湖南启元律师事务所 关于 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 绝味食品股份有限公司2022年股票期权激励计划 之注销部分股票期权的 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说 明，本法律意见书中使用的用语和简称与原法律意见书中的相同用语和简称含义 相同。 致：绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受绝味食品股份有限公司（以 下简称"公司"、"绝味食品"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关规定及现行有效的《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证 ...

二〇二五年四月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于绝味食品股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绝味食品、公司 | 指 | 绝味食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《绝味食品股份有限公司 年股票期权激励计划（草 2022 | | | | 案）（更正后）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绝味食品股份 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事 | | | | 项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日为交易日 | ...

关于绝味食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为绝味食品股 份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号）核准，公司本次非公开发行 人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元， 募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2 ...

绝味食品（603517）公告，2024年营业收入62.57亿元，同比下降13.84%。归属于上市公司股东的净利 润2.27亿元，同比下降34.04%。基本每股收益0.36元／股，同比下降35.71%。2025年4月9日公司第六届 董事会第二次会议审议通过2024年度利润分配预案，拟以截至2025年4月9日，公司最新总股本6.06亿股 为基数(最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准)，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元 (含税)，合计派发现金股利2亿元，上述分配预案尚需股东会审议批准。 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-021 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中信银行股份有限公司 本次委托理财金额：10,000.00万元 名称：共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A00845期 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。 ...

近期，四川省凉山州西昌市市场监管局在日常检查中发现，当地绝味鸭脖门店存在严重食品安全隐患， 22名从业人员的健康证均系伪造。这一消息引发社会广泛关注，绝味食品再次被卷入食品安全的舆论漩 涡。 "假健康证"事件发酵，绝味食品加盟模式遭拷问 长期以来，绝味食品采用 "直营连锁为引导、加盟连锁为主体" 的门店运营模式。根据2023年的财务数 据，加盟门店的批发收入占营业收入总额的74.61%。 然而，万店规模、加盟模式以及散装销售等情 况，为其食品安全管理带来诸多挑战。 早在2017年招股说明书中，食品安全风险、加盟商管理风险就被列为首要和重要风险因素。 王鹏进一步表示，连锁加盟食品企业为了追求扩张速度，可能降低加盟门槛，导致对加盟商的监管缺 位。加盟商为了降低成本、追求利润，可能忽视食品安全管理。绝味鸭脖此次"假健康证"事件，不仅暴 露了加盟模式下食品安全管理的漏洞，也为整个餐饮行业敲响了警钟。提醒从业者要时刻保持警惕和敬 畏之心，严格遵守食品安全法规，确保消费者的健康和权益不受损害。 知名品牌战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪亦表示，由于加盟商素质参差不齐，如果 总部对加盟店监管不力，包括人员培训不 ...

文章核心观点 绝味鸭脖西昌加盟店被查出22人健康证伪造，涉事门店已停业整改，公司将排查全国门店，同时探讨餐饮行业伪造健康证现象及法律后果 [1][2][4] 实地探访 - 2月底西昌市市场监督管理局检查发现绝味鸭脖一门店健康证存疑，经协查确认22人健康证系伪造 [1] - 3月20日记者走访发现西昌城区多家绝味鸭脖店关门暂停营业，外卖平台状态为“歇业关闭” [1] - 西客站附近商户称自3月16日起绝味鸭脖门店已关门停业，何时恢复营业未知 [2] 公司回应 - 涉事西昌门店系加盟商，与公司无直接股权关系，公司已对其采取停业整改措施 [2] - 公司启动对全国所有门店健康证的排查工作 [2] 记者调查 - 餐饮企业伪造健康证现象并非个例，近日华莱士郑州一门店也被曝光全员健康证造假 [3] - 餐饮人员可免费办理健康证，只需携带相关材料到指定医疗机构办理 [3] - 有人花钱买假证是因为办理正规健康证手续审核严、出证时间长 [3] - 网络平台有代办健康证信息，80元可代办，无需去医院和体检 [3] - 多地采取积极措施遏制伪造健康证乱象，如推行新版健康证、信息联网、增设二维码防伪功能等 [3] 律师说法 - 依据相关法律法规，我国健康证主要包括食品药品从业人员健康证明和公共场所从业人员健康证明 [4] - 伪造健康证面临严重行政乃至刑事法律后果，安排未取得健康证明人员从事食品生产经营将受处罚 [4] - 伪造和使用假健康证属违法行为，造成疾病传播买卖双方或被追刑责 [4]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司 本次委托理财金额：7,000.00万元 名称：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品240 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公 ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及其全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董 事的议案》。公司在 2025 年第一次临时股东大会结束后召开了第六届董事会第一 次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成 员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称"高管"）和证券事务 代表的具体情况公告如下。现将相关情况公告如下。 一、公司第六届董事会组成情况 (一)董事长：戴文军先生 (二)非独立董事：戴文军先生、陈更先生、唐颖先生 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-019 绝味食品股份有限公司 (三)独立董事：李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士 (四)董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人） ...

关于绝味食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受绝味食品股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《绝味食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为发表本法律意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本 次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提 ...