会议信息 - 公司2025年4月17日公告2024年年度股东大会信息，4月24日增加临时提案[6] - 现场会议5月7日14点30分召开，网络投票时间为同日[7] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，代表股份280,776,319股，占比47.21%[8] - 443名股东参与网络投票，代表股份4,252,841股，占比0.72%[9] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99%，如《2024年年度报告及摘要》等[10][11][12] - 续聘、修正转股价格议案有反对弃权票，同意股数占比高[22][24] 会议结果 - 2024年年度股东大会合规，决议合法有效[25]

可转债发行 - 2022年3月25日公开发行500万张可转换公司债券，总额5亿元，期限6年[4] 转股价格调整 - 初始转股价格22.15元/股，2024年6月7日起调整为15.03元/股[5][6] - 2025年5月7日修正为12.02元/股，9日起生效[11][3][12] 价格修正事件 - 2025年4月2 - 23日股价触及修正条款[8] - 4月23日董事会提议修正，5月7日股东大会通过[10] 转股安排 - “风语转债”5月8日停转，9日起恢复[3][12] 价格修正条件 - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格80%[7] 股价数据 - 2024年年度股东大会前二十个交易日A股均价9.50元/股，前一交易日均价10.57元/股[12]

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－029 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于确定向下修正"风语转债"转股价格的议案》。 为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事 会提议向下修正"风语转债"的转股价格，将"风语转债"转股价格由当前的 15.03 元/股向下修正为 12.02 元/股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司关于向下修正"风语转债"转股价格暨转股 ...

2024年业绩表现 - 2024年公司营收13.76亿元，同比暴跌41.44%，归母净利润亏损1.35亿元，扣非净利润亏损1.16亿元，经营性现金流-3166.79万元 [2][4][5] - 完工项目数量大幅减少是营收下滑的直接诱因，主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响 [2][5] - 分业务看：城市数字化体验空间业务收入4.49亿元（同比-46.83%），文化及品牌数字化体验空间业务收入8.73亿元（同比-37.40%），数字化产品及服务业务收入5478.60万元（同比-51.12%） [5] - 毛利率整体下降6.90pct至22.98%，其中城市数字化业务毛利率减少11.89pct，文化及品牌业务减少2.49pct，数字化产品业务增加14.29pct [5][6] 2025年一季度业绩改善 - 2025年Q1营收3.82亿元，同比增长29.81%，归母净利润4027.44万元（同比+368.25%），扣非净利润3967.93万元（同比+362.57%） [2][6] - 业绩改善主因完工项目增加带动收入利润提升，经营活动现金流净额2343.96万元（同比+110.64%） [6] - 应收账款从2024年末13.92亿元（占营收101%）降至2025年Q1末12.74亿元，但仍处高位 [6] 具身智能战略布局 - 公司将"具身智能"列为五大经营计划之一，成立具身智能研究院，与松延动力达成战略合作 [3][7] - 合作聚焦新文旅场景机器人解决方案：公司提供场景入口及数据资源，松延动力提供人形机器人产品及控制技术 [7] - 技术应用方向包括：智能导览机器人、情感交互虚拟角色、多语言讲解机器人、仿生历史场景复原、AI眼镜AR导览等 [8][10] - 行业专家预计商业化周期需3-5年，短期内收入贡献有限 [9][10] 未来发展战略 - 围绕国家"全面扩大内需"战略，布局"文化+科技+消费"新三元融合场景，开拓新文旅消费业务 [2] - 推出"内容动态更新"服务，利用AIGC技术实现展览内容实时迭代 [10] - 深化"IP+科技+运营"模式，推动传统展览馆向沉浸式体验空间转型 [10]

董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事参与表决 [1] - 董事会全票通过《关于向下修正"风语转债"转股价格的议案》 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 可转债基本情况 - 公司于2022年3月25日公开发行5亿元可转换公司债券 债券简称"风语转债" 债券代码113643 [9] - 初始转股价格为22.15元/股 经过三次权益分派调整后 当前转股价格为15.03元/股 [9][10] - 转股期自2022年10月10日起至2028年3月24日止 [14] 转股价格修正触发条件 - 触发条件为任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [11] - 截至2025年4月23日 公司股价已触及修正条款 收盘价低于12.02元/股(15.03元/股的80%) [8][13] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [11] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月7日14点30分在上海江场三路191号公司会议室召开 [21] - 股东李晖(持股23.23%)提出临时提案 将转股价格修正议案加入股东大会审议议程 [18][19] - 该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [19][24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13.76亿元，同比下降41.44%[14][113][115][116] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.35亿元，同比下降147.97%[14][113] - 2024年销售回款18.13亿元，较去年增加5956.19万元[17] - 2024年销售收现比提升至131.72%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.11亿元，同比下降10.21%；总资产48.53亿元，同比下降1.23%[113] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3166.79万元，同比下降1389.21%[113][116] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4994.25万元，同比下降143.13%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，同比下降411.07%[116] 业务发展 - 2024年公司打造“朱熹文化馆”等文化体验项目，依托央视IP打造新文旅消费场景[15] - 公司成功开发并运营“梦回圆明园”VR大空间[16] 未来展望 - 2025年公司围绕“扩内需”开拓新文旅消费场景业务[24] - 2025年巩固传统主业领先地位，用AIGC技术更新展馆内容[25] - 2025年推进“空间即媒介”战略，以“梦回圆明园”VR大空间为标杆IP[26] - 2025年推进“梦回圆明园”VR大空间全国巡展[27] - 2025年基于传统文化打造沉浸式体验IP产品矩阵[27] - 2025年用具身智能技术推动展览展示与文旅体验智能化升级[28] - 2025年为人形机器人等设备提供一体化具身智能解决方案[28] 资金与授信 - 2025年公司拟向银行申请总额不超过16亿元的授信额度[145] - 公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理[148][151][155][156] 募集资金项目 - 2024年公司首次公开发行股票募集资金投资项目完成资金投入并结项，节余资金永久补充流动资金且注销专户[70][89][99] - 2024年度“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”等3个项目建设终止[195] 人员变动 - 2024年8月独立董事杨晖、周昌生因董事会换届选举离任[46][47] 会议召开 - 2024年董事会共召开9次会议，股东大会召开2次，监事会共召开6次会议[18][21][103]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日召开，股权登记日4月28日[3][5] - 现场会议5月7日14点30分在上海公司会议室召开[9] - 网络投票5月7日进行，各平台有不同投票时间[9] 股东提案 - 股东李晖持23.23%股份，4月23日提临时提案[7] - 临时提案《关于董事会提议向下修正"风语转债"转股价格的议案》需三分之二以上通过，转债股东回避[8] 议案情况 - 股东大会议案共13项，已在指定平台披露[11][13] - 议案13为特别决议议案，全部对中小投资者单独计票[13] - 议案13关联股东回避表决，登记日持"风语转债"股东回避[13] - 无优先股股东参与表决的议案[13]

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于向下修正"风语转债"转股价格的议案》。 截至 2025 年 4 月 23 日，公司股价触发"风语转债"向下修正转股价格条款。 为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提 议向下修正"风语转债"的转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大 会授权董事会根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修 正后的转股价格、生效日期以 ...

可转债发行 - 2022年3月25日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元，期限6年[4] 转股价格调整 - 2022年7月14日起调整为15.26元/股[5] - 2023年6月20日起调整为15.23元/股[7] - 2024年6月7日起调整为15.03元/股[7] 转股价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%[8] - 2025年4月触及修正条款[10] - 2025年4月23日董事会通过修正议案并提交股东大会[11] 其他 - 转股期为2022年10月10日至2028年3月24日[12] - 修正议案需股东大会三分之二以上表决权通过[13]

人形机器人行业动态 - 人形机器人指数上涨0.84%至9440.57，成交额212.36亿元，东方锆业、奥比中光领涨 [1] - 港股概念股小米和优必选此前交易日分别上涨1.7%和0.36% [1] - A股人形机器人概念股午后显著拉升，震裕科技、万达轴承、奥比中光、利亚德涨幅超10%，福莱新材涨停 [3] - 港股优必选4月17日收盘涨0.36%至70.450港元/股，成交额2亿港元；小米集团涨1.70%至41.95港元/股，成交额79.1亿港元 [3] 人形机器人半程马拉松赛事 - 全球首个人形机器人半程马拉松在北京举行，约20支机器人队伍参赛 [2] - 冠军"天工Ultra"由北京人形机器人创新中心研发，优必选、小米机器人等10家单位共同出资组建该中心 [2] - 亚军"N2"机器人由松延动力研发，利亚德旗下虚拟动点提供动作数据与服务 [2] - 风语筑与松延动力签订战略合作协议，聚焦人工智能与数字场景融合 [2] 投资机会与市场表现 - 平安先进制造主题基金一季度涨幅达53.65%，规模从0.48亿元激增至13.21亿元，重仓人形机器人板块 [4] - 该基金大幅加仓恒立液压、浙江荣泰、奥比中光等机器人概念股，部分个股一季度涨幅超50% [4] - 2024-2026年机器人行业预计呈现100倍增长，规模从不到10亿元增长至接近1000亿元 [6] 行业前景与机构观点 - AI+机器人赋能推动人形机器人从工业场景向通用场景拓展 [1] - 开源证券认为赛事为世界人形机器人运动会预热，体现国家战略 [5] - 中国银河预计2035年中国人形机器人出货量达197万台 [5] - 中信建投建议关注外骨骼机器人、灵巧手和传感器等商业化落地更快的方向 [5][6] - 机构建议关注头部企业(华为、宇树、小米等)和共性关键技术(执行器、电机、减速器等) [6]