证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-062 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 30 日 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢晓霞，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

会议信息 - 第三届监事会第三十三次会议8月12日发通知，8月14日召开[2] - 应到和实到表决监事均为3名[2] 人事提名 - 提名杨红敏、朱勇缜为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届及提名候选人议案》3票同意通过[4] - 《关于调整募投项目拟投入资金金额议案》3票同意通过[5][7] 调整原因 - 调整募投项目资金因实际募资净额低于原计划[6] 候选人信息 - 杨红敏1970年出生，现任监事会主席等职[11] - 朱勇缜1982年出生，现任第三届监事会监事等职[11]

以上募集资金已于 2024 年 8 月 6 日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石 油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9596 号）。公司对募集资 金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集 资金专项账户内。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-061 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际募集资金净额并结合各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-054 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 43.17% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.86% | 2. 控股股东中曼控股本次解除质押的股份拟用于后续质押，公司将根据中 曼控股的质押情况和通知，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截止本公告披露日，中曼控股及其一致行动人朱逢学、上海共荣投资中心（有 限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称"共 远投资"）累计质押股份情况如下： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 35, ...

国金证券股份有限公司关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中曼石油天 然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号） 批复，同意中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 （一）发行股票种类、面值及上市地点 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 （二）发行方式和发行时间 1 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为中曼石油本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行股票发行过程和认购 对象合规性进行了审慎核查，认为中曼石油本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-B8879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验- 报告编码:浙24T9241VGX @X+9 验 资 报 告 中汇会验[2024]9569号 中曼石油天然气集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2024年8月6日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决 议、批复的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完 整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本 (股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第160 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 等相关文件。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-056 2024 年 8 月 10 日 1 ...

北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 北京市炜衡律师事务所 二〇二四年八月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 | 正 文 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 本次发行的批准和授权 | | 4 | | 二、 本次发行过程和发行结果 | | 6 | | 三、 本次发行认购对象的合规性 | | 10 | | 四、 结论意见 | | 13 | 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 资金验证报告 川华信验(2024)第 0034 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 4、银行询证函 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.c 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0034 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商)负责组织实施中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简, 行人"或"公 司")向特定对象发行股票截至2024年8月5日止申购资金的实 联真实、合 法、完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责 ...