本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中曼石油"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用部分募集资金向募集资金投资项目"温宿区块温北油田温 7 区块油田建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施主体公司全资子公司阿克苏 中曼油气勘探开发有限公司（以下简称"阿克苏中曼"）提供借款以实施募投项 目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发 行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发 行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集 ...

上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项之 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《中曼石油天然气集团股份有 限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就中曼石油本次激励计划注销部分股票期权、调整行权价格 及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项（以下简称"本次注 销、调整及行权"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-069 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十次 会议的通知于2024年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月28 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 《2024年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同 意提交公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等相 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为427,729,281.87元人民币[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），共计派发现金红利196,650,034.23元[3] - 公司本期营业收入为19.18亿元，同比增长3.43%[45] - 公司本期净利润为4.41亿元，同比增长1.02%[141] - 公司勘探开发业务板块实现营业收入11.19亿元，同比增长17.91%[36] - 公司钻井工程业务板块实现营业收入6.65亿元，同比减少4.18%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增加44.59%[45] 业务发展 - 公司主要从事油田开发作业的专业化服务，包括钻井、固井、测井等[6][8] - 公司在哈萨克斯坦、伊拉克、埃及等地区拥有多个油气区块项目[6][8] - 公司勘探开发业务国际化布局取得实质性进展，完成对TOGHI公司87%股权收购，成功竞得伊拉克EBN区块和MF区块开发权[1] - 公司温宿项目实现原油产量31.63万吨，同比增长14.98%；坚戈项目实现原油产量8.87万吨，同比增长148.46%[2,3] - 公司装备板块打造人工智能与数字化技术深度融合，加大科技创新，将研究成果赋能至工程板块和油田运行[4] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场风险、经营风险、财务风险、管理风险等[3] - 公司部分海外项目使用当地货币结算,存在汇兑风险[64] - 公司钻井工程存在一定安全风险,可能影响项目工期、质量和收入,并影响公司声誉[64] - 公司面临来自环境政策和可再生能源竞争的风险,需及时跟上可持续能源转型[64] - 公司部分海外市场竞争激烈,国内市场仍处于"三桶油"占主导地位的阶段[64] 环境保护 - 公司排放的主要污染物如废气、废水等均达标排放，未发生超标排放情况[76] - 公司建立了较为完善的环境管理体系，严格执行相关环保法规[76] - 公司VOCs排放量为1.95吨[93] - 公司未因环境问题受到行政处罚[86][88] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，发挥吸纳就业主渠道作用，开展线上线下招聘活动[96] - 公司春节期间慰问温宿县等地并捐赠物资价值4万元[96] - 公司支援阿克苏市解放碑社区道路房屋维修价值12万元[96] - 公司向自治区红十字基金会捐赠2万元[96] 公司治理 - 公司与上海神开石油化工装备股份有限公司及其下属公司、上海优强石油科技有限公司、昕华夏国际能源开发有限公司发生了关联交易[106] - 公司全资子公司中曼海湾向控股子公司昕华夏哈萨克公司提供了3,500.00万美元的财务资助[111] - 公司实际控制人朱逢学和李玉池通过一致行动协议共同控制公司[124] - 公司未发生控股股东或实际控制人变更[126]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-078 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中曼石油装备集团有限公司（以下简称"中曼装备集团"） 本次为中曼装备集团向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼装备集团提 供的担保余额为 3,361.44 万元人民币（不含本次担保）。 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中曼装备集 团向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币贷款，期限 不超过 12 个月。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司已分别于 2024 年 4 月 28 日和 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四十 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度对外担保 额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-076 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：1,075,400 份 行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票或公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 （一）本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天 然气集团股份 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-071 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润 分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），截至本公告披露日， 公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 5,012,800 股，以 457,325,661 股为基数，拟派发现金红利 196,650,034.23 元（含税），占公 司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 45.98%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动 的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的审议情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、 朱逢学、上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、上海共荣投资 中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下 简称"共远投资"）分别持有中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 86,369,800 股、34,163,398 股、4,500,017 股、8,246,811 股、4,485,730 股（合计持 有 137,765,756 股），分别占当时公司总股本（400,000,100 股）的 21.59%、8.54%、 1.13%、2.06%、1.12%（合计占当时公司总股本的 34.44%）上述股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2020 年 11 月 18 日解除限 售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-068 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。如需发言，需向董事会提出 申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 ...