二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-073 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会。公司第五届监事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日下午在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议 由汤伟主持。 选举汤伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第五届监事会届满之日止。具体详见上海证券 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波柯力传感科技股份有限公司 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 7 | | 议案二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603662 二〇二三年十二月 1 3 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波柯力传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份 有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2023 年第三次会议审核意见 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人柯建东先生、王祝青先生、姚玉 明先生、叶方之先生、吴国平先生、姜勇先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为上述候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定， 不存在不得担任公司董事的情形。 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人俞雅乖女士、张民元先生、张保柱 先生的个人履历、教育背景和工作经历等相关材料，我们认为本次提名的三名独 立董事候选人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股份， 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关 系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董 事候选人任职资格及独立性的相关要求。 综上，我们同意提名柯建东先生、王祝青 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《宁波柯力传感科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报 告工作。审计委员会主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 二零二三年十二月 1 | . | 1 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

本人承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事 培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人张保柱,已充分了解并同意由提名人宁波柯力传感科技 股份有限公司董事会提名为宁波柯力传感科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波柯力传感科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三年十二月 宁波柯力传感科技股份有限公司 第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 2 （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 他事项。 第九条 独立董事行使以下特别职权： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二） 向董事会提议召开临时股东大会； （三） 提议召开董事会会议； （四） 依法公开向股东征集股东权利； （五） 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 他职权。 第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保 留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍， 所发表的意见应当明确、清楚。 第十二条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真 实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。 出席会议的独立董事、会议记 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波柯力传感科技股份有限公司董事会,现提名张保柱 为宁波柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波 柯力传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波柯力传感科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、某余管理公司独立董事、 独 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-069 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称"规范运作"）、《宁波柯力传感科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规和规范性文件的有关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的具体情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第 四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和 独立董事的任职条件，不 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-066 2023年12月13日 附件：第五届职工代表监事简历 冯海先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 1999年7月至2003年1月，任职于宁波中策集团有限公司；2003年2月加入宁波森 纳电气制造有限公司，现任宁波柯力传感科技股份有限公司行政服务部主管。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《柯力传感监事会议事规则》等相 关规定，公司于2023年12月11日召开2023年职工代表大会，经与会职工代表审 议，一致同意选举冯海先生为第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 宁波柯力传感科技股份有限公司监事会 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于选举第五届职工代表 ...