担保情况 - 截至2024年10月14日，亚振国贸为南通亚振担保余额3000万元[2] - 公司等为南通亚振3000万元综合授信提供三年连带责任担保[3] - 担保生效后，公司及子公司对外担保累计3000万元[11] 南通亚振财务 - 2023年末资产7107.47万元，负债4404.35万元，净资产2703.11万元[6] - 2023年度营收5190.12万元，净利润 - 3450.97万元[6] - 2024年6月末资产6078.48万元，负债4104.65万元，净资产1973.83万元[6] - 2024年1 - 6月营收1218.61万元，净利润 - 729.29万元[6] 其他 - 累计对外担保占2023年末上市公司股东净资产7.96%[11] - 截至披露日无逾期对外担保，未对关联方担保[11]

会议召集与通知 - 2024年第一次临时股东大会由第四届董事会第二十次会议提议，董事会负责召集[3] - 董事会于9月7日刊登会议通知，9月14日会议资料在上海证券交易所网站公开披露[3] 会议召开情况 - 现场会议于9月27日下午14点在南通如东曹埠镇公司博物馆一楼会议室举行，网络投票同日进行[4] 出席情况 - 出席现场会议的股东和股东代表4名，代表有表决权股份158,872,553股，占总数的60.7621%[6] 投票相关 - 公司为股东大会提供网络投票平台，同一股份只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[8] - 股东大会合并统计现场和网络投票结果，相关提案采用中小投资者单独计票[10] 结果情况 - 股东大会提案审议通过的表决票数符合章程规定，表决程序和结果合法有效[10]

会议信息 - 亚振家居第五届董事会第一次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人，2人通讯表决[2] 人事任免 - 选举高伟为公司第五届董事会董事长[3] - 聘任高银楠为公司总经理[6] - 黄周斌任董事会秘书和财务总监[6] 委员会选举 - 选举第五届董事会各专门委员会委员[7] 表决结果 - 各项议案表决均为5票赞成，0票反对，0票弃权[4][6][9]

会议信息 - 亚振家居第五届监事会第一次会议于2024年9月27日15:30召开[2] - 会议应到监事3人，参会监事3人，1人通讯表决出席[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举吴德军为第五届监事会主席[3] - 选举表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2024年9月27日[3] - 出席会议股东和代理人96人[4] - 出席会议股东所持表决权股份172,630,973股，占比66.0241%[4] 选举情况 - 选举高伟为董事得票数178,296,791，占比103.2820%[7] - 选举高银楠为董事得票数163,873,794，占比94.9272%[7] - 选举钱海强为董事得票数173,876,613，占比100.7216%[7] - 选举谢兴盛为独立董事得票数185,075,627，占比107.2088%[7] - 选举余继宏为独立董事得票数158,949,816，占比92.0749%[7] - 选举曹永宏为非职工代表监事得票数185,100,523，占比107.2232%[10] - 选举陈菊梅为非职工代表监事得票数158,949,829，占比92.0749%[10]

会议信息 - 亚振家居2024年第一次临时股东大会9月27日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[12] - 现场会议在江苏南通如东曹埠镇公司河西博物馆一楼会议室[12] - 会议采取现场和网络投票结合，会期半天[7][10] 会议议程与议案 - 议程含签到、审议议案、表决等[12][13] - 议案为选举第五届董、监人员[5][12] 候选人信息 - 董事候选人高伟、高银楠、钱海强[14] - 独董候选人谢兴盛、余继宏[12] - 非职工代表监事候选人曹永宏、陈菊梅[12]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 持股5%以上等相关人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在亚振家居连续任职不超六年[4] - 具备家具设计专业知识经验[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满[1] - 推举吴德军出任第五届监事会职工代表监事[1] - 2024年第一次临时股东大会选2名非职工代表监事[1] - 第五届监事会任期三年[1] 人员信息 - 吴德军1986年出生，本科，现任智造中心副总监等职[4] - 吴德军未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[4] 时间信息 - 公告发布于2024年9月7日[3]

会议信息 - 亚振家居第四届监事会第二十次会议于2024年9月6日召开[2] - 会议通知于2024年9月2日书面发出[2] - 应到监事3人，参会3人，1人通讯表决[2] 议案情况 - 会议通过提名曹永宏、陈菊梅为第五届非职工代表监事候选人议案[3] - 表决结果3票赞成，0票弃权，0票反对[3] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-046 亚振家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候 选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届董事会董事将以累积投票制 选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第五届董 事会董事候选人名单（简历附后）： （一）提名高伟先生、高银楠女 ...