2024 年度审计委员会履职情况报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了人员调整，2024 年 4 月 29 日前公 司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、戴文军三位董事组成，2024 年 4 月 30 日后公司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、陈更三位董事组成。 其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事朱玉杰担任。全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下： | 届次 | | 时间 | | | | | 审议 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028 绝味食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 2、董事会独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。 3、董事会及监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二 1 本次2024年度日常关联交易 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-031 绝味食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）将使用不超 过2亿元（含2亿元，下同）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充 流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金 公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股 股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 30 日披露的《绝味食品关于使用部 ...

会议情况 - 2024年召开五次监事会会议[2][5] 资金使用 - 同意用不超4.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] 财务与内控 - 财务制度健全，报告真实公允[6] - 关联交易合规，无违规占用资金[6] - 内控完善且有效执行，评价报告客观[7][8] 项目与分配 - 广东阿华和广西阿秀募投项目延期[9] - 2023及2024年利润分配方案合规[9][10] 未来展望 - 2025年监事会强化监督，以财务监督为核心[11]

公司决策 - 2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 议案需提交2024年度股东会审议通过[2] 经营范围 - 修订后经营范围新增农副产品销售、普通货物仓储服务等内容[2] 后续安排 - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[3] - 公司提请股东会授权办理工商变更登记、备案手续[2]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-040 绝味食品股份有限公司关于2024年度 "提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了《绝 味食品股份有限公司关于公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司 经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况 进行了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行 动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务发展，提升运营效率 公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消 费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主 ...

2024 年度董事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度董事会工作报告 （1）强品牌、筑根基、促转型 2024年《政府工作报告》中首次提出了"人工智能+"行动，人工智能和科 技进步开始与中国产业升级的趋势紧密相连。为适应新形势，公司致力于通过科 技手段精准识别消费者需求，扩大年轻消费者的品牌认知，制定分市场、分渠道、 分场景的营销组合策略。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏 好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率。 在新的经济周期下，公司集中资源和精力投入主营业务，通过新的品牌形象和营 销策略积极适应变化，并尝试打造数字化运营体系，整合线上与线下，连通公域 和私域，推动数字化转型。 （2）优产能、保生产、攻难关 伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态， 报告期内，公司优化产能布局、强化区域协同，针对不同地区的市场需求调整供 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董 事会二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于投保董监高责 任险的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。为保障公司董事、监事及 高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任 人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险具 体投保方案如下： 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-038 绝味食品股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 3、责任限额：以保险合同为准 4、保险费总额：以保险合同为准 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 同时，为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、监事及高级管理人员 责任保险的前提下，同时提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、 ...

绝味食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gev.cn）"进行查询 _ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acconf.gov.cn）"进行查询 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 绝味食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 绝味食品管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-033 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行该规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔 2024〕24号），该解释规定了公司在首次执行该解释内容时，原计提保证类质量 保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计 ...