根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见如 下： 经核查独立董事李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 绝味食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 ...

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定，现将绝味食品股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年一季度经营数据（未经审计）公告如 下： 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-044 绝味食品股份有限公司 2025年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）主营业务收入分渠道： 单位：元 币种：人民币 | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 卤制食品销售 | 1,263,007,661.99 | 86.09% | | 加盟商管理 | 14,207,432.47 | 0.97% | | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 集采业务 | 60,038,681.61 | 4.09% | | 供应链物流 | 124,022,824.52 | 8.45% | | 其他 | 5,874,168.41 | 0.40% | ...

绝味食品股份有限公司 董 事 会 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案 尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公 司 2025 年度拟向兴业银行、光大银行、交通银行、长沙银行、建设银行、招商 银行、工商银行、中信银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行等申请 综合授信额度，预计总额不超过人民币 50 亿元，以上授信额度不等于公司的实 际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内 办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资 费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根 据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。 特此公告。 证券代码： ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 绝味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

公司代码：603517 公司简称：绝味食品 公告编号：2025-025 绝味食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一般管平台（http://acomo.gov.cn）"功在查 "我 绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 绝味食品股份有限公司董事会: 我们审计了绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")财务报表,包括2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及 现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 9日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,绝味食品编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2025年4月9日董事会通过续聘议案，待股东会审议[13] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务26.41亿元[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用200万元，财报审计180万元[11]

绝味食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，本公司对天职国际在近一年 审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六 届董事会第二次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议；同日召 开第五届监事会第二十三次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，全体监事对本议案回避表决，提交股东会审议。现将有关 事项公告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 21 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《绝味食品 2024 年年度报告》相应章节 披露内容。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-035 绝味食品股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-024 绝味食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕736 号）核准，公司于 2022 年 12 月非公开发行人民 币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元， 募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 22 日全部存入公司募集资金 专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字〔2022〕 47140 号"《验资报告》审验确认。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 ...