| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额人民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时， ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2023－066 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3. 公司做了这么多展馆，有模型数据方面的储备吗？ 公司已在全国范围内打造了 1300 多座展馆，公司储备了大量数字视觉模型、 三维影视动画数字模型、倾斜摄影数字城市模型、数字文物模型、元宇宙数字模 型、数字历史文物模型等数据，并形成了数据库。此外，公司 9 楼为公司自行打 造的建筑模型博物馆，馆内收藏众多著名建筑师手工模型，搭配上数字化的科技 展示手法展现，打造出了未来城市的概念。 一、本次说明会召开情况 公司董事长李晖先生，总经理陈礼文先生，独立董事周若婷女士，副总经理 兼董事会秘书李成先生，财务总监肖圣选先生出席了本次业绩说明会，公司就 2023 年半年度业绩、经营情况等事项与投资者进行互动交流和沟通，就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海风语筑文化科技股份有限公司[17] - 公司法定代表人为李晖[18] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191号[18] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为931,175,334.06元，同比增长67.88%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为114,244,375.20元，同比增长256.51%[19] - 公司基本每股收益为0.19元，同比增长211.76%[19] 公司业务发展 - 公司所属行业为文化艺术业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商[22] - 公司在创新业务方面持续投入和布局，积极开拓3D数字内容、沉浸式VR文旅、展览运营等领域[26] - 公司积极开拓城市更新市场，参与多个城市更新项目[26] 公司股权结构 - 公司股份总数为598,478,111股，其中有限售条件股份为2,128,800股，占比0.36%；无限售条件流通股份为596,349,311股，占比99.64%[50] - 公司股东总数为36,163户，前十名股东持股情况中，持有有限售条件股份的前十名股东持股数最多为142,180,700股，占比23.90%；持有无限售条件流通股份的前十名股东持股数最多为129,123,500股，占比21.71%[54][55] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为4,347,485,496.74元，非流动资产中固定资产为155,503,742.36元[63] - 公司负债合计为2,802,808,142.42元，较上一年底略有下降[65] - 公司所有者权益合计为2,292,880,857.36元，较上一年底略有增长[65] 公司现金流量 - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为704,127,712.45元，较2022年同期下降了96,877,330.46元[71] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为151,454,861.10元，较2022年同期下降了208,735,738.90元[71] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-149,729,778.07元，较2022年同期下降了324,055,189.14元[71]

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fengyuzhu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司 章程的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项 ...

根据《上市公司独立董事规则》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及 规范性文件的规定，作为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第三届董事会第十六 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可及独立意见 上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事 1. 事前认可 关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具备为上 市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够 遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作 情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。因此，我们同意续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 事前认可及独立意见 2. 独立意见 经核查，天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素 质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 202 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－058 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为 2023 年度财务报告与内部控制的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 | 12 | 月 | 组织形式 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 | 号 | 68 | 号楼 A-1 | 和 A-5 | | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | | 2021 | | 年末合伙人数量 | ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财 务报告与内部控制的审计机构。拟定 2023 年度审计费用合计 109 万元，包含年 度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核 报告、内部控制审计报告等审计报告，并提请股东大会授权公司管理层根据市场 情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商 确定相关审计费用。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－056 | | --- | --- | --- | | ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 ...