● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司对 审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行招标程序并根据评标 结果，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已 就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务 所无异议。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-101 江苏神马电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） ● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-099 江苏神马电力股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 审议情况：公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会 议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交 2024 年第四次临时股东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，现就相关事宜公告如下： 为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力， 公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 25 亿元，授信额度有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、 ...

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-097 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十一次会议在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有 参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持 会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，公司将"变电 设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-102 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-100 ● 特别风险提示：金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决 策，审慎投资。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为了降低外汇市场的风险，减 少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。 ● 交易金额：公司拟开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限 内任一时点合约价值总额度不超过 5 亿元人民币（或其他等值外币），授权期限 自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度 内，资金可以滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十一次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的外销结算货币主要是美元和欧 元，随着公司海外销售规模的不断扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。 为了降低外汇市场的风险，减少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，公司拟选 择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇 率风险。公司的金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析 公司拟开展的金融衍生品交易业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司已制定 较为完善的内部控制体系，具有相匹配的资金规模和银行授信额度。公司落实风险控制 措施，审慎操作，合理合规利用外汇衍生品业务规避汇率波动给公司带来的经营风险， 该业务实施具有可行性。 三、公司开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值 总额度不超过 5 亿元人民币（或其他等值外币），在上述 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-098 江苏神马电力股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）结合行业市场需求变化 和订单情况，基于全球战略布局以及项目实施情况，公司经过谨慎研究决策，为 了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，拟将原募投项目"变电 设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建设项目"部 分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目"输变电复合外绝缘产品改扩建项目 （一期）"。 ● "输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）"总投资金额为 26,521.78 万元，建设期 1 年。经测算，新项目投资税后财务内部收益率为 13.06%，税后 静态投资回收期为 7.95 年（含建设期 1 年）。 ● 上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复 ...

根据公司于 2021 年 9 月 10 日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调 整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，由于募集资金净额低 于发行预案中拟对募集资金投资项目进行投资的金额，公司结合各募集资金投资 项目的情况对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非公 开发行股票持续督导期的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 215 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-095 江苏神马电力股份有限公司 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 公司第三期限制性股票激励计划相关文件披露后，新入职员工基于对公司的 充分认可，以及对公司未来发展的信心，加入公司即积极认购公司长期股票激励 计划；公司为持续快速发展注入新的动力，同时为实现激励作用最大化，增强股 权激励效果，凝聚并充分发挥员工积极性，于 2024 年 7 月 22 日召开第 ...