证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-083 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于实际控制人与公司董事长签署股权转让协议构成管理层收购暨 实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次股权转让的基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司实际控制人之一朱逢学先生与公司董事长李春第先 生签署了关于上海中曼投资控股有限公司的《股权转让协议》，朱逢学先生拟将 其持有的中曼控股 56.32%的股权转让给李春第先生，本次股权转让价格为 7.5 亿 元。本次股权转让完成后，李春第先生将持有中曼控股 62.454%的股权，李春第 先生将控制中曼控股，并通过中曼控股间接控制上市公司。同日，公司共同实际 控制人朱逢学先生与李玉池先生签署了《关于〈一致行动协议〉之终止协议》， 双方约定提前解除于 2013 年 12 月 22 日签署的《一致行动协议》，单独并且独 立的行使其作为上市公司和/或中曼控股的董事权利和/或股东权利（视实际情况 而定），而不再以任何方 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-079 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,769,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工 作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。 | 议案 | 议案名 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (二) 不得挪用公司资金； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-075 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 行权价格的公告 3、2022 年 5 月 25 日，公司公告了《公司监事会关于公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对 象名单进行了审核并发表了审核意见。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现 利用内幕信息进行股票交易的情形。 5、2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于向 20 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为中曼石油天然气 集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中曼石油使用部分募集资金 向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体阿克苏中曼油气勘探开发有限 公司（以下简称"阿克苏中曼"）提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金 ...

相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-074 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》等议 案。因公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票 期权第一个行权期办理行权登记过程中，由于 4 名激励对象离职，前述人员对应的 已获授但尚未行权的 4.00 万份股票期权以及 18 名未缴纳行权款，自动放弃行权的 激励对象对应的已获授但尚未行权的 12.3750 万份股票期权，合计 16.3750 万份股 票期权将由公司董事会进行注销；因本次激励计划进入第二个等 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-070 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十四 次会议的通知于2024年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整， ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司 本次向特定对象发行股票总数量为 62,338,361 股，发行价格为 19.00 元/股，募集 资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具 了《 ...

一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第三次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 8 月28日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路3998号公司会议室以视频会议 方式召开。 独立董事：左文岐、谢晓霞、杜君 中曼石油天然气集团股份有限公司 （1）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》 经与会独立董事审议，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款事 项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次 使用部分募集资金向全资子公司提供借款事项有利于募投项目的有效实施，促进 公司业务发展，符合公司的发展战略，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金 的用途，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司使用部分 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-077 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 17.77%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 50,758,627 股，占其持股数量的 61.79%。 公司控股股东中曼控股累计质押股份数量为 50,758,627 股，占其持股比 例的 61.79%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 63,758,627 股，占 其持股比例的 55.23%。 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日接到中曼控股的通知，获悉中曼控股将质押给王滔 的 4,500,000 股无限售流通股于 2024 年 8 月 28 日办理了解除质押登记手续，具 体情 ...