额1.015213亿元，二者合计4.28亿元[2] 处罚情况 - 事务所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚7次等[3] - 从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚8次等，涉及58人[4] 审计相关 - 公司2023年股东大会同意续聘为2024年度审计机构[4] - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具保留意见审计报告等[4] - 董事会审计委员会认为资质满足2024年度审计要求[5] - 董事会审计委员会认为2024年年报审计勤勉尽责[6]