证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-070 江苏神马电力股份有限公司 公司已就上述授予的 129.7513 万限制性股票，向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司确认，本次拟授予 17 名激励对象 129.7513 万股的限制性股 1 票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，将由无限售条件流 通股变更为有限售条件流通股。 | 证券类别 | 变更前股份数量 | 本次股份变动数量 | 变更后股份数量 | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （股） | （股） | | 无限售条件流通股 | 429,981,562 | -1,297,513 | 428,684,049 | | 有限售条件流通股 | 2,281,765 | 1,297,513 | 3,579,278 | | 合计 | 432,263,327 | 0 | 432,263,327 | 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理本次激励计划 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-069 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期二)至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告 后附的电话、邮件联系公司证券部，进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 04 月 12 日、2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日上午 11:00 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至公告披露日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海神马电力控股有限公司（以下简称"神马控股"）持有公司股份 27,000 万股，占公司总股本的 62.46%。 ● 本次部分股份解除质押后，神马控股累计质押股份数量为 6,454 万股， 占其所持公司股份的 23.90%，占公司总股本的 14.93%；神马控股及其一致行动 人累计质押股份数量 10,974 万股，占其所持公司股份的 30.94%，占公司总股本 的 25.39%。 一、上市公司股份质押情况 公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉神马控股 所持有本公司的部分已质押股份解除了质押，具体事项如下： 2、股东累计质押股份情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-068 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次解除质 押股份数量 （万股） 是否为 限售股 质押起 始日 质押 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-066 江苏神马电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,670,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.3586 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马斌先生主持会议，会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中 心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式 ...

关于江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 截至目前,本人作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 ┣海 1 关于江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 江苏神马电力股份有限公司: 本人已收到《关于江苏神马电力股份有限公司股票交易异常波动的问询函》, 经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 江苏神马电力股份有限公司: 本公司已收到《关于江苏神马电力股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本公司作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 陈八琴 2024 年5月28日 1 实际控制人: 日 戏 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 - 1 - 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 135 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年 年度股东 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-067 江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动公告 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、5 月 28 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，针对公司股票交易异常波动的情况，公司对 有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、经公司自查，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。 2、经公司自查，向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露 日，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 24日、5月27日、 ...

公司基本情况 - 公司成立于1996年,是国内电力系统复合外绝缘产品龙头企业,持续产品创新,先后研发出9大类技术填补国内国际空白的新产品[9][10][11][12] - 公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售[13][14][15][16] - 公司于2019年在上交所上市,凭借产品优势逐步开拓海外市场,2023年海外收入占比已超过50%[10][19] - 公司股权集中度高,实控人为马斌和陈小琴夫妇,持有总股本的82.05%[24][25][26] - 公司推出了两期股权激励计划和员工持股计划,考核目标为2024-2032年累计净利润68.63亿元[29][30][31][32] 行业发展 - 绝缘子是电力系统中重要的隔电部件,应用于发电、变电、输配电等各环节[47][48][49] - 绝缘子按材质可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和复合绝缘子,复合绝缘子具有质量轻、无零值、强度大等优点[50][51][52][53][54] - 国内特高压建设和海外跨国电网互联计划加速,有望带动绝缘子行业需求持续提升[55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 公司竞争优势 - 公司研发出30年+免维护的变电站复合外绝缘产品,有效解决了传统绝缘子的爆炸、脆断、闪络等问题[71][72][73] - 公司输电线路复合绝缘子产品使用寿命超过30年,在使用寿命上超越了瓷绝缘子,成功解决了传统复合绝缘子的痛点[78][79] - 公司产品在国内外电网中广泛应用,市占率稳步提升,2022年约达3.48%[86][87][88] - 公司加速海外市场布局,2022年海外销售收入占行业出口交货值约14%[88] 财务及估值 - 公司2023年、2024Q1营收增长加速,分别实现9.59、2.31亿元,同比增30.1%/19.0%[33][34][35][36][37][38] - 公司2023年起毛利率持续提升,2024-2026年预计营收分别为15.18、22.23、29.85亿元,归母净利润分别为3.38、4.69、5.98亿元[40][91][92][93][94][95] - 选取电力设备行业龙头作为可比公司,给予公司2024年30.5倍PE估值,目标价23.82元,首次评级"持有"[89][90]

一、关于公司第一期激励计划预留授予激励对象名单 1、列入第一期激励计划的预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、列入第一期激励计划的预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》 等文件规定的激励对象条件，与第一期激励计划所确定的激励对象范围相符，激 励对象均系在公司任职的公司董事、高级管理人员以及核心管理人员，不包括独 立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 4、激励对象均不存在下述任一情形： 江苏神马电力股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，以及公司《第一期限制性股票激励计划草案及其摘要》 （以下简称"第一期激励计划"）《第二期限制性股 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 18 日通过电话、电子邮件、现场送 达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马 斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；张鑫鑫先生、金玲女士、吕兆 宝先生回避表决。 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2、审议通过《关于调整公司第二期 ...