公司治理 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举4名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会，任期三年[1] - 2024年4月19日第六届董事会第一次会议选举邱子欣为董事长[2] - 2024年4月19日选举产生第六届董事会各专门委员会委员及主任委员[3] - 2024年3月28日职工代表大会选举陈淏为第六届监事会职工代表监事，4月19日股东大会选举2名非职工代表监事，任期三年[4] - 2024年4月19日第六届监事会第一次会议选举邢会强为监事会主席[4] - 2024年4月19日第六届董事会第一次会议聘任JIANG ZHIMING为总经理等高级管理人员[5] - 2024年4月19日第六届董事会第一次会议聘任赵淑玲为证券事务代表[7] - 换届选举后王贵强等部分董事、高级管理人员届满离任[7] 股权情况 - 截至公告日，叶祥忠持有公司股份462,079股，赵灵芝持有1,695,308股，余涛持有369,130股[9][10] 人员资质 - 赵淑玲持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合规定[7]

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京万泰生物药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万泰生物药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及现行有效的《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、 ...

公司治理 - 2024年4月19日召开第六届董事会第一次会议[2] - 推举邱子欣为公司第六届董事会董事长[3] - 选举公司第六届董事会专门委员会委员[4][5] - 聘任JIANG ZHIMING为公司总经理等多名高管[6][7]

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邢庆超先生为公司第六 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-035 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以现 场与通讯相结合的方式召开第六届监事会第一次会议。根据《公司章程》和公司 《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年4月 19日以专人送达、电话等方式通知全体监事。公司与会监事一致推举邢庆超先生 主持本次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开 和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人57人，持有表决权股份994,081,386股，占比78.4607%[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项非累积投票议案同意票数比例大多超99.99%[5][7][8][9][10][11][12] - 续聘容诚会计师事务所议案A股同意票数993,974,759，比例99.9892%[12] - 2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度议案A股同意票数994,046,034，比例99.9964%[12] - 修订《股东大会议事规则》和《独立董事工作制度》议案A股同意票数988,132,874，比例99.4016%[12][13] 人员选举 - 选举公司第六届董事会非独立董事，邱子欣得票数993,210,414，比例99.9123%[14] - 选举公司第六届董事会非独立董事，JIANG ZHIMING得票数993,649,210，比例99.9565%[14] - 选举公司第六届董事会独立董事，崔萱林得票数993,720,740，比例99.9637%[15] - 选举公司第六届监事会非职工代表监事，邢庆超得票数993,095,381，比例99.9008%[16] - 选举公司第六届监事会非职工代表监事，陈存仁得票数993,676,984，比例99.9593%[16] 其他议案 - 2023年度利润分配预案同意票数8,528,845，比例99.5174%[17] - 独立董事薪酬议案同意票数8,528,845，比例99.5174%[17] - 非独立董事薪酬议案同意票数8,528,845，比例99.5174%[17] - 公司2024年度审计机构和内部控制审计机构议案同意票数8,463,570，比例98.7558%[17] - 2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度议案同意票数8,534,845，比例99.5875%[17] - 邱子欣相关议案同意票数7,699,225，比例89.8371%[17] - JIANG ZHIMING相关议案同意票数8,138,021，比例94.9572%[17] - 李亚梅相关议案同意票数8,130,715，比例94.8719%[17] - 王豫川相关议案同意票数8,130,715，比例94.8719%[17] - 赵治纲相关议案同意票数7,727,265，比例90.1643%[17]

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2024 年 4 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 三、 会议议案 议案 8：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构和内部控制审计机构的议案》 议案 9：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的 议案》 12.02 JIANG ZHIMING 12.03 李亚梅 12.04 王豫川 议案 13：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2 一、 股东大会须知 二、 会议议程 议案 1：《2023 年度董事会工作报告》 议案 2：《2023 年度监事会工作报告》 议案 3：《2023 年年度报告全文及其摘要》 议案 4：《2023 年度财务决算报告》 议案 5：《2023 年度利润分配预案》 议案 6：《2024 年度董事薪酬方案》 6.01 独立董事薪酬 6.02 非独立董事薪酬 议案 7：《202 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-032 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司九价 HPV 疫苗 III 期临床试验 揭盲结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司") 曾于 2023 年 12 月 27 日《北京万泰生物药业股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号： 2023-076）中披露，公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司与厦门大学 合作研发的"重组人乳头瘤病毒 6/11/16/18/31/33/45/52/58 型九价疫苗（大肠埃 希菌）（以下简称"九价 HPV 疫苗"）" III 期主临床试验 V8 期访视（共设置 12 次访视）的现场工作已完成，正在进行标本检测工作。本次公告系上次披露 之后的后续工作进展。近日，公司九价 HPV 疫苗已按计划完成 V8 访视的标本 检测，主要分析数据集中累积到方案预定的 12 月持续性感染终点事件数，已完 成揭盲并取得主要数据初步分析结果。有关详情如下： 一、在研项目情况 基于 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-031 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划所持有的公司股票 1,197,490 股已全部出售完毕。现将相关事项公告如下： 根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，当员工持股计划存续期届满 或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产 分配。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划所持有的 1,197,490 股公司股 票已经通过大宗交易方式全部减持完毕，所持有的资产均为货币性资产。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《2023 年员 工持股计划管理办法》等有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作。 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为 本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益， 围绕提升经营质量、重视投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通等 方面，公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、提升经营质量 1、聚焦主营业务，提升公司实力 公司秉承"科学为本、关注健康"的企业宗旨，始终坚持"创新求发展、质 量求生存"的发展理念，紧紧围绕以危害人类健康的重大传染病与重大疾病所需 的疫苗及诊断试剂发展为主业。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-030 临床实验进展、开发全球独家产品的市场潜力；加快鼻喷新冠疫苗附条件上市和 海外市场开拓，扩大疫苗的防控价值；放眼未来：把握疫苗行业发展的历史新机 遇，做好梯队产品布局，增强技术平台及产品管线的储备。 2024 年，公司将持续加大研发 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-029 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 总经理邱子欣先生提议。 | | | | 2023/8/29，本次回购方案由时任公司董事长兼 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 9 月 | 13 | 日~2024 | 年 | 9 月 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 49.67 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0392% | | | | | | | | | 累计已回购金 ...