证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-028 投资者可于 2024 年 4 月 1 日(星期一)至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 会议召开时间 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为北京万泰生物药业股份有限公司，外文名称为BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.[12] - 公司法定代表人为邱子欣[13] - 公司注册地址位于北京市昌平区科学园路31号，办公地址也在同一地点[13] 公司财务表现 - 公司2023年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为964,992,020.46元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,247,679,723.81元[4] - 公司2023年度期末可供分配利润为1,843,857,613.16元[4] - 公司拟以每10股派发现金红利3.20元（含税），拟派发现金红利为405,487,017.28元（含税）[4] - 公司2023年度以集中竞价交易方式回购股份金额为人民币15,652,559.20元，共计分配利润421,139,576.48元[4] - 公司2023年营业收入为551.08亿元，较上年下降50.73%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.48亿元，较上年下降73.65%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.38亿元，较上年下降62.79%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.99元，较上年下降73.88%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.99元，较上年下降73.88%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.97%，较上年减少46.22个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.62%，较上年减少44.94个百分点[14] 公司业务发展 - 公司在疫苗领域取得了多项进展，包括九价HPV疫苗III期临床试验和产业化进展顺利[24] - 公司成功研发并推出多款自动化检测设备，如全自动微流控核酸分析仪MFCS-6和新一代国产流水线WanTLA Pro[23] - 公司专注于体外诊断行业33年，在免疫诊断产品线方面拥有领先优势，成功推出多款全自动化学发光免疫分析仪器[23] - 公司在研发方面取得实质性突破，如肿瘤检测产品、优生优育系列检测产品等，不断推动新产品开发和上市[24] - 公司的疫苗研究工作包括鼻喷新冠疫苗、传统冻干水痘减毒活疫苗、四价手足口病毒灭活疫苗等，进展顺利[25] 公司社会责任 - 公司积极响应污染预警，启动空气重污染橙色预警并采取相应措施[146] - 公司在报告期内加装了在线监测设备，实现智能化水质监测，预防水污染事件[146] - 公司通过ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系评审，取得认证证书，贯彻落实EHS方针，已建立相关管理文件，寻找环境、能源管理改进机会[147] - 公司在报告期内减少排放二氧化碳当量132.17吨，采取了一系列减碳措施，包括使用可再生能源、加大节能降耗宣传力度等[148] - 公司积极履行社会责任，捐赠总投入为5,656.71万元，主要以疫苗捐赠活动为主，向多个单位捐赠资金和物资[150]

『RSM | 容 诚 审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 容诚审字|2024|518Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0079 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2023 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | 审 ...

（一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 13 日，万泰生物召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了 关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预 计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表 决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项 发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司 2023 年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券"或（ 保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"或（ 公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所股票 上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名崔萱林先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-027 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023年1月13日,北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确 认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联 董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司2023年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 2023 年预 计金额 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-016 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以电 子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(邢会强) 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邢会强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 2005 年至 2007 年，就职于中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站， 从事博士后研究；2007 年至今，就职于中央财经大学，先后任法学院讲师、副教 授和教授。2021 年 1 月至今，任公司独立董事；兼任先锋基金管理有限公司、山 西证券股份有限公司、利安人寿股份有限公司独立董事；兼任北京市金融服务法 学研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长；兼任北京策略律师 事务所兼职律师。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市 ...

国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（以下简称"万泰生物"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规的要求，对万泰生物 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会""证监许可[2020]518 号"文核准，公司于 2020 年 4 月向社会公开发行人民币普通股"（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元， 募集资金总额为人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万 元"（含税）后，实际募集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所"容诚验字[2020] 第 518Z0011 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2 ...