股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年8月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年8月28日[5] - 股权登记日为2025年8月22日[15] - 登记时间为2025年8月26日8:00 - 11:00、13:00 - 17:00[19] 股东大会地点 - 会议地点在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室[3] 选举信息 - 选举董事议案应选2人，为吴涛先生和范伟浩先生[8] - 选举独立董事议案应选1人，为孙承东先生[8] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] 投票规则 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[26] 其他信息 - 会议联系电话为0513 - 84296002，传真为0513 - 84295688，邮箱为business@az.com.cn[19] - 本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理[19]

会议情况 - 亚振家居第五届董事会第九次会议于2025年8月12日召开[2] - 应到董事5人，实到5人，3人通讯表决[2] 人事变动 - 提名吴涛、范伟浩、孙承东为董事候选人，孙承东为独立董事候选人[3] - 聘任杨林为副总经理、董事会秘书[5] 后续安排 - 提请召开2025年第二次临时股东大会[7] - 提名董事候选人议案需提交该股东大会审议[4]

核心管理层变动 - 董事长/法定代表人/专门委员会委员高伟辞职 保留江苏亚振家居设计研发总监职务 [1] - 董事/副总经理/专门委员会委员钱海强辞职 保留副总经理职务 [1] - 独立董事/专门委员会委员余继宏因个人原因辞职 不再担任任何职务 [1] - 财务总监/董事会秘书黄周斌辞去董秘职务 保留财务总监职务 [1] 董事会人事任命 - 控股股东吴涛被提名为第五届董事会董事候选人 [2] - 范伟浩被提名为第五届董事会董事候选人 [2] - 孙承东被提名为第五届董事会独立董事候选人 任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 杨林被聘任为副总经理兼董事会秘书 任期自董事会审议通过至第五届董事会届满 [2]

核心管理层变动 - 董事长高伟因工作调整辞去董事长及法定代表人职务 [1] - 董事钱海强辞去董事职务 [1] - 独立董事余继宏因个人原因辞职 [1] - 董事会秘书黄周斌辞任 [1] 董事会治理调整 - 辞任董事导致董事会人数低于法定最低要求 辞任董事将继续履行董事及委员会职责以保障董事会正常运行 [1] - 补选吴涛及范伟浩为新任董事 [1] - 补选孙承东为独立董事 [1] 高级管理人员任命 - 聘任杨林为副总经理兼董事会秘书 [1]

会议核心内容 - 公司拟以现金5,544.8985万元收购广西锆业科技有限公司51%股权，交易完成后将取得标的公司控制权，业务拓展至锆钛选矿领域，形成家具与选矿的多元化布局 [5] - 收购旨在应对家具行业增长瓶颈（受房地产调整、原材料波动、宏观经济影响），通过多元化战略提升持续经营能力和盈利能力 [5] - 公司拟为广西锆业提供合计不超过59,400万元的担保，包括23,000万元固定资产贷款连带责任担保及36,400万元综合授信担保，授信期限最长4年 [7] 收购广西锆业股权议案 - 标的资产交易价格5,544.8985万元，对应51%股权，收购后公司将控股广西锆业 [5] - 标的公司属于锆钛选矿领域，收购有助于业务多元化，分散家具主业经营风险 [5] - 收购公告已通过董事会及监事会审议，并于2025年8月2日在上交所网站披露（公告编号2025-064） [5][6] 担保议案 - 担保前提为完成广西锆业51%股权收购，担保范围包括： - 23,000万元固定资产贷款连带责任担保（期限2024年4月10日至2029年4月9日） [7] - 36,400万元综合授信担保（期限2024年12月24日至2027年12月23日） [7] - 担保总额风险敞口不超过59,400万元，授信用途涵盖贷款、承兑汇票、信用证等业务 [7] - 担保协议授权董事长签署，具体额度内无需另行召开董事会或股东大会 [8] 股东大会安排 - 现场会议时间：2025年8月18日14:00（签到时间13:30-13:55），网络投票时间同日9:15-15:00 [4] - 现场会议地点：江苏省南通市如东县公司博物馆一楼会议室 [4] - 表决方式为现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准 [2][4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金5544.8985万元收购广西锆业科技有限公司51%股权[13] 担保事宜 - 公司拟为广西锆业科技有限公司担保，存量授信额度风险敞口不超59400万元[17] 股东大会 - 2025年8月18日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[11] - 地点为江苏南通如东曹埠镇公司博物馆一楼会议室[11] - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6]

监管措施 - 上交所对181起证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施 [1] - 监管措施针对拉抬打压、虚假申报等异常交易行为 [1] 重点监控对象 - 上交所对*ST亚振等异常波动风险警示股票进行重点监控 [1] - 上纬新材等严重异常波动股票被列入重点监控范围 [1] 专项核查 - 上交所对23起上市公司重大事项等进行专项核查 [1]

监管措施执行情况 - 上交所本周对181起证券异常交易行为采取书面警示和暂停交易等监管措施 [1] - 异常交易行为类型包括拉抬打压和虚假申报等 [1] 重点监控标的 - 对异常波动风险警示股票*ST亚振（603389）进行重点监控 [1] - 对严重异常波动股票上纬新材进行重点监控 [1] 专项核查事项 - 对23起上市公司重大事项等进行专项核查 [1]

公司活动与战略 - 亚振家居举办2025年大阪世博会中国馆品牌日活动 特邀中国馆馆长、公司董事长及设计界嘉宾出席 [1] - 公司被正式授予"2025年日本大阪世博会中国馆指定家具供应商"荣誉 标志合作里程碑 [5] - 公司向中国馆回赠"世博系列"标志性作品"丝路椅"微缩模型 象征传统与现代及全球联结 [7] 品牌定位与设计理念 - 公司以非遗传承者、设计创新者及文化传播者身份参与世博 强调十五年世博征程 [5] - 产品以东方造物精神为根基 延续传统榫卯工艺并融合当代简约美学 [5] - 家具被定义为承载生活与文明的载体 体现东方美学肌理与当代生活质感 [5] 国际合作与文化交流 - 活动旨在推动本土品牌走出去 提升国际知名度与美誉度并拓展全球企业合作 [2] - 公司通过世博舞台促进中日文化互鉴 推动东方美学与全球设计语言深度对话 [7] - 公司将持续深化国际合作 向世界展现可信可亲可敬的中国设计力量 [5]

公司股票交易异常波动 - 公司股票于8月4日、8月5日、8月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12% [1] - 公司股票于7月30日至8月6日收盘价格涨幅偏离值累计达到33 92% [1] - 公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离 [1] 公司停牌核查情况 - 公司股票于8月7日开市起停牌 自披露核查公告后复牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 此次已是公司年内第四度停牌核查 此前6月12日、6月27日 7月16日也曾因股票交易异常波动而进行停牌核查 [1] 公司经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [1] - 市场环境或行业政策没有发生重大调整 内部生产经营秩序正常 [1] - 不存在应披露而未披露的重大信息 [1]