(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 绝味食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人绝味食品股份有限公司董事会,现提名欧阳宇翔为绝 味食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绝味食品股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与绝味食品 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪 ...

绝味食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人绝味食品股份有限公司董事会,现提名李桂兰为绝味 食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绝味食品股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与绝味食品 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-013 绝味食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届相关事项 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由6名董事 组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董 事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》，第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名戴文军先生、陈更先生、唐颖先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人。 （二）提名李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士为公司第六届董事会独 立董事候选人。 上述董事候选人的 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-014 绝味食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年2月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主 持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-010 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果为：3票赞成、0票反对、0票 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-009 绝味食品股份有限公司 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年2月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议 应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 ...

中国国际会融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 追加2024年度日常关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为绝 味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")的保荐机构,根据《证 拳发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,对绝味食 品追加2024年度日常关联交易额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、追加2024年度日常关联交易基本情况 1、2024年日常关联交易概述 绝味食品于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案》，并于2024年5 月21日召开的2023年度股东大会审议通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要,公司及其控股子公司拟追加2024年度 与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣着食品科技有限公司 等3家关联人的日常关联交易额度,总计不超过3,200万元。 公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议,经董事表决, ...

董事会议事规则 绝味食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（2023年修 订）（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（2019年修订） （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018年修订）《上海证 券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）以及《绝味食品股份有限公司章 程》（2025）（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行有 关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章 程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权 他人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行 集体决策审批，不得授 ...

提名委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称公司）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会或委员会），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标 准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。提名委员会委员 均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员 ...

审计委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称审计委员会或委员会)，作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名董事组 ...