募资情况 - 公司非公开发行31,420,573股新股，募资总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] 项目投资 - 截至2025年3月31日，募投项目总计划投资94,200.00万元，已投入64,873.17万元[7] 项目节余 - 两个结项项目节余募集资金5,720.59万元，拟永久补充流动资金[7][8] 项目延期 - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”延期至2026年12月[10][12] 审议情况 - 相关结项和延期议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14][15][16][17]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票31420573股，发行价28.58元/股，募资总额897999976.34元，净额885820523.22元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260850403.25元[11] - 募集资金用于补充流动性资金197658391.13元[11] - 募集资金利息收入扣减手续费净额20703039.42元[11] - 募集资金累计投入448014768.26元，2024年投入55786525.02元[11] - 未到期现金管理金额209000000元，募集资金专户余额51850403.25元[11] 项目变更与调整 - 2024年审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体议案[14][30] - 南京生物工程公司完成工商等注销手续，其募投项目专项账户同步销户[14] - 兽用灭活疫苗生产项目实施主体变更为南京生物技术公司[30] - 拟将兽用灭活疫苗生产项目和质检车间项目节余资金永久补充流动资金[34] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目达到预定可使用状态日期从2026年12月延期[34] 项目进展与效益 - 2023年12月兽用灭活疫苗生产项目完成主体建设，2024年相关证件办理完成并投入使用[34] - 2023年下半年品质检车间项目正式投入使用，但未产生经济效益[34] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39500万元，截至期末累计投入35472.83万元，投入进度89.80%，2024年效益 - 292.79万元[33] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21482.05万元，截至期末累计投入6779.64万元，投入进度84.75%[33] - 品质检车间项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入2549.01万元，投入进度11.87%[33] - 补充流动资金承诺投资9600万元，截至期末累计投入9765.84万元，投入进度100.85%[33] 资金管理与收益 - 2022 - 2024年分别同意对不超过6.5亿、3亿、2.65亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20][21][22] - 截至2024年12月31日，20900万元闲置募集资金用于购买结构性存款[22] - 多项结构性存款投资有实际收益，如民生银行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款实际收益84.46万元[24]

内部控制审计 - 审计普莱柯2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 普莱柯于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计报告 - 立信会计师事务所于2025年4月24日出具审计报告[7][8]

会议情况 - 2024年应参加股东大会4次、董事会7次，均实际参加且以通讯方式进行[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均赞成[5] - 2024年12月30日，3名独立董事召开第五届独立董事2024年第一次专门会议[6] 议案审议 - 2024年1月3日，公司审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[11] - 2024年独立董事认为公司财务等信息能公允反映状况，内控良好[15] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司无变更承诺、未被收购等多种情况[12][14][17][18] - 2024年及2025年独立董事维护公司和股东利益[23]

会议参与情况 - 2024年应参加股东大会4次，实际参加4次，均通讯参会[5] - 2024年应参加董事会7次，实际参加7次，现场1次，通讯6次[5] 议案审议情况 - 2024年12月30日，3名独立董事审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[7] - 2024年1月3日，公司审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[12] 审计相关 - 2024年5月16日，公司决定继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定继续履行职责促进公司稳健经营[23]

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生的独立性进行评估并出具以下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历及其本人签署的相关自查文件，确认公司现任独 立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生未在公司担任除独立董事之外的任 何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，与 公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应参加4次、董事会7次，均全勤[4][5] - 2024年审计、提名委员会会议均全勤参加且投赞成票[6] - 2024年独立董事积极学习，与管理层沟通良好[22][23] 公司决策 - 2024年审议通过多项议案，含关联交易、薪酬等[7][12][21] - 2024年继续聘请立信为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司稳健经营[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在河南洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 本次股东大会审议10项议案，含2024年度报告等[8] 议案相关 - 各议案2025年4月24日经董事会、监事会会议审议通过，25日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10[11] - 涉及关联股东回避表决议案为10，回避股东为公司董监高[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日，A股代码603566，简称为普莱柯[15] - 股东登记2025年5月9日9:30 - 15:00，地点在公司12楼证券事务部[18] - 公告发布时间为2025年4月25日[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到3人[1] 议案表决 - 2024年度报告等多项议案表决3票赞成待股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][26] - 监事薪酬议案2票赞成1票回避待审议[23][24][25] - 2025年第一季度报告议案表决3票赞成[26] 资金管理 - 公司同意用6.5亿元闲置自有资金现金管理[16] 财务相关 - 2024年度财务决算报告编制依据可靠、标准合理[10] - 2024年度利润分配方案合规待股东大会审议[13]

会议安排 - 公司2025年4月14日发第五届董事会第十八次会议通知，4月24日现场召开[1] - 公司拟召开2024年年度股东大会[46] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟每10股派送现金红利4元，预计派发现金红利136,767,749.20元[17] 资金管理 - 公司拟对不超过6.5亿元闲置自有资金进行现金管理[25] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][9][11][13][16][21][24][28][31][33][38][39][40][42][43][45][47] - 多位董事、高级管理人员薪酬议案表决多为8票赞成，0票反对，1票回避[35][36][37][38] - 副总经理田克恭、韩冰薪酬议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[38] 审议情况 - 多项议案尚需提交股东大会审议通过[2][4][7][15][20][23][27][30][35] - 多项议案已通过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议[2][9][10][12][14][22][41][44] - 董事、高级管理人员薪酬议案已通过第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议[34]