独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及 要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱玉杰，1969 年出生，男，中国国籍，清华大学计算机科学专业硕士、经济 学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼 任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委 员，清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业 ...

会议情况 - 2024年召开五次监事会会议[2][5] 资金使用 - 同意用不超4.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] 财务与内控 - 财务制度健全，报告真实公允[6] - 关联交易合规，无违规占用资金[6] - 内控完善且有效执行，评价报告客观[7][8] 项目与分配 - 广东阿华和广西阿秀募投项目延期[9] - 2023及2024年利润分配方案合规[9][10] 未来展望 - 2025年监事会强化监督，以财务监督为核心[11]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见如 下： 经核查独立董事李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 绝味食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入15.01亿元，主营业务收入14.67亿元占比97.76%[2] - 鲜货类产品主营业务收入11.44亿元占比77.96%[4] - 卤制食品销售主营业务收入12.63亿元占比86.09%[5] - 华中地区主营业务收入3.71亿元占比25.31%[7]

2024 年度审计委员会履职情况报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了人员调整，2024 年 4 月 29 日前公 司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、戴文军三位董事组成，2024 年 4 月 30 日后公司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、陈更三位董事组成。 其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事朱玉杰担任。全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下： | 届次 | | 时间 | | | | | 审议 ...

授信申请 - 2025年4月9日董事会审议通过向银行申请授信额度议案，尚需股东会审议[1] - 2025年度拟向多家银行申请综合授信，总额不超50亿元[1] 授信相关 - 额度有效期自股东会通过起12个月，可循环使用[1] - 董事长代表公司签署法律文书，实际以协议为准[1]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-033 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行该规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔 2024〕24号），该解释规定了公司在首次执行该解释内容时，原计提保证类质量 保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六 届董事会第二次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议；同日召 开第五届监事会第二十三次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，全体监事对本议案回避表决，提交股东会审议。现将有关 事项公告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 21 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《绝味食品 2024 年年度报告》相应章节 披露内容。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-035 绝味食品股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2025年4月9日董事会通过续聘议案，待股东会审议[13] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务26.41亿元[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用200万元，财报审计180万元[11]

公司决策 - 2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 议案需提交2024年度股东会审议通过[2] 经营范围 - 修订后经营范围新增农副产品销售、普通货物仓储服务等内容[2] 后续安排 - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[3] - 公司提请股东会授权办理工商变更登记、备案手续[2]