回购金额 - 预计回购20000万元至30000万元[2] - 实际回购20022.1733万元[2] 回购股份 - 实际回购1392.3312万股，占比2.2460%[2] - 回购前619925248股，拟注销后606001936股[8] 回购信息 - 2024年第一次临时股东大会后12个月内回购[2] - 价格上限35元/股，区间12.12 - 22.51元/股[2] - 2025年2月5日完成，均价14.38元/股[5] 后续安排 - 2025年2月10日注销13923312股[7] - 回购用途为减少注册资本[2]

回购信息 - 回购方案首次披露日为2024年2月5日[3] - 预计回购金额20,000 - 30,000万元[3] - 2024年3月1日首次实施回购[6] 回购结果 - 截至2025年2月5日完成回购[6] - 累计回购13,923,312股，占比2.2460%[3][6][8][9] - 累计回购金额200,221,732.68元[6] - 回购价格12.12 - 22.51元/股，均价14.38元/股[6] 后续安排 - 回购后股份存放于专用账户[8] - 后续将按规定注销已回购股份[10]

融资情况 - 公司获准非公开发行22,608,006股，募集资金总额1,180,363,993.26元，净额1,161,258,932.96元[4] 委托理财 - 本次委托理财金额11,500.00万元，受托方为中信银行[2] - 委托理财产品预计年化收益率2.12%，预计收益18.03万元[5] - 产品期限27天，起息日2025年2月1日，到期日2025年2月28日[5][8] - 本次委托理财金额占公司合并报表2023年9月30日货币资金比例为11.60%[11] - 公司最近十二个月委托理财实际投入金额为16.75亿元，实际收回本金14.3亿元，累计收益522.27万元，尚未收回本金2.45亿元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额为1.5亿元，占最近一年净资产的2.18%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.52%[16] - 公司目前已使用的理财额度为2.45亿元，尚未使用的理财额度为5500万元，总理财额度为3亿元[16] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额9,312,754,546.03元，负债总额2,461,493,094.41元，净资产6,851,261,451.62元[11] - 2024年9月30日资产总额8,836,251,804.33元，负债总额2,210,378,502.13元，净资产6,625,873,302.20元[11] - 2023年经营性活动现金流净额419,770,219.59元，2024年为925,092,998.62元[11] 资金使用策略 - 公司全资子公司可使用最高30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2][14] 理财风险 - 购买的理财产品为保本浮动收益型，存在市场波动等影响收益的风险[13]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/5[3] - 实施期限为2024年第一次临时股东大会通过后12个月内[3] - 预计回购金额20,000万元~30,000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数13,923,312股，占比2.2460%[3][6] - 累计已回购金额20,022.1733万元[3] - 实际回购价格区间12.12元/股~22.51元/股[3][6] - 2024年12月未实施回购[6] - 截至2024年12月31日支付资金200,221,732.68元（不含交易费）[6] - 本次回购符合要求[6]

资金管理 - 公司同意子公司用30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[1] 赎回情况 - 2024年12月28日，广东阿华赎回本金10000万元，收益30.34万元，年化2.26%[2][3] - 2024年12月28日，广西阿秀赎回本金8000万元，收益14万元，年化2.10%[2][3] 理财数据 - 最近12个月委托理财投入及收回本金143000万元，收益522.27万元[4][5] - 最近12个月单日最高投入15000万元，占净资产2.18%[5] - 最近12个月委托理财收益占净利润1.52%[5] 额度情况 - 目前已使用理财额度0万元，未使用30000万元，总额度30000万元[5]

持续督导与检查 - 现场检查时间为2024年12月18日[2] - 持续督导期为2024年1月1日至现场检查期间[1] 公司合规情况 - 治理制度完善且执行有效，内控良好，风控有效[5] - 信息披露真实准确完整，无违规[6] - 资产完整，人员独立，无关联方违规占资[7] 资金与业务 - 募集资金存放使用合规，无占用及擅自变更用途[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[9] - 主要业务经营模式无重大不利变化，运转正常[10] 建议与结论 - 保荐机构提请公司合规披露信息和使用募集资金[11] - 现场检查结论为公司制度健全且符合要求[15]

公司业绩与经营状况 - 绝味食品2024年前三季度营业收入50.15亿元，同比下降10.95%，其中卤制食品销售实现收入42.2亿元，同比下降9.4% [2] - 2024年上半年，绝味食品中国内地门店总数从年初的15950家减少至14969家，降幅达981家 [11] - 2024年一季度至三季度，绝味食品连续三个单季营收同比下滑，分别下降7.04%、12.35%和13.29%，为上市以来首次 [21] - 2022—2023年，绝味食品营收分别为66.23亿元、72.61亿元，但净利润仅分别为2.35亿元、3.44亿元，呈现增收不增利局面 [10][20] - 截至2024年6月底，绝味食品对外投资标的总账面价值约26.5亿元，其中6个项目存在投资收回风险，涉及金额1.07亿元 [4] - 2022年至2024年上半年，绝味食品投资支付的现金累计达43.65亿元，合计亏损额超过2.13亿元 [29] 行业现状与趋势 - 2024年上半年，卤制品行业整体需求较弱，头部企业业绩下滑、门店收缩已成常态 [5][19] - 截至2024年10月，卤制品门店数约为24万家，近一年净关店约2.3万家，门店整体收缩 [14] - 2018-2023年卤制品行业年均复合增长率为6.42%，2023年市场规模约3180亿元，增速明显放缓 [24] - 资本对卤味赛道兴趣减弱，近两年几乎没有卤味品牌在一级市场获得新融资，最新上市事件停留在2022年9月紫燕食品上市 [8][30] 公司战略调整 - 绝味食品决定终止H股上市计划，主要基于公司发展战略和经营状况调整，综合考虑实际经营情况、资金需求及业务发展规划 [17] - 公司开店策略从"跑马圈地"转向"精耕细作"，未来单店销量将成为卤味市场可持续发展的核心要素 [16][28] - 2022年初，绝味食品宣布全线提价约5%，并对鸭掌、鱿鱼、凤爪等热门品类价格进行7%-10%的上调 [18] 竞争对手表现 - 周黑鸭2024年上半年实现营收12.60亿元，同比下降11.0%，归母净利润3291万元，同比下降67.7%，门店数量从2023年底的3816家减至3166家 [6] - 紫燕食品2024年上半年实现营收16.63亿元，同比下跌4.59%，净利润为1.98亿元，同比增长10.28%，门店数从2023年底的6205家增至6222家，净增仅十余家 [15][7]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-093 绝味食品股份有限公司 关于终止发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所 有限公司上市的公告 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为加快公司的国 际化战略，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力， 根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联 合交易所有限公司上市（以下简称"本次 H 股上市"）。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》，由于公司发展战略和经营状况的调整，本着维护股东利益 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-090 绝味食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定，绝味食 品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名、提名委员会审核资格，公司 于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》，同意聘任廖凯先生为公司副总经理（副总裁）（简历详见附 件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，廖凯先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关 联关系。 廖凯先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管 理人员的其他情形。 特此公告。 绝味食 ...

中国国际金融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")非公开发行股票并 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规的要求,对 绝味食品本次募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 械至 2024年 9 月 30 日,公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目 的资金投入情况如下: 二、募集资金使用情况 三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因 (一) 募集资金投资项目延期的具体情况 公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度,在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下,对募集资金 投资项目进行延期,具体情况如下: | 序号 | ...