经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司非公开发行人民币普通股 22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金 总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集 资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的"天职业字[2022]47140号"验资报告 予以验证。 公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 2022年12月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公 开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 中国国际金融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绝味食品股份有 限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-032 绝味食品股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充 流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟结项募投项目：天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设 项目 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：共计 23.05 万元（含利息收入，实际金额应以实际 转出日募集资金专用账户的金额为准） 二、募集资金投资项目的情况 根据公司 2019 年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司 可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债 券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资 98,178.40 万元，并 由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。 2 本次部分募集资金投资项目结项 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为绝味食品股 份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对绝味食品本次部分 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 关于绝味食品股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的核查意见 中国国际金融股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为绝 味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"、"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对绝味食品 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发 行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额 80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上 述资金已于2017年3月13 ...

独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及 要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 廖建文，1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有 26 年在战略、 投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官， 主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。 还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心 学术主任。也曾是，美国伊利诺理工大学 ...

绝味食品股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 ： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 英文名称：JUE WEI FOOD CO., LTD. 第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼 邮政编码：410016 担任法定代表人的董事 ...

公司治理 - 2024年独立董事参加2次董事会和2次股东大会，均投赞成票[5] - 独立董事召集主持1次提名委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，认为关联交易正常且定价合理[6] 财务相关 - 2024年续聘天职国际为财务和内控审计机构[9] - 2024年募集资金管理使用合规，无违规情形[9] - 2024年用部分闲置募集资金投资[9] 其他事项 - 2024年实施回购股份方案，符合法规[10] - 已建立规范健全的内部控制体系[11]

2024年情况 - 独立董事参加4次董事会和2次股东大会，均投赞成票[5] - 独立董事召集主持1次提名委员会会议[5] - 独立董事现场工作8日[6] - 无对外担保和关联方占用资金情况[8] - 募集资金管理使用合规，与披露相符[8] - 用闲置募集资金投资，提高效益且合规[8] - 中期利润分配预案合规[9] - 实施回购股份方案，符合法规[9] - 建立健全内控体系，评价报告达标[9] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建议[10]

独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及 要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱玉杰，1969 年出生，男，中国国籍，清华大学计算机科学专业硕士、经济 学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼 任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委 员，清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业 ...