公司治理 - 第六届董事会由七名董事组成，任期三年[14][28] - 独立董事津贴20,000元/月（税前），非独立董事无津贴[8] - 监事不领津贴，任职者按职领薪[12] 股权结构 - 卢竑岩持股21,412,615股，为实控人[19] - 陈拓琳持股8,240,025股[21] - 高岩持股151,325股[23] 会议选举 - 2025年第一次临时股东会1月8日召开[3] - 董事会、监事会选举均用累积投票制[15][29][40] - 提名徐帅、黄淑玲为监事会股东代表监事候选人[39]

回购计划 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2][3] - 回购价格上限390元/股[2][3] - 回购期限2023年12月27日至2024年12月26日[2][3] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 实际回购情况 - 实际回购股数284,800股，占总股本0.3953%[2][6] - 实际回购金额52,171,629元[2][6] - 实际回购价格区间160.55 - 214.27元/股，均价183.19元/股[6] 股份情况 - 回购前无限售流通股72,041,101股，比例100%[8] - 回购后专用账户股份284,800股，比例0.40%[8] 后续处理 - 若三年未转让完回购股份，未转让部分将注销[8]

董事会提名 - 公司董事会提名鲍卉芳、梁燕华、吴益兵为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[5] 候选人资质 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 吴益兵有会计学副教授职称和博士学位[7] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[7] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7]

董事会换届 - 2024年12月20日召开第五届董事会第二十七次会议审议换届议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期3年[2] - 选举董事议案需提交股东会审议[3] 股权情况 - 卢竑岩持股21,412,615股为实控人[10] - 陈拓琳持股8,240,025股[12] - 高岩持股151,325股[14] - 林佳金持股31,020股[17] - 鲍卉芳、梁燕华、吴益兵未持股[20][22][25] 其他 - 上网公告含独立董事提名人及候选人声明[4][5] - 报备文件为第五届董事会第二十七次会议决议[6]

厦门吉比特网络技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 授予的已到期未行权的股票期权事宜 上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 上海君澜律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 授予的已到期未行权的股票期权事宜之 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司注 销《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）授予的已到期未行权的股票期权相关事项（以下简 称"本次注销"）出具本法律意见书。 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则， ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人吴益兵,已充分了解并同意由提名人厦门吉比特网络技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ...

独立董事任职经验与证明 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需持有证券交易所认可的相关培训证明材料[2] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[5] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不能担任[7] 任职数量与期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 资格审查 - 需通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和公司内部制度的相关要求,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公 司"）监事会对公司 2020 年股票期权激励计划(以下简称"激励计划")相关事 项进行了审慎核查,并发表核查意见如下: 一、《关于注销 2020年股票期权激励计划授予的己到期未行权的股票期权 的议案》 经核查,公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权已履行了相 关程序,本次注销股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的 情形。监事会同意公司注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权。 厦门 限公司监事会 024 年 12月 20 日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会 第二十二次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名: 陈艺伟 签署：_ P号七件 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会 第二十二次会议相关事项的核查意见》之 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-058 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员及董事候选 人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢 竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会临近届满，根据《公司法》 ...

公司第五届监事会临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监 事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三 年；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-059 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事 会主席陈艺伟先生主持，应出席监事共 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司第六 届监事候选人列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共 和国公司法》（ ...