独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人余继宏，已充分了解并同意由提名人上海亚振投资有 限公司提名为亚振家居股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任 亚振家居股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月27日14点在江苏南通如东曹埠镇公司博物馆一楼会议室召开[3] - 网络投票9月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月19日[14] 选举信息 - 应选董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人[6] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[10] 其他信息 - 登记时间为9月26日8:00 - 17:00[17] - 会议联系电话0513 - 84296002等[18]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验，2016年6月取得《独立董事资格证书》[1] - 不属于特定股东及亲属情形[2] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在亚振家居任职未超六年[5] - 具备专业资质，有5年以上专业岗位全职工作经验[5] 审查情况 - 已通过亚振家居第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认任职资格符合要求[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年9月6日10：30 - 11：30召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人，3人通讯表决[2] 董事提名 - 同意提名高伟等5人为第五届董事会董事候选人[3] - 谢兴盛、余继宏为第五届董事会独立董事候选人，资格已审核通过[3] 议案表决 - 提名董事候选人议案5票赞成通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 提请召开2024年第一次临时股东大会议案5票赞成通过[7]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 持股5%以上等相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在亚振家居任职不超六年[4] - 需有注会资格等及5年以上会计全职经验[4] 提名情况 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[4]

存货相关 - 公司报告期末存货为1.32亿元，占总资产比例为20.61% [1] - 2024年下半年公司将持续加强存货管理，优化店面样品适销性和换新调整，科学组织生产排产，做好交付周期管理，对长库龄存货加大销售力度，在制造端严格执行按单生产控制新增库存商品，保证存货合理水平[2] 毛利率相关 - 公司综合毛利率在2024年上半年略有增长，达到44.84%，高端定制类毛利率增长最明显[1] 大宗业务相关 - 大宗业务收入和毛利增长主要来源于上海金桥二期项目，该项目承接自上年金桥一期项目完美交付，合同总金额超4000万[2] 业绩相关 - 2024年上半年公司归母净利润亏损2808.9万元，但亏损幅度收窄[2] - 2024年上半年公司采取降本增效措施，管理费用和销售费用较上年同期下降1400万元左右[2] - 公司目前尽力改善经营，降低库存和费用，增加资金利用效率并逐步布局线上销售渠道，最终经营数据以年审会计师出具的年度审计报告为准[2] 业务规模相关 - 2024年上半年公司仅实现超1亿元营收，在行业内处于较低水平[2] - 公司将持续立足现有主业并积极寻找和捕捉投资机会，如有合适投资标的或方向，将秉承协同发展理念参与或主导相关新业务，并严格按照相关规定履行信息披露义务[2][3]

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-042 亚振家居股份有限公司 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需， 不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司控股股东拟向公司提供不超过 4,000 万元人民币借款，总额不超过 8,000 万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事 会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称"亚振投资"或"控 股股东"）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供不超过 4,000 万元借款，总额不超过 8,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。 （二）本次交易目的及原因 支持公司发展，保障公司经营的不时之需 ...

会议信息 - 亚振家居第四届监事会第十九次会议于2024年8月23日13:00召开[2] - 会议通知于2024年8月12日书面发出[2] - 应到监事3人，参会3人，1人通讯表决[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》议案3票赞成[3] - 控股股东向公司提供借款暨关联交易议案3票赞成[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为102,562,773.53元，上年同期为105,711,544.35元，同比下降2.98%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 28,089,106.84元，上年同期为 - 47,095,496.18元[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 31,463,468.75元，上年同期为 - 48,175,462.54元[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,327,981.78元，上年同期为 - 21,923,597.07元[14] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产为348,589,515.26元，上年度末为376,678,622.10元，同比下降7.46%[14] - 2024年报告期末总资产为642,171,397.51元，上年度末为649,997,807.25元，同比下降1.20%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.11元/股，上年同期为 - 0.18元/股[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 7.75%，上年同期为 - 10.01%，增加2.26个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 8.68%，上年同期为 - 10.24%，增加1.56个百分点[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净亏损同比减少1,671.20万元，管理与销售费用合计较上年同期减少约1,400万元[15] - 非流动性资产处置损益为2,239,742.71元，计入当期损益的政府补助为1,103,339.72元，其他营业外收入和支出为13,480.12元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为23,983.18元，少数股东权益影响额（税后）为6,183.82元，非经常性损益合计为3,374,361.91元[16][17] - 报告期内公司营业收入10256.28万元，较上年同期下降2.98%[37] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2808.91万元，同比减亏1900.64万元[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3146.35万元，同比减亏1671.20万元[37] - 营业成本5657.31万元，同比下降3.04%[41] - 销售费用3457.93万元，同比下降18.38%[41] - 管理费用2807.87万元，同比下降17.96%[41] - 财务费用327.44万元，同比下降4.38%[41] - 研发费用348.17万元，同比下降21.39%[41] - 2024年上半年主营业务收入9789.57万元，同比减少3.34%，成本5457.55万元，同比减少5.35%，毛利率44.25%，同比增加1.19%[43][44] - 门店合计收入5477.30万元，同比减少19.81%，成本4113.36万元，同比增加7.13%，毛利率24.90%，同比减少18.89%；大宗业务收入4312.27万元，同比增加30.80%，成本1344.18万元，同比减少30.23%，毛利率68.83%，同比增加27.27%[44] - 2024年1 - 6月直营店关闭1家，期末剩10家；经销店关闭4家，期末剩43家；总计关闭5家，期末剩53家[44] - 货币资金期末3686.89万元，占总资产5.74%，较上年期末增加84.79%；应收账款期末6095.78万元，占总资产9.49%，较上年期末增加152.71%[45] - 无形资产期末3431.61万元，占总资产5.34%，较上年期末减少36.91%；应交税费期末514.16万元，占总资产0.80%，较上年期末增加188.97%[45] - 其他应付款期末9810.96万元，占总资产15.28%，较上年期末增加92.51%；预计负债期末38.38万元，占总资产0.06%，较上年期末减少56.96%[45] - 南通亚振净利润 - 869.27万元，上海亚振净利润 - 588.13万元，北京亚振净利润 - 577.77万元[48] - 南京亚振净利润 - 188.98万元，武汉亚振净利润 - 137.17万元，亚特联造净利润 - 89.74万元，亚振国际净利润 - 169.85万元[48] - 报告期末存货1.32亿元，存货余额较高，占用较多营运资金，可能影响运营效率和盈利能力[49] - 2024年6月30日公司流动资产合计246,093,209.56元，较2023年12月31日的214,571,492.88元增长14.69%[67] - 2024年6月30日公司非流动资产合计396,078,187.95元，较2023年12月31日的435,426,314.37元下降8.99%[68] - 2024年6月30日公司资产总计642,171,397.51元，较2023年12月31日的649,997,807.25元下降1.20%[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计237,163,076.10元，较2023年12月31日的207,631,801.87元增长14.22%[68] - 2024年6月30日公司非流动负债合计71,995,242.65元，较2023年12月31日的79,833,516.51元下降9.82%[69] - 2024年6月30日公司负债合计309,158,318.75元，较2023年12月31日的287,465,318.38元增长7.54%[69] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计348,589,515.26元，较2023年12月31日的376,678,622.10元下降7.46%[69] - 2024年6月30日少数股东权益为 -15,576,436.50元，较2023年12月31日的 -14,146,133.23元下降10.11%[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计319,406,758.94元，较2023年12月31日的252,169,954.30元增长26.66%[70] - 2024年6月30日母公司应收账款为162,197,085.19元，较2023年12月31日的126,323,833.46元增长28.40%[70] - 2024年上半年公司资产总计673,546,596.22元，较2023年的631,805,073.53元增长约6.61%[71] - 2024年上半年公司负债合计174,791,014.21元，较2023年的122,575,113.23元增长约42.60%[72] - 2024年上半年公司所有者权益（或股东权益）合计498,755,582.01元，较2023年的509,229,960.30元下降约2.06%[72] - 2024年上半年营业总收入102,562,773.53元，较2023年的105,711,544.35元下降约2.98%[73] - 2024年上半年营业总成本127,617,376.37元，较2023年的144,289,131.45元下降约11.55%[73] - 2024年上半年营业成本56,573,138.86元，较2023年的58,344,419.80元下降约3.03%[73] - 2024年上半年销售费用34,579,270.56元，较2023年的42,367,501.65元下降约18.38%[73] - 2024年上半年管理费用28,078,694.35元，较2023年的34,225,306.43元下降约17.96%[73] - 2024年上半年研发费用3,481,656.07元，较2023年的4,429,089.96元下降约21.39%[73] - 2024年上半年财务费用3,274,370.21元，较2023年的3,424,335.89元下降约4.38%[73] - 2024年上半年投资收益为 -901,730.67元，2023年同期为 -1,756,466.84元[74] - 2024年上半年信用减值损失为 -5,946,762.38元，2023年同期为 -6,871,423.59元[74] - 2024年上半年资产减值损失为 -1,296,754.15元，2023年同期为 -6,138,421.97元[74] - 2024年上半年营业利润为 -29,827,968.27元，2023年同期为 -52,177,946.93元[74] - 2024年上半年净利润为 -29,519,410.12元，2023年同期为 -48,391,372.37元[74] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.11元/股，2023年同期为 -0.18元/股[74] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.11元/股，2023年同期为 -0.18元/股[74] - 2024年上半年营业收入成本为71,533,345.54元，2023年同期为54,453,678.73元[75] - 2024年上半年销售费用为8,717,737.63元，2023年同期为5,984,163.10元[75] - 2024年上半年研发费用为3,481,656.07元，2023年同期为2,751,265.24元[75] - 2024年半年度经营活动现金流入小计73,285,852.10元，2023年为115,996,981.58元[77] - 2024年半年度经营活动现金流出小计99,613,833.88元，2023年为137,920,578.65元[77] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -26,327,981.78元，2023年为 -21,923,597.07元[77] - 2024年半年度投资活动现金流入小计20,512,952.05元，2023年为42,252.11元[77] - 2024年半年度投资活动现金流出小计591,692.87元，2023年为2,057,478.16元[78] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为19,921,259.18元，2023年为 -2,015,226.05元[78] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计45,000,000.00元，2023年为20,000,000.00元[78] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计22,418,933.81元，2023年为20,116,791.73元[78] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为22,581,066.19元，2023年为 -116,791.73元[78] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为16,174,343.59元，2023年为 -23,943,746.37元[78] - 2024年期初实收资本（或股本）为262,752,000元[81][83] - 2024年期初资本公积为334,699,653.36元[81][83] - 2024年期初盈余公积为32,835,275.13元[81][83] - 2024年上半年未分配利润变动金额为 -28,089,106.84元[81] - 2024年上半年少数股东权益变动金额为 -1,430,303.28元[81] - 2024年上半年所有者权益合计变动金额为 -29,519,410.12元[81] - 2024年另一组期初未分配利润为 -117,968,8

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-043 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 亚振家居股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 business@az.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 亚振家居 ...