业绩数据 - 营业收入从2017年38.50亿元增至2024年62.57亿元，复合增长率7.18%[1] - 2024年拟每股派现0.33元，拟派红利199,980,638.88元[5] - 2024年现金分红381,781,219.68元，回购294,240,016.16元[5] 股份回购 - 2023 - 2024年两次发布回购计划，拟用4 - 6亿回购[6] - 截至2025年2月10日，累计回购25,236,765股，金额50,021.72万元[6] 未来展望 - 2025年推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略[2] 公司治理 - 2025年修订多项规则和制度完善治理[4] 投资者沟通 - 2024年举办多场业绩说明会解读经营成果[7] - 2024年回复上证E互动77条提问，回复率100%[7]

董监高责任险议案 - 2025年4月9日会议审议通过投保议案[2] - 投保人是绝味食品，被投保人是董监高[2] - 议案需股东会审议，授权管理层办理[2] 责任险情况 - 责任限额、保费以合同为准，期限1年可续保[2] 监事意见 - 购买责任险利于完善风险管理体系，程序合法合规[3][4]

资金募集 - 2022年公司非公开发行22,608,006股，募集资金总额1,180,363,993.26元，净额1,161,258,932.96元[2] 资金使用 - 2022年12月28日，公司用募集资金置换自筹资金154,793,095.65元及发行费用2,090,080.60元[4] - 公司拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，投资期限12个月，可滚动使用[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，两项目合计总投资130,676.00万元，已投入46,462.81万元[5] 决策审批 - 2025年4月9日，现金管理议案通过审议，待2024年度股东会审议[9]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-024 绝味食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕736 号）核准，公司于 2022 年 12 月非公开发行人民 币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元， 募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 22 日全部存入公司募集资金 专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字〔2022〕 47140 号"《验资报告》审验确认。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 ...

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 2025 年 4 月 1 / 42 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股 东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司 董事会成员和高级管理人员应当认真 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-042 绝味食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15:00 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-023 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主 席张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书和部分高级 管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品 2024 年度监事会工作报告》。 此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-022 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴 文军主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司董事会秘书、部分监事及高级管 理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度独立董事独立 性自查情况的专项评估报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公 司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-026 绝味食品股份有限公司 经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,800,753,256.48 元。经董事会决议， 公司拟以 2024 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 4 月 9 日 ， 公 司 最 新 总 股 本 606,001,936 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 199,980,638.88 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 381,781,219.68 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要 约方式已实施的股份回购金额 294,240,016.16 元（不含交易费用），现金分红和 回购金额合计 676,021,235.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 297.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以现金为对价，采用要约方 ...

财务报告审计与声明 - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人章晓勇声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[5] - 天职国际会计师事务所认为公司在2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，审计报告意见类型为标准的无保留意见[143] 董事会与股东大会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2024年召开三次股东大会，分别为2月21日、5月21日和9月18日[100] - 2024年2月4日召开第五届董事会第十九次会议[117] - 2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议[117] - 2024年8月30日召开第五届董事会第二十一次会议[117] - 2024年10月24日第五届董事会第二十二次会议审议通过2024年第三季度报告议案[117] - 2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议[117] - 2024年12月23日第五届董事会第二十四次会议审议通过终止发行境外上市外资股（H股）并在港交所上市的议案[117] - 2025年2月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过追加2024年度日常关联交易额度议案[175] - 2025年3月12日，2025年第一次临时股东大会选举戴文军、陈更、唐颖为董事，选举李桂兰、欧阳宇翔、黄绿红为独立董事[107] - 2025年3月12日，第六届董事会第一次会议选举戴文军为董事长，聘任廖凯为副总裁兼董事会秘书，聘任王志华为财务总监[108] - 2025年4月9日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过2024年度利润分配预案，拟以截至该日公司总股本606,001,936.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），合计派发现金股利199,980,638.88元，该预案尚需股东会审议批准[6] - 2025年4月9日公司会议审议通过执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》[170] - 2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[144] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[118] 公司合规与风险情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分[8] - 公司面临宏观经济波动、市场竞争和新业务形态冲击等市场风险[91][92][93] - 公司面临成本变动和食品安全等企业特定风险[95][96] - 2023年4月26日，公司及相关人员因违反信息披露规定被湖南证监局出具警示函[115] - 2023年8月18日，公司收到上海证券交易所的监管警示决定[115] - 2024年6月7日，中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规决定对其立案[116] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入62.57亿元，较2023年减少13.84%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较2023年减少34.04%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.03亿元，较2023年减少49.39%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.92亿元，较2023年增加160.21%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产62.73亿元，较2023年末减少8.91%[25] - 2024年末总资产81.98亿元，较2023年末减少11.97%[25] - 2024年基本每股收益0.36元/股，较2023年减少35.71%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，较2023年减少50.77%[26] - 2024年加权平均净资产收益率3.43%，较2023年减少1.48个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.07%，较2023年减少2.64个百分点[26] - 2024年分季度营业收入分别为16.95亿元、16.44亿元、16.75亿元、12.42亿元，归属上市公司股东净利润分别为1.65亿元、1.31亿元、1.43亿元、 - 2.11亿元[27] - 2024年非经常性损益合计2418.01万元，2023年为 - 5663.46万元，2022年为 - 2467.98万元[28][29] - 采用公允价值计量项目中，其他权益工具投资期初余额1.92亿元，期末余额1.27亿元，当期变动 - 6496.83万元；交易性金融资产期初余额2.3亿元，期末余额0，当期变动 - 2.3亿元[30] - 报告期内公司营业收入为625,665.10万元，较上年同期增长-13.84%，归属上市公司股东净利润为22,711.26万元，较上年同期增长-34.04%[47] - 营业收入6,256,650,964.15元，较上年7,261,326,839.39元减少13.84%；营业成本4,346,717,298.45元，较上年5,462,868,578.42元减少20.43%[50] - 销售费用666,530,865.50元，较上年540,553,248.13元增加23.31%；管理费用450,698,369.26元，较上年463,306,640.39元减少2.72%[50] - 财务费用27,365,035.90元，较上年13,881,147.82元增加97.14%；研发费用43,538,959.35元，较上年41,771,869.51元增加4.23%[50] - 经营活动现金流量净额1,092,295,127.71元，较上年419,770,219.59元增加160.21%[50] - 报告期内主营业务收入较上年同期增长-13.95%，主营业务成本较上年同期增长-20.75%，毛利率同比增加5.94个百分点[51] - 卤制食品销售营业收入5,223,582,550.18元，较上年减少13.67%，营业成本3,449,890,454.90元，较上年减少20.96%，毛利率增加6.1个百分点[52] - 鲜货类产品营业收入4,859,077,583.33元，较上年减少15.76%，营业成本3,129,864,527.24元，较上年减少23.6%，毛利率增加6.61个百分点[52] - 包装产品营业收入364,504,966.85元，较上年增加29.13%，营业成本320,025,927.66元，较上年增加19.36%，毛利率增加7.18个百分点[52] - 公司主营业务合计营业收入61.16亿元，同比减少13.95%，营业成本42.33亿元，同比减少20.75%，毛利率30.79%，增加5.94个百分点[53] - 鲜货类产品生产量1.11亿KG，同比减少10.96%，销售量1.13亿KG，同比减少11.21%，库存量47.33万KG，同比减少12.83%[55] - 卤制食品销售主营业务成本34.50亿元，占总成本81.5%，较上年同期减少20.96%[58] - 前五名客户销售额3.01亿元，占年度销售总额4.92%，其中关联方销售额6261.46万元，占年度销售总额1.02%[61] - 前五名原辅料供应商采购额10.61亿元，占年度采购总额36.38%，关联方采购额为0[61] - 销售费用6.67亿元，同比增加1.26亿元，主要系本年广告宣传费支出增加[62] - 管理费用4.51亿元，同比减少1260.83万元，主要系股份支付费用减少[62] - 研发费用4353.90万元，同比增加176.71万元，主要系数字化投入增加[62] - 财务费用2736.50万元，同比增加1348.39万元，主要系本年利息收入减少[62] - 所得税费用2.58亿元，同比增加3459.07万元，主要系主营毛利提升[62] - 研发投入合计43,538,959.35元，占营业收入比例为0.70%[64] - 投资收益为 - 160,023,091.11元，占利润总额比例为 - 34.65%[67] - 货币资金期末数为717,549,903.20元，较上期期末减少33.96%[69] - 存货期末数为890,369,137.80元，较上期期末减少21.70%[69] - 境外资产为147,963,491.05元，占总资产的比例为1.80%[70] - 主营业务收入比上年同期增长 - 13.95%，主营业务成本比上年同期增长 - 20.75%，毛利率同比增加5.94个百分点[71] - 鲜货类产品营业收入为4,859,077,583.33元，毛利率为35.59%，营业收入比上年减少15.76%[72] - 食品批发营业收入为4,872,864,211.63元，毛利率为33.52%，营业收入比上年减少13.16%[72] - 线上销售渠道本年度营业收入5113.25万元，占比0.82%，毛利率30.11%；上年度营业收入10718.33万元，占比1.48%，毛利率20.68%[75] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数42223.62万元，本期公允价值变动 - 5764.28万元，期末数12726.79万元[79] 公司业务与战略情况 - 公司在全国建立21个生产基地（含3家在建），构建“冷链保鲜，日配到店”供应链网络[39] - 公司构建以“产品组合—单店模型—加盟体系”为核心的连锁加盟管理机制[42] - 2024年国内消费市场呈“理性复苏”特征，消费行业面临结构性调整压力，卤味赛道处于“存量优化”与“增量创新”并行阶段[37] - 公司坚持卤味赛道核心战略，采取调结构、促转型等多项措施应对市场变化[32][38] - 公司通过科技手段精准识别消费者需求，制定分市场、分渠道、分场景营销组合策略[33] - 公司加委会组织拥有3000余家加盟商，形成“三会治理”体系[44] - 卤制品行业增速持续放缓，呈现竞争格局分化、渠道生态变革、品牌认知升维趋势[84][85] - 公司推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略，2025年管理团队将改善盈利水平，提升运营效率[86] - 公司将聚焦核心业务，集中资源、资金和人才投入，提升供应链效率和业务增长质量[87][88] - 公司努力构建数字化、智能化运营管理体系，建设私域会员体系[89] - 公司明确“大胆探索、小心求证”海外市场策略，稳步推进全球化战略[90] 人员与薪酬情况 - 董事长、总裁戴文军报告期内从公司获得税前报酬190.98万元[103] - 董事唐颖年初和年末持股数均为500.075万股[103] - 廖凯、黄绿红、欧阳宇翔持股数均为0，合计持股数为5000750[104] - 蒋兴洲于2020年1月至2025年3月任绝味食品股份有限公司董事[105] - 王震国于2021年12月至2025年3月任绝味食品股份有限公司董事[105] - 唐颖于2025年3月起任绝味食品股份有限公司董事[105] - 杨德林于2018年12月至2024年5月任绝味食品股份有限公司独立董事[105] - 朱玉杰于2018年12月至2025年3月任绝味食品股份有限公司独立董事[105] - 廖建文于2021年12月至2025年3月任绝味食品股份有限公司独立董事[105] - 苏锡嘉于2024年4月至2025年3月任绝味食品股份有限公司独立董事[105] - 2024年4月29日，杨德林因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事及相关职务，辞职将在股东大会选举出新任独立董事之日起生效[106] - 2024年5月21日，公司2023年度股东大会选举苏锡嘉为第五届董事会独立董事[107] - 2024年12月4日，第五届董事会第二十三次会议同意聘任廖凯为公司副总裁[107] - 公司第五届董事会、监事会原定于2024年12月15日届满，换届选举工作延期，相关任期顺延[107] - 戴文军自2020年6月起在上海聚成、上海慧功、上海成广、上海福博担任执行事务合伙人[109] - 离任人员王震国在多家单位任职，如2020 - 10起在江苏和府餐饮管理有限公司任董事等[110] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为674.99万元[113] - 母公司在职员工数量413人，主要子公司在职员工数量4612人，在职员工合计5025人[126] - 生产人员2273人，销售人员1355人，技术人员582