风语筑(603466)

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风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-08-11 17:18
上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点:上海市江场三路 191 号公司会议室 | 证券代码:603466 | 证券简称:风语筑 | 公告编号:2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113643 | 债券简称:风语转债 | | 股东大会召开日期:2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 8 月 28 ...
风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
2023-08-11 17:18
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告 注:公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本,每 10 股转增 10 股;公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4.5 股;公司 2021 年度利润分配方 案以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4.2 股。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 励构投资 5%以下股东 25,366,000 4.26% IPO 前取得:25,366,000 股 股东的基本情况:截至本公告披露日,上海励构投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称"励构投资")持有上海风语筑文化科技股份有限公 司(以下简称"公司")股份 25,366,000 股,约占公司总股本的 4.26%, 励构投资系公司上市前的员工持股平台。 集中竞价减持计划的主要内容:自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,励构 ...
风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
2023-08-11 17:16
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公 司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 基于业务发展需要,公司拟增加经营范围,同时根据市场监督管理部门全 面落实经营范围登记规化的要求,对公司原经营范围进行调整。故拟对《上海 风语筑文化科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订, 具体修改内容如下: | 序 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第十三条 经依法登记,公司的 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范 | | | 经营范围:文化科技、展览展示服务, | 围:数字文化创意内容应用服务,数字技 | | | 数字科技、多媒体科技、自动化科技、 | 术服务,数字创意产品展览展示服务,数 | | | 计算机软硬件、打印科技、计算机科技、 | 字文化创意软 ...
风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司章程
2023-08-11 17:16
上海风语筑文化科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | | 第二节 | | 监事会 33 ...
风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-08-11 17:16
证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-055 债券代码:113643 债券简称:风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集, 应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 根据公司实际情况和经营发展需要,拟对公司经营范围进行变更,同时修订 《公司章程》有关条款。 情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商 确定相关审计费用。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 公司全体独 ...
风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
2023-08-11 17:12
上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 8 月 28 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 5. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程: 1. 主持人宣布会议开始 2. 宣读并审议会议议案及听取报告 | 序号 | 议 题 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 3 基于业务发展需要,公司拟增加经营范围,同时根据市场监督管理部门全面落实经营范 围登 ...
风语筑(603466) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-26 00:00
财务表现 - 2023年第一季度营业收入为42.25亿元,同比增长74.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元,同比增长379.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.48亿元,同比增长28.83%[5] - 基本每股收益为0.07元,同比增长275.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.99%,较上年度末增加2.68个百分点[5] 股东情况 - 前十名股东中,李晖持有公司股份最多,占比25.84%[6] 资产情况 - 公司流动资产合计为421.35亿元,其中应收账款占比较大[9] - 公司非流动资产中,固定资产为158.89亿元,长期股权投资为98.66亿元[9] - 2023年第一季度公司资产总计为490.22亿人民币,较上年同期下降了214.27亿人民币[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为212.46亿人民币,较上年同期增加了25.76亿人民币[10] 现金流量 - 2023年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为-204,847,790.18元,较去年同期下降了82,980,377.53元[15] - 2023年第一季度,公司投资活动产生的现金流量净额为100,369,082.93元,较去年同期增加了32,623,337.55元[16] - 公司现金及现金等价物净增加额为-104,478,707.25元,期末现金及现金等价物余额为1,512,730,905.38元[17]
风语筑(603466) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-18 00:00
公司基本信息 - 公司名称为上海风语筑文化科技股份有限公司,股票代码为603466[13] - 公司法定代表人为李晖[13] - 公司注册地址和办公地址均位于上海市静安区江场三路191号[14] - 公司网址为www.fengyuzhu.com,电子信箱为ir@fengyuzhu.com[14] - 公司股票种类包括A股和可转换公司债券,股票简称分别为风语筑和风语转债[14] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为1,681,904,485.58元,较上年同期下降42.79%[15] - 2022年公司净利润为66,044,003.96元,较上年同期下降84.95%[15] - 2022年公司扣除非经常性损益后的净利润为30,486,305.44元,较上年同期下降92.59%[15] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为241,690,227.73元,较上年同期下降26.25%[15] - 2022年末公司净资产为2,197,895,475.33元,较上年末下降4.21%[15] - 2022年公司总资产为5,116,439,905.14元,较上年增长16.18%[15] - 2022年公司基本每股收益为0.11元,较上年下降84.93%[15] - 2022年公司稀释每股收益为0.11元,较上年下降84.93%[15] - 2022年公司加权平均净资产收益率为2.80%,较上年减少17.9个百分点[15] - 2022年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.29%,较上年减少18.13个百分点[15] 公司业务及发展 - 公司所处行业为文化艺术业(R87),属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业[20] - 公司致力于成为国内领先的数字化体验服务商,主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务[22] - 公司在全国范围内打造了上千座数字化体验空间,涵盖各类型细分应用场景,积累了丰富的数字展示创意服务经验[24] 公司管理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总金额为人民币1,813.28万元[67] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[76] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况:董事长持股增加4454.9万股,董事持股减少1403.2万股,总经理持股增加9.1万股等[53] 公司财务报告 - 公司2022年度财报显示,流动资产合计为440.88亿元,较上年同期增长17.2%[149] - 公司2022年度财报显示,非流动资产合计为752.91亿元,较上年同期增长12.9%[150] - 公司2022年度财报显示,营业总收入为168.19亿元,较上年同期下降42.9%[151] - 公司2022年度净利润为66,044,179.76元,较上一年度438,835,925.92元有所增长[152]
风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告
2023-04-17 16:12
| 证券代码:603466 | | --- | | 债券代码:113643 | 债券代码:113643 债券简称:风语转债 证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-029 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023 年 05 月 18 日 上午 11:00-12:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长:李晖 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四)至 05 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@fengyuzhu.co ...
风语筑(603466) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-26 00:00
营业收入变化 - 本报告期营业收入722,752,497.78元,同比减少10.20%;年初至报告期末营业收入1,277,422,356.45元,同比减少43.15%[7] - 2022年前三季度营业总收入为12.77亿元,2021年同期为22.47亿元[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润85,302,526.68元,同比减少22.90%;年初至报告期末为12,307,001.91元,同比减少96.85%[7] - 2022年前三季度净利润为1230.74万元,2021年同期为3.91亿元[33] 扣除非经常性损益净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,243,352.54元,同比减少40.48%;年初至报告期末为 - 13,786,083.28元,同比减少103.61%[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 116,554,463.94元,同比减少21.11%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元,2021年同期为 - 0.96亿元[41] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.20元/股,同比减少23.08%;年初至报告期末0.03元/股,同比减少96.77%[9] - 2022年基本每股收益为0.03元/股,2021年为0.93元/股[35] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.49%,较上年减少0.88个百分点;年初至报告期末0.54%,较上年减少17.83个百分点[9] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,802,620,745.88元,较上年度末增长9.06%;归属于上市公司股东的所有者权益2,148,314,157.44元,较上年度末减少6.37%[9] - 2022年负债合计为26.54亿元,2021年为21.09亿元[26] - 2022年所有者权益合计为21.48亿元,2021年为22.95亿元[26] - 2022年实收资本为5.98亿元,2021年为4.22亿元[26] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助18,408,979.37元,年初至报告期末为18,640,794.15元[9] 公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益5,125,075.21元,年初至报告期末为11,977,842.69元[11] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数40,004,报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 主要股东持股情况 - 2022年第三季度,李晖持股166,779,000股,占比27.87%;辛浩鹰持股148,203,900股,占比24.76%[17] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为1,213,049,765.65元,较2021年12月31日的1,187,076,772.44元有所增加[21] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产为501,926,805.22元,较2021年12月31日的316,093,946.83元增长[21] 应收票据变化 - 2022年9月30日应收票据为38,599,828.19元,较2021年12月31日的17,370,143.38元增加[21] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为1,494,619,124.27元,较2021年12月31日的1,401,472,288.29元增长[21] 流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计4,128,023,722.50元,较2021年12月31日的3,814,869,645.05元增加[21] 长期股权投资变化 - 2022年9月30日长期股权投资为96,110,844.02元,较2021年12月31日的51,958,261.46元增长[21] 非流动资产变化 - 2022年9月30日非流动资产合计674,597,023.38元,较2021年12月31日的588,866,812.43元增加[24] 资产总计变化 - 2022年9月30日资产总计4,802,620,745.88元,较2021年12月31日的4,403,736,457.48元增加[24] 流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计2,118,835,976.42元,较2021年12月31日的2,026,868,493.26元增加[24] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为11.29亿元,2021年同期为16.94亿元[30] 销售费用变化 - 2022年销售费用为7719.95万元,2021年为9845.12万元[30] 研发费用变化 - 2022年研发费用为4901.63万元,2021年为7115.21万元[30] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.54亿元,2021年同期为15.82亿元[37] 收到其他与经营活动有关现金变化 - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4163.25万元,2021年同期为2991.06万元[37] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为13.95亿元,2021年同期为16.12亿元[37] 取得投资收益收到现金变化 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1407.05万元,2021年同期为647.23万元[41] 收到其他与投资活动有关现金变化 - 2022年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为5.6亿元,2021年同期为6.6亿元[41] 投资活动产生的流量净额变化 - 2022三季度三季度活动活动产生的流量净额为 - 2.43亿元,2021年同期为 - 2.87亿元[41] 取得借款收到现金情况 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为4.93亿元,2021年同期无此项目[41] 筹资活动产生的流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的流量净额为2.00亿元,2021年同期为 - 1.29亿元[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022三季度三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.69亿元,2021年同期为 - 5.13亿元[41] 应付债券情况 - 2022年应付债券为4.66亿元[26]