会议基本情况 - 公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会会议 采用现场会议和网络投票相结合的方式进行 [1][2] - 现场会议于公司会议室召开 网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台进行 时间分别为2025年9月4日9:15-9:25及9:15-15:00 [2] - 会议由董事会召集 董事长卢竑岩先生主持 召开程序符合相关法律及公司章程规定 [2][3] 会议召集与公告 - 会议通知于2025年8月20日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告 详细说明了会议时间、地点、方式及审议事项 [2] - 会议实际召开时间、地点及方式与公告内容完全一致 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议的股东及授权代表共7名 代表有表决权股份29,859,350股 占公司有表决权股份总数的41.61% [3] - 所有出席人员均为股权登记日（2025年8月28日）登记在册的股东或其合法授权代理人 资格符合法律规定 [3] 议案审议与表决结果 - 会议对通知中列明的非累积投票议案进行了表决 审议内容与公告提案一致 [4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合公司章程规定 [4] - 网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供统计 所有议案均获得通过 [4] 法律结论 - 会议召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 表决结果合法有效 [1][4]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月4日在深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋公司会议室召开 [1] - 会议由董事长卢竑岩主持 召集召开及表决方式符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议的A股股东同意票数37,170,522票 占比99.9575% 反对票10,100票 占比0.0271% 弃权票5,700票 占比0.0154% [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案获得通过 无否决议案 [1] - 议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市海问深圳律师事务所律师李丽萍 李君娥见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序 召集人资格 出席股东资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [2] - 表决结果被认定为有效 [2] 文件备案情况 - 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书已上网公告 [2] - 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会会议决议作为报备文件 [2]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订公司章程及附件 增设1名职工代表董事由职工民主选举产生无需提交股东会审议 [1] - 职工代表大会选举徐帅先生为第六届董事会职工代表董事 任期自2025年9月4日起至第六届董事会任期届满 [1] 新任董事背景信息 - 徐帅先生1993年出生 本科学历 2016年加入公司 现任人力资源部经理 [1] - 徐帅先生未持有公司股份 与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] 董事会合规性确认 - 董事会成员中高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一 符合上交所监管规定 [2]

公司治理 - 2025年9月4日股东会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》规定增设1名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年9月4日职代会选举徐帅为职工代表董事[1] - 徐帅1993年生，2016年入职，现任人力部经理[1] - 徐帅无股份，无关联关系，无任职限制[2]

会议时间 - 2025年8月20日刊登会议通知[3] - 现场会议于2025年9月4日15点召开[3] - 股权登记日为2025年8月28日[5] 投票情况 - 上交所交易系统投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[3] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 出席现场会议股东7名，代表29,859,350股，占比41.61%[5] 会议审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案[7] - 议案采取现场和网络投票结合方式通过[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月4日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人237人，所持表决权股份37,186,322股，占比51.8230%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》获通过[5] - A股同意票数37,170,522，占比99.9575%[5]

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中股价下跌2.06%至460.80元/股，成交额3.82亿元，换手率1.13%，总市值331.97亿元 [1] - 主力资金净流出1087.34万元，特大单买卖占比分别为6.16%和9.78%，大单买卖占比分别为23.10%和22.32% [1] - 年初至今股价累计上涨113.97%，近5日/20日/60日分别变动-0.05%、+16.72%和+61.06% [1] 股东结构与持股变化 - 股东户数较上期减少16.51%至1.79万户，人均流通股增加19.77%至4017股 [2] - 香港中央结算有限公司增持54.20万股至697.38万股，稳居第三大流通股东 [3] - 中欧互联网混合A增持30.45万股至100.58万股，华夏中证动漫游戏ETF增持16.58万股至100.39万股 [3] - 工银文体产业股票A新进十大流通股东，持股42.29万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入25.18亿元，同比增长28.49% [2] - 归母净利润6.45亿元，同比增长24.50% [2] 分红与资本运作 - A股上市后累计派现60.16亿元，近三年累计分红24.44亿元 [3] 公司基础信息 - 公司位于福建省厦门软件园，2004年3月成立，2017年1月上市 [1] - 主营业务为网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营 [1] - 申万行业分类属传媒-游戏Ⅱ-游戏Ⅲ，概念板块涵盖手游、网络游戏、融资融券等 [1]

网络游戏概念板块股价表现 - 9月3日A股网络游戏概念板块多只个股逆势上涨 其中巨人网络涨超9% 神州泰岳和吉比特涨超4% 迅游科技和ST华通涨超3% 三七互娱和恺英网络跟涨 [1] - 万得网络游戏概念指数年内累计涨幅达37.96% ST华通 巨人网络 吉比特和冰川网络4家公司股价实现翻倍 拓维信息和ST凯文涨幅超80% [3] - 截至9月3日收盘 板块内20家公司股价年内涨幅超20% 其中4家涨幅超100% 世纪华通以222.57%涨幅领跑 巨人网络 吉比特和冰川网络分别上涨186.96% 118.17%和101.27% [10] 2025年上半年业绩表现 - 35家网络游戏概念上市公司中 20家实现归母净利润增长 3家扭亏 4家减亏 拓维信息和盛天网络净利润同比增幅超10倍 [2] - ST华通以172.07亿元营收位居第一 同比增长85.5% 三七互娱以84.86亿元营收位列第二 昆仑万维以37.33亿元营收排名第三 [4] - 归母净利润前三名为ST华通(26.56亿元) 三七互娱(14.00亿元)和恺英网络(9.5亿元) 9家公司净利润同比增长超100% [6] - 拓维信息 盛天网络和游族网络净利润增幅居前三位 分别增长2262.83% 1186.02%和989.31% [7] - 完美世界 冰川网络和星辉娱乐实现大幅扭亏 上半年归母净利润分别为5.03亿元 3.36亿元和1.55亿元 [7] 重点公司业务动态 - ST华通凭借《Whiteout Survival》《Kingshot》《无尽冬日》等产品 在2025年H1中国手游发行商收入TOP80榜单中跃升至第二 仅次于腾讯 [4] - 三七互娱贯彻多元化战略 全球发行移动游戏最高月流水约22亿元 《时光大爆炸》和《英雄没有闪》等新品表现亮眼 [5] - 昆仑万维聚焦AI业务 海外收入34.41亿元同比增长56.02% 占总收入比重达92.17% [6] - 恺英网络推出《龙之谷世界》《数码宝贝：源码》等产品 海外营收同比增长59.57%至2.02亿元 [6] - 完美世界《诛仙世界》端游带来业绩增量 《女神异闻录：夜幕魅影》和《诛仙2》在海外及国内市场表现优异 [8] - 冰川网络销售费用同比下降56.42%至6.1亿元 通过降本增效实现业绩增长 [8] - 星辉娱乐玩具业务稳定增长 游戏业务新产品上线 已剥离足球俱乐部业务聚焦玩具+游戏 [9] - 巨人网络归母净利润同比增长8.27%至7.77亿元 《超自然行动组》表现卓越 [11] - 吉比特归母净利润同比增长24.5%至6.45亿元 《问道》系列产品持续贡献流水 《问剑长生》和《杖剑传说》丰富产品矩阵 [11] 行业趋势与驱动因素 - 游戏板块属于AI+板块 AI在游戏中应用广泛 随AI板块上涨而上涨 [11] - 经济转型背景下 以人形机器人 算力算法 AI应用为代表的科技创新方向表现突出 [12]

板块表现 - 游戏板块整体上涨2.13% 跑赢大盘 当日上证指数下跌1.16% 深证成指下跌0.65% [1] - 文投控股以9.86%涨幅领涨板块 收盘价3.23元 成交额8.30亿元 [1] - 巨人网络涨幅9.54% 收盘价36.05元 成交额24.57亿元 [1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为文投控股(9.86%)、巨人网络(9.54%)、神州泰岳(4.86%)、吉比特(4.20%)、迅游科技(3.71%) [1] - 跌幅前五为顺网科技(-2.87%)、昆仑万维(-2.76%)、富春股份(-2.66%)、名臣健康(-2.49%)、ST中青宝(-2.07%) [2] - 吉比特虽然上涨4.20% 但成交量出现负值-2.57万手 成交额达12.07亿元 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流入1.78亿元 游资净流入1379.61万元 散户资金净流出1.92亿元 [2] - 神州泰岳获主力资金净流入2.65亿元 占比13.58% 但游资净流出6744万元 [3] - 文投控股主力净流入9911.23万元 占比11.94% 游资净流出5630.27万元 [3] - 三七互娱主力净流入9404.88万元 吉比特主力净流入9091.63万元 但两者游资均呈净流出状态 [3]

行业政策支持 - 2025年多层次系统性政策为游戏产业注入确定性 包括3月《提振消费专项行动方案》明确促进游戏电竞及周边衍生品消费 4月商务部推动从IP打造到游戏制作发行及海外运营的全产业链布局 [1] - 北京上海广东浙江海南四川等地出台系列支持游戏产业发展的政策 为游戏企业创新发展提供有力支持 [1] 市场表现 - A股游戏板块盘初走强 巨人网络涨超9% 恺英网络神州泰岳三七互娱吉比特完美世界等跟涨 [1] - 游戏ETF（159869）现涨近3.5%持续冲高 [1] 行业发展趋势 - 游戏行业仍由创新主导 长青游戏与经典IP是游戏公司的压舱石 [1] - 政策利好推动下 强化长线运营能力与加大新品供给成为企业增长双引擎 [1] - 头部公司凭借经典IP和持续内容更新构建稳健业绩基本盘 主要企业加快新品测试与上线节奏 [1] 机构观点 - 游戏行业迈入景气周期 具备AI内容商业化模式变革多点催化 [2] - 游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数 反映动漫游戏产业A股上市公司股票整体表现 [2]