资金募集 - 2022年公司非公开发行22,608,006股，募集资金总额1,180,363,993.26元，净额1,161,258,932.96元[2] 资金使用 - 2022年12月28日，公司用募集资金置换自筹资金154,793,095.65元及发行费用2,090,080.60元[4] - 公司拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，投资期限12个月，可滚动使用[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，两项目合计总投资130,676.00万元，已投入46,462.81万元[5] 决策审批 - 2025年4月9日，现金管理议案通过审议，待2024年度股东会审议[9]

业绩总结 - 2024年度公司各项资产计提减值准备合计6359.12万元[1] - 计提资产减值准备后减少2024年度利润总额6359.12万元[8] 具体减值 - 2024年计提信用减值准备908.16万元[2] - 2024年计提长期股权投资减值损失2939.17万元[3] - 2024年计提长期待摊费用等多项减值准备[4][6][7] 决策情况 - 2025年4月9日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[9]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-039 绝味食品股份有限公司 一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜 （一）基金概述 公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全 资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投 资有限责任公司（以下简称"网聚资本"）出资1,000万元作为有限合伙人参与 设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"番茄肆号基金" ），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管 理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体 内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。 （二）基金延长存续期情况 近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金 存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出 期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基 金将于2025年5月 ...

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 2025 年 4 月 1 / 42 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股 东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司 董事会成员和高级管理人员应当认真 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-042 绝味食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15:00 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-023 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主 席张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书和部分高级 管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品 2024 年度监事会工作报告》。 此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-022 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴 文军主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司董事会秘书、部分监事及高级管 理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度独立董事独立 性自查情况的专项评估报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公 司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-026 绝味食品股份有限公司 经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,800,753,256.48 元。经董事会决议， 公司拟以 2024 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 4 月 9 日 ， 公 司 最 新 总 股 本 606,001,936 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 199,980,638.88 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 381,781,219.68 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要 约方式已实施的股份回购金额 294,240,016.16 元（不含交易费用），现金分红和 回购金额合计 676,021,235.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 297.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以现金为对价，采用要约方 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 绝味食品股份有限公司2024 年年度报告 绝味食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 公司代码：603517公司简称：绝味食品 绝味食品股份有限公司2024 年年度报告 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）章晓 勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 9 日公司第六届董事会第二次会议审议通过 2024 年度利润分配预案，拟以截至 2025 年 4 月 9 日，公司最新总股本 606,001,936.00 股为基数（最终以权益分派股权登记日登记的 股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民 ...

整体财务关键指标年度对比 - 本报告期营业收入15.01亿元，上年同期16.95亿元，同比减少11.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，上年同期1.65亿元，同比减少27.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，上年同期1.56亿元，同比减少32.13%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，上年同期3.88亿元，同比减少11.41%[7] - 本报告期末总资产83.01亿元，上年度末81.98亿元，同比增加1.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益63.88亿元，上年度末62.73亿元，同比增加1.83%[7] 资产负债项目变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为100%，主要系新增结构性存款未到期赎回[10] - 其他流动资产变动比例为-38.22%，主要系留抵进项税减少[10] - 应付职工薪酬变动比例为-38.02%，主要系本期支付2024年末职工薪酬[10] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为53,235户[12] 货币资金季度对比 - 2025年3月31日公司货币资金为905,272,591.59元，较2024年12月31日的717,549,903.20元增长26.16%[16] 第一季度营业相关指标对比 - 2025年第一季度营业总收入为1,500,837,030.62元，较2024年第一季度的1,695,359,649.90元下降11.47%[20] - 2025年第一季度营业总成本为1,326,090,551.72元，较2024年第一季度的1,456,558,722.97元下降9%[20] - 2025年第一季度净利润为115,201,820.91元，较2024年第一季度的159,421,676.16元下降27.74%[20] 第一季度资产负债指标对比 - 2025年3月31日流动资产合计为2,187,985,697.57元，较2024年12月31日的2,005,671,017.20元增长9.09%[17] - 2025年3月31日非流动资产合计为6,113,377,785.52元，较2024年12月31日的6,191,981,248.16元下降1.27%[17] - 2025年3月31日流动负债合计为1,731,742,803.42元，较2024年12月31日的1,561,258,442.56元增长10.92%[17] - 2025年3月31日非流动负债合计为238,264,834.04元，较2024年12月31日的415,697,180.08元下降42.68%[17] 第一季度每股收益对比 - 2025年第一季度基本每股收益为0.19元/股，较2024年第一季度的0.26元/股下降26.92%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.19元/股，较2024年第一季度的0.26元/股下降26.92%[21] 第一季度经营活动现金流量对比 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.41亿美元，2024年第一季度为18.71亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为16.54亿美元，2024年第一季度为18.97亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为13.10亿美元，2024年第一季度为15.09亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.44亿美元，2024年第一季度为3.88亿美元[25] 第一季度投资活动现金流量对比 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为4.29亿美元，2024年第一季度为2.51亿美元[26] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为6.12亿美元，2024年第一季度为7.52亿美元[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿美元，2024年第一季度为 -5.01亿美元[26] 第一季度筹资活动现金流量对比 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1.04亿美元，2024年第一季度为1.08亿美元[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为0.77亿美元，2024年第一季度为1.57亿美元[26] 第一季度现金及现金等价物净增加额对比 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.88亿美元，2024年第一季度为 -1.59亿美元[26]