重要内容提示： 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-090 亿嘉和科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次结项募集资金投资项目为亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股 票募集资金投资项目，项目名称：智能巡检机器人集成测试中心及智能化产品与 服务研发综合楼建设项目。 本次募集资金投资项目结项后节余募集资金金额：截至 2023 年 12 月 15 日，节余募集资金金额为 4,660.25 万元(含理财及利息收入净额，最终转出金额 以资金转出当日银行结算余额为准)。 本次募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：永久性补充公司流动 资金。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于亿嘉和科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对亿嘉和首 次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）17,543,900 股，每股发行价格为 34.46 元，募集资金总额为 604,562,794.00 元，扣除发行费用 103,905,834.83 元（不含税）后，募集资金净额 为 500,656,95 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，规范公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《亿嘉和科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券交易所以及其他证券监管机构之间的 指定联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自 己或他人谋取利益。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备以下任职条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）公司现任监事； 第三章 主要职责 第六条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露 ...

亿嘉和科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿嘉和科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《亿嘉和科技股份有限公司独立 董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议的会议应于会议召开三日前通过直接送达、电子邮 件、传真、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席 独立董事专门 ...

公司副总经理严宝祥先生现兼任国网瑞嘉董事职务，本次减资构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与国网瑞嘉进行的交易次数累计 3 次，累计金额 433.69 万元（不含本次交易）；与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。 本次减资，公司应承担的损益金额约-326.75 万元，由公司支付给国网 瑞嘉。此外，亿嘉和向国网瑞嘉补偿认缴出资 6000 万元未缴期间（自 2021 年 11 月 22 日起至本次减资工商变更登记完成之日）的资金成本，计算方式为：以 6000 万元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）计算。最终补偿金额根据本次减资工商变更实际登记完成之日具体计算 （若 2024 年 2 月 28 日减资工商变更登记完成，则补偿的资金成本预计约 492 万 元；若 2024 年 3 月 31 日减资工商变更登记完成，则补偿的资金成本预计约 510 万元）。 截至本次关联交易，连续 12 个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公 司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大 证券代 ...

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话方式向全体董事、 监事发出，经全体董事同意后于 2023 年 12 月 15 日召开本次董事会会议。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-087 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国证券报》《上海证券报》《证券 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-086 亿嘉和科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"南京瑞蓓"），直接持有 公司股份 2,550.07 万股，占公司当前总股本 20,649.0816 万股的 12.35%；本次 办理股份质押延期购回及补充质押手续后，南京瑞蓓累计质押公司股份 1,031 万 股，占其直接持股总数的 40.43%，占公司总股本的 4.99%。 截至本公告披露日，南京瑞蓓、南京瑞蓓实际控制人朱付云女士与其一 致行动人张静女士，合计持有公司股份 9,580.51 万股，占公司总股本的 46.40%。 南京瑞蓓本次办理股份质押延期购回及补充质押手续后，南京瑞蓓、南京瑞蓓实 际控制人朱付云女士及其一致行动人张静女士累计质押股份 3,630 万股，占合计 所持公司股份总数的 37 ...

公司机器人技术优势 - 大部分零部件已实现国产化，尤其是核心器件基本上均为国产化器件[1] - 公司持续保持较高水平的研发投入，2023年前三季度研发费用约7500万元[3] - 公司在视觉技术、自主导航技术、环境感知技术、AI算法技术、机器人控制技术等方面建立了丰厚的技术储备[4] - 公司自主搭建了各类机器人产品技术研发平台，形成了一系列专有技术[4] 公司产品及业务布局 - 公司商用清洁机器人面向国内外商业客户，主要包括室内、室外的商用清洁场景[2] - 公司的智慧共享充电系统包含机器人、充电桩、管理运营平台等，具有多方面优势[5] - 公司电网智能化业务作为解决方案的补充，未来会持续加大资源投入[4] - 公司正在拓展商用清洁、智慧共享充电、轨交等更多行业领域[4] 公司大模型技术应用 - 公司发布的基于多模态超融合技术的大模型YJH-LM，已在商用清洁机器人上完成功能测试[3] - 大模型技术有助于提升机器人的人机交互能力和泛化能力，提升机器人自主识别、自主决策、自主执行的能力[3] - 公司后续会根据市场及客户需求，陆续将该技术应用于其他产品[3]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-085 亿嘉和科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东朱付云女士，直接持有公司股份 6,132.84 万股，占公司当前总股本 20,649.0816 万股的 29.70%；朱付云女士本次办理股份质押延期购回及补充质押 手续后，其累计质押公司股份 2,599 万股，占其直接持股总数的 42.38%，占公 司总股本的 12.59%。 股东名 称 是否为 控股股 东 本次延期购 回质押股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 原质押起 始日 原质押到 期日 延期后质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 1、本次延期购回质押股票情况 | | | | | | 2022 | 年 | | 2 | 华泰 | | | 延期购 回，不涉 | | --- | --- | - ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-084 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发 行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为"公司" 或"亿嘉和"）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏银行股份有限公司 购买了理财产品。 （二）委托理财的金额 委托理财受托方：江苏银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 7,500 万元 委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2023 年第 47 期 150 天 C 款 委托理财期限：2023 年 11 月 27 日-2024 年 4 月 25 日 履行的审议程序：第三届董事会第十四次会议审议通过 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公 ...