会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[1] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，审计委员会现场出席5次，董事会现场出席9次，出席股东大会3次[4][7][8] - 2025年独立董事将提升履职能力[23] 财务与业绩 - 2024年预计日常关联交易金额与实际无较大差异[11] - 2023年度以233,248,570股为基数分红转增，派现23,324,857元，转增后总股本345,207,884股[18][19] - 2024年披露一季度业绩预增公告[16] 合规与披露 - 2024年无控股股东及其关联方违规占用资金情况[12] - 2024年按要求存放和使用募集资金[13] - 公司按规定履行信息披露义务，无虚假记载[21] 其他事项 - 2024年续聘广东司农会计师事务所，酬金合理[17] - 公司无超期未履行承诺情况[20]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情组长、董秘任副组长[6] - 董办负责舆情监测收集，涵盖多类载体[7][8] - 明确处理原则、报告流程和处置方式[9][10][11] - 违反保密义务将受处分处罚[13]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[5] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作15天，各委员会会议均现场出席[5][6] - 对多项事项发表同意意见，核查无违规情况[10][12] 分红与股本 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现1元，拟派现23,324,857元[19] - 以资本公积金每10股转增4.8股，转增后总股本变更为345,207,884股[19] 其他情况 - 2024年梳理承诺无超期未履行及违反承诺情况[20] - 2024年发布定期报告4份，临时公告及文件80余份无虚假记载[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力[24]

担保计划 - 2025年度公司计划对子公司担保总额预计不超30亿元[3] - 担保有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] - 截至2025年2月19日，公司对控股子公司担保余额41366.33万元，占比15.70%，无对外和逾期担保[22] 子公司信息 - 广州市三景电器设备有限公司注册资本3000万元，2024年营收51979.53万元，净利润284.63万元[6][8] - 广州市大金供应链管理有限公司注册资本89000万元，2024年营收28400.22万元，净利润13265.85万元[9][10] - 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司注册资本10000万美元，嘉诚国际持股49%，2024年营收954.72万元，净利润19.80万元[10][11] - 天运国际科技供应链（海南）有限公司注册资本10000万美元，嘉诚环球持股51%，2024年营收0万元，净利润 - 27.65万元[13][14] - 嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司注册资本10000万美元，嘉诚国际持股49%，2024年营收1886.79万元，净利润 - 11.65万元[14][15] - 广州市亚玛讯网络科技有限公司注册资本80000万元，公司持股100%，2024年营收129.82万元，净利润 - 9.82万元[16][17] - 江门市亚玛讯网络科技有限公司注册资本500万元，公司持股100%，2024年营收0万元，净利润 - 4.81万元[18][19]

审计相关决策 - 2024年12月12日公司审议通过续聘司农事务所为2024年度会计师事务所议案[2] - 2024年12月30日该议案经2024年第二次临时股东大会审议通过[2] 司农事务所情况 - 截至2024年12月31日司农从业人员344人，合伙人32人等[1] - 2024年度司农收入总额12226.73万元等[1] - 2024年度司农上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[1] 审计沟通与会议 - 2025年1月9日公司审计委员会进行审前沟通[3] - 2025年1月15日公司审计委员会进行初审后沟通[3] - 2025年2月19日公司审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案[3]

审计机构相关 - 公司聘请司农事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年司农事务所收入总额12226.73万元，审计业务收入10491.30万元[1] - 2024年司农事务所上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[1] 续聘流程 - 2024年12月12日审计委员会、董事会审议通过续聘议案[2] - 2024年12月30日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计结果 - 司农事务所对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[3] - 公司认为司农事务所审计体现良好职业操守和业务素质[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9382130638亿元[1] - 截至2024年12月31日，收到存款利息9813.39元，支付手续费1118.21元，归还闲置资金3.1052147374亿元[3] - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目1302.584713万元，补充流动资金2.95亿元，专户余额308.010892万元[3] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目募集后承诺投资额5.638213亿元，低于募集前617.87万元[10] - 2024年9月20日使用2.95亿元闲置资金补充流动资金，截至年底退还562万元，剩余2.8938亿元[13] 存款余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行广州北京路支行（公司）存款余额36701.71元，（广州市大金供应链管理有限公司）84439.68元，招商银行广州盈隆广场支行（广州市大金供应链管理有限公司）295.896753万元[8] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，按制度及协议管理募集资金[4][5] - 报告期内未发生先期投入及置换等情况[12][14][15][16][17] - 募投项目未变更，资金使用及披露无违规[20][21] 募投项目情况 - 跨境电商智慧物流中心及配套建设承诺投资5.7亿元，调整后5.6382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入281879125.49元，进度49.99%，本年度效益79657440.83元[25] - 补充流动资金承诺投资2.3亿元，累计投入2.3亿元，进度100%[25] - 承诺投资项目合计承诺投资8亿元，调整后7.9382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入511879125.49元，进度64.48%[25]

综合授信 - 公司拟申请不超350,000万元综合授信额度[2] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 流程进展 - 2025年2月19日董事会审议通过相关议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或总经理及其代表办手续[3] - 授权财务部门分批次办授信融资手续[3]

资金占用情况 - 嘉诚环球期初2279.26万元，年度发生35.50万元，期末2314.76万元[6] - 北京松天期初1756.73万元，年度发生9.43万元，期末1766.16万元[6] - 天运科技期初71.78万元，年度发生110.00万元，期末181.78万元[6] 供应链资金情况 - 大金供应链期初37103.73万元，年度发生41599.11万元，偿还44216.79万元，期末34486.05万元[6] 其他公司资金情况 - 嘉诚海南年度发生1716.79万元，偿还300.00万元，期末1416.79万元[6] - 三景电器期初6411.60万元，年度发生11910.40万元，偿还12087.44万元，期末6234.56万元[6] 地区公司资金情况 - 嘉诚三亚期初0.79万元，年度发生12.60万元，期末13.39万元[6] - 江门亚玛讯年度发生11.00万元，期末11.00万元[6] - 天运海南年度发生10.00万元，期末10.00万元[6] - 广州亚玛讯年度发生5.00万元，期末5.00万元[6]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来总计47,668.4万元[8] - 2024年度累计发生金额（不含利息）55,419.8万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额56,604.2万元[8] - 2024年末其他关联资金往来总计6,484.09万元[8] 各公司往来情况 - 嘉诚环球2024年初往来2,279.20万元，年末2,314.76万元[8] - 北京松天2024年初往来1,756.73万元，年末1,766.16万元[8] - 运科技2024年初往来71.78万元，年末181.78万元[8] - 金供应安2024年初往来37,103.73万元，年末4,486.05万元[8] - 嘉诚海南2024年度往来1,716.79万元，年末1,416.79万元[8] - 景电器2024年初往来6,411.60万元，年末6,234.56万元[8]