证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-039 绝味食品股份有限公司 一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜 （一）基金概述 公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全 资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投 资有限责任公司（以下简称"网聚资本"）出资1,000万元作为有限合伙人参与 设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"番茄肆号基金" ），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管 理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体 内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。 （二）基金延长存续期情况 近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金 存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出 期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基 金将于2025年5月 ...

募集资金情况 - 2017年3月首次公开发行股票5000万股，发行价每股16.09元，募集资金净额74059万元[12] - 2019年3月公开发行可转换公司债券1000万张，募集资金净额98178.4万元[13] - 2022年12月非公开发行股票22608006股，发行价每股52.21元，募集资金净额116125.89万元[14][15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用680494079.95元，专户余额229396.05元[16] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换债券募集资金累计使用955300843.68元，专户余额3307806.30元[17] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金累计使用464628121.56元，专户余额275317065.84元[18] 项目投资情况 - 湖南阿瑞食品项目投资13114.00万元，累计投入13109.27万元，2024年效益2765.27万元未达预计[48][54] - 黑龙江阿滨食品项目投资8322.40万元，累计投入8322.40万元，2024年效益 - 1348.04万元未达预计[48][54] - 江西阿南食品项目投资7091.00万元，累计投入7091.00万元，2024年效益 - 1348.04万元[48] - 上海阿康食品项目投资7193.00万元，累计投入7193.00万元，2024年效益3005.59万元[48] - 广州阿乐食品项目投资3675.00万元，累计投入3666.63万元，2024年效益3867.20万元[52] - 四川阿宁食品项目投资2731.00万元，累计投入2731.00万元，2024年效益8552.03万元[52] - 山东阿齐食品项目投资360.88万元，累计投入378.08万元，2024年效益4664.74万元[52] - 天津卤制肉制品项目累计投资43170.70万元，投资进度102.39%，2024年效益8770.47万元[69] - 江苏卤制肉制品项目累计投资37181.13万元，投资进度107.79%，2024年效益2937.46万元[69] - 山东仓储中心项目累计投资7646.76万元，投资进度100.00%[69] - 海南卤制肉制品项目累计投资7531.44万元，投资进度103.78%，2024年效益76.82万元[69] - 广西阿秀食品项目截至2024年12月31日累计投入27340.31万元，进度36.31%，预计2027年10月达预定可使用状态[80] - 东阿华食品项目截至2024年12月31日累计投入19122.50万元，进度46.83%，预计2026年12月达预定可使用状态[80] 资金管理与收益 - 2024年公司用不超过4.5亿元非公开发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用45000.00万元[30] - 2023年公司同意用不超11亿元暂时闲置募集资金现金管理，2024年同意用不超3亿元[31] - 2024年公司运用闲置募集资金购买理财产品，截至12月31日余额为0.00元[33][34] - 2024年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益522.28万元[34] 项目变更与结余处理 - “绝味食品股份有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”变更为“山东阿齐食品有限公司年产10000吨酱卤食品加工项目”[64][65] - “湖南阿瑞食品有限公司建设年产16500吨酱卤食品加工建设项目”结余4.73万元用于永久补充流动资金[61][62] - “江西阿南食品有限公司年产14000吨酱卤食品加工建设项目”结余2889.60万元用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”[61][62] - 2023年公司终止武汉年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，剩余募集资金7197.82万元用于永久补充流动资金[75][77]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028 绝味食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 2、董事会独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。 3、董事会及监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二 1 本次2024年度日常关联交易 ...

业绩总结 - 2024年度公司各项资产计提减值准备合计6359.12万元[1] - 计提资产减值准备后减少2024年度利润总额6359.12万元[8] 具体减值 - 2024年计提信用减值准备908.16万元[2] - 2024年计提长期股权投资减值损失2939.17万元[3] - 2024年计提长期待摊费用等多项减值准备[4][6][7] 决策情况 - 2025年4月9日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[9]

公司代码：603517 公司简称：绝味食品 公告编号：2025-025 绝味食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一般管平台（http://acomo.gov.cn）"功在查 "我 绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 绝味食品股份有限公司董事会: 我们审计了绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")财务报表,包括2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及 现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 9日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,绝味食品编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入62.57亿元，同比下降13.84%[4] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.27亿元，同比下降34.04%[4] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[8][11] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过关联交易相关议案[13] 未来展望 - 2025年推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略[16] - 2025年聚焦核心业务，提升供应链效率和业务增长质量[16] - 2025年构建数字化、智能化运营管理体系，建设私域会员体系[16] - 2025年明确“大胆探索、小心求证”海外市场策略，推进全球化战略[16] 合规管理 - 报告期内严格履行信息披露义务[13] - 报告期内重视内幕信息知情人管理，未发生违规情形[13][14] - 报告期内为投资者提供多样化沟通渠道，加强投资者关系管理[15]

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 绝味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-031 绝味食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）将使用不超 过2亿元（含2亿元，下同）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充 流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金 公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股 股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 30 日披露的《绝味食品关于使用部 ...

绝味食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，本公司对天职国际在近一年 审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...