宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | 1 第一条 为建立健全宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、副董事长（如有）、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-070 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张民元,已充分了解并同意由提名人宁波柯力传感科技 股份有限公司董事会提名为宁波柯力传感科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波柯力传感科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用 ); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (十 ...

独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用); 本人俞雅乖,已充分了解并同意由提名人宁波柯力传感科技股份有 限公司董事会提名为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公 ...

| | | | | | 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十二月 第一条 为完善宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，使提名委 员会规范、高效地开展工作，优化董事会的组成人员结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《宁波柯力传感科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。提名委员会主要负责对拟任公司董事和高级管理人 员的人选、条件、标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名俞雅乖 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用) 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名张民元 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-068 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）的通知及相关会议资料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，所作决议 合法有效。本次会议由夏忠华主持。 本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《柯力传感 监事会议事规则》等有关规定。经公司监事会推荐，同意推选汤伟先生、刘敏女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见同日公司在上海证 券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-067 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月12日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年12月6日通过 电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知 以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中以通讯表决方式出 席会议的人数为4人），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯 建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 ...

董事会战略决策委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | 宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四条 战略决策委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略决策委员会固有委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担 任，负责召集和主持战略决策委员会会议。 第六条 战略决策委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任 期届满，连选可以连任，但独立董事连任的时间不得超过六年。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本工作细则第四至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长。董事会秘书负责战略决策委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第四章 工作程序 战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会。 第十三条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门 工作人员负责，也可以由战略决策委员 ...