证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-017 绝味食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 299,321,614 | 98.7747 | 3,400,714 | 1.1222 | 312,240 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-018 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长 主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 会议审议并通过了如下议案： 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-016 绝味食品股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 绝味食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-015 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额：11,000.00万元 名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21383期 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄绿红，已充分了解并同意由提名人绝味食品股份有限 公司董事会提名为绝味食品股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （一） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李桂兰，已充分了解并同意由提名人绝味食品股份有限 公司董事会提名为绝味食品股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人欧阳宇翔,已充分了解并同意由提名人绝味食品股份有 限公司董事会提名为绝味食品股份有限公司(以下简称"该公 司")第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上 述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》 修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护绝味食品股份 | 第一条 为维护绝味食品股份有限 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司 | （以下简称"《公司法》"）《中华人民 | | | 法》"）《中华人民共和国证券法》 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

绝味食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人绝味食品股份有限公司董事会，现提名黄绿红为绝味 食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绝味食品股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绝味食品 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-012 绝味食品股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:本次追加日常关联交易预计事项在董事会 审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、 公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益， 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经 营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。 一、追加 2024 年度日常关联交易基本情况 1、2024 年日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审批通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司 ...