会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月29日召开，7名董事实际参加表决[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过，7票赞成[2] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过，7票同意[3][4] - 《关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》审议通过，7票同意[5]

公司信息 - 证券代码603466，简称为风语筑；债券代码113643，简称为风语转债[1] 董事会会议 - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[2] 委员会成员 - 第四届董事会各专门委员会主任委员及委员名单公布[2] - 各专门委员会委员任期至本届董事会任期届满[2] 人员任职 - 李晖、辛浩鹰为公司创始人，分别任董事长、董事[3] - 刘一锋为注会，任上会会计师事务所合伙人[4]

公司治理 - 2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举李晖为第四届董事会董事长[1] 人员信息 - 李晖出生于1970年，本科学历，是公司创始人[3] - 李晖现任公司董事长，兼任多个社会职务[3]

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会及职工代表大会会议选举产生了公司第四届监事会成员，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，同意由栋栋女士担任监事会主席。根据《上海风语筑 文化科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产 生。任期至本届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 简历附件： 由栋栋：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕 业于同济大学，现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部总监。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 ...

特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，同意聘任陈礼文先生担任公司总经理；聘任李祥 君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理；聘任李成先 生为公司董事会秘书兼副总经理；聘任肖圣选先生为公司财务总监；聘任陈丽女 士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉 女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生为公司副总经理，任期至本 届董事会届满之日止。 肖圣选先生任职资格经公司董事会审计委员会和提名委员会审查通过，上 述其余人员任职资格经公司董事会提名委员会审 ...

公司信息 - 公司证券代码为603466，简称为风语筑，债券代码为113643，简称为风语转债[1] 人事变动 - 2024年8月19日董事会通过聘任林诗静为证券事务代表[2] - 林诗静1990年出生，硕士学历，2015年获法律职业资格证[4] - 林诗静曾在律所任职，2021年5月加入公司[4]

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由 栋栋女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－045 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举由栋栋女士为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 ...

董事会选举 - 选举李晖为公司第四届董事会董事长[2] - 选举刘一锋、周若婷、李晖为审计委员会委员，刘一锋任主任委员[3][4] - 选举刘晓都、李晖、周若婷为提名委员会委员，刘晓都任主任委员[4] - 选举李晖、辛浩鹰、刘晓都为战略决策委员会委员，李晖任主任委员[4] - 选举周若婷、刘一锋、李晖为薪酬与考核委员会委员，周若婷任主任委员[4] 人员聘任 - 聘任陈礼文为公司总经理[5] - 聘任李祥君、王正国、刘骏、哈长虹为常务副总经理[6][7] - 聘任李成等12人为公司副总经理[8] - 聘任李成、肖圣选、林诗静分别为董事会秘书、财务总监、证券事务代表[9][10][12]

报告与说明会安排 - 公司拟于2024年8月30日发布2024年半年度报告[4] - 公司计划于2024年9月3日举行2024年半年度业绩说明会[4] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 投资者可提前预征集提问，会议当天在线参与[5][8] - 联系人及电话、邮箱信息公布，会后可查看情况及内容[9][10]

股东大会信息 - 公司于2024年7月27日刊登股东大会通知，距召开不少于15日[4] - 现场会议于2024年8月12日14点30分召开，网络投票同日进行[4][5] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表283,623,088股，占比47.6855%[6] - 参与网络投票股东202名，代表2,530,782股，占比0.4255%[7] 议案投票结果 - 《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》同意股数占比99.7384%，中小投资者同意股占比70.4227%[9] 董事选举结果 - 李晖等5人当选董事，各有对应得票数及中小投资者票数[11][12]