会议情况 - 公司于2025年2月14日召开第六届监事会第二次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 监事会以3票同意通过《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月18日[6]

会议决策 - 2025年2月14日第六届董事会第三次会议全票通过基金减资暨关联交易议案[2][3] 基金减资 - 诺惟合悦基金拟减资，退回公司10103.58万元，规模从83700万减至59538万[3] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，过去12月累计10103.96万元[3][5] - 已通过独立董事专门会议及审计委员会审议[5]

投资情况 - 2022年2月9日公司2500万元认购诺惟启丰基金份额，占25%[3] - 投资期至2025年2月8日，剩余可投金额约3200万元[4] 基金期限 - 诺惟启丰基金合伙期限7年，投资期3年，回收期2年，后续期2年[4] 费用调整 - 2025 - 2027年，管理人按已投与剩余可投金额之和1%收管理费[6] - 2025 - 2027年，执行事务合伙人按已投金额1%收报酬[6] 其他 - 调整无需提交公司董事会、股东会审议[6] - 调整对公司财务和经营无重大影响，不损害股东利益[7]

投资评级 - 维持"买入"评级 考虑重点新游《问剑长生》近期上线 其品质具备市场竞争力 若后续游戏板块复苏 公司估值具备向上空间 [2] 核心观点 - 公司重点新游《问剑长生》正式上线后稳步推进 3D美术&玩家减负成亮点 期待后续流水增量贡献 [1] - 《问剑长生》是吉比特自研的首款3D御剑空战放置修仙手游 有望接棒老牌热门游戏《一念逍遥》成为公司长期流水支撑的产品之一 [1] - 游戏采用3D美术具象化"御剑斗法"战斗场景 每个终极法宝都配有独特施法手势和动画效果 有望增强玩家沉浸式体验 [1] - 游戏设计简洁 耗时少 回报丰厚 减轻玩家游戏压力 贯彻放置理念 融入更多挂机玩法 有望增加玩家体验进而提升留存 [1] - 游戏弱化玩家间战力攀比和区服内玩家矛盾 突出跨服竞技对抗 设置三榜论剑玩法 兼顾高战玩家体验和普通玩家参与感 [1] - 游戏在内容、社交等方面进行探索 有望照顾玩家对具备自由度、个性化社交的需求 提升社交持续性 [1] 财务表现 - 吉比特24年前三季度营收28.18亿元 同比下降14.77% 归母净利润6.58亿元 同比下降23.48% [2] - 24Q3营收8.59亿元 同比下降10.36% 归母净利润1.40亿元 同比下降23.82% [2] - 下调24/25/26年归母净利润预测至8.76/10.26/11.53亿元 相对上次预测分别下调15.8%/16.6%/18.1% [2] - 现价对应24-26年预测PE分别为18/15/13倍 [2] 产品表现 - 《问剑长生》25年1月2日正式上线 截至1月14日 TAPTAP下载量达到44万 日均居iphone游戏畅销榜20位 [1] - 游戏拓展横向社交功能 如星海禁地的组队入侵、好友结成道缘、双人同乘飞行法器 有望增加玩家间互动体验 [1] - 地图探索中加入修仙小故事 支持投票、评论、点赞、收藏等交互功能 有望提升玩家情感投入 [1] 产品线 - 公司产品线包括《仗剑传说》《M11》《最强城堡》《亿万光年》《开罗全能经营家》《冲啊原始人》等 涵盖日式幻想、魔幻、科幻、模拟经营、卡牌RPG等多种题材 [10]

会议信息 - 公司2025年1月9日发第六届董事会二次会议通知，1月14日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事续聘 - 续聘卢竑岩为总经理等多人获通过[3][4][6][7][8] - 续聘人员任期至第六届董事会届满[3][5][6][7][8] 其他 - 报备文件含第六届董事会二次会议决议[9][10] - 公告2025年1月15日发布[12]

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议（经全体董事同意豁免会议 通知时间要求）。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次 会议由全体董事共同推选卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票 的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举卢竑 岩先生为公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-004 董事会同意选举陈拓琳先生为公司第六 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-005 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举徐帅先生为 公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举徐帅先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。 三、报备文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 10 日 1 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 以电子邮件方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议（经全体监事同意豁免会议 通知时间要求）。本次会议由全体监事共同推选徐帅先生召集和主持，应出席监 事共 3 名，实际出席会议监事 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于1月8日在深圳召开，216人出席，持表决权股份38,476,560股，占比53.6211%[2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决 - 公司第六届董事会董事薪酬议案同意票数38,436,139，占比99.8949%[5] - 公司第六届监事会监事薪酬议案同意票数38,436,739，占比99.8965%[5] 人员选举 - 卢竑岩、陈拓琳、高岩、林佳金当选董事，得票率97.7390% - 99.3823%[6] - 徐帅、黄淑玲当选监事，得票率97.9518% - 99.1995%[7]

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称"本所"）受厦门吉比特网络 技术股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席 2025 年 1 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会会议（以下称"本次会议"），对本次会 议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本 次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定 公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核 ...

激励计划情况 - 2024年第四季度公司2020年股票期权激励计划行权且完成股份登记的股票数量为0股[2] - 截至公告披露日，公司2020年股票期权激励计划结束[2] - 2024年第四季度无激励对象行权[8] 行权数量数据 - 首次授予第三个行权期可行权170,714份，2024年Q4行权0份，累计0份，占比0%[6] - 预留授予第三个行权期可行权9,000份，2024年Q4行权0份，累计0份，占比0%[7] 股本与控制人 - 本次股本结构未变，限售股0股，无限售股72,041,101股，比例100%[10] - 公司实际控制人未发生变化[10]