公司治理变动 - 2025年7月11日会议审议通过取消监事会议案[2] - 2024年7月1日起拟不再设监事会，职权由审计委员会行使[2] - 取消监事会需股东大会审议，通过前第四届监事会履职[2]

回购股份 - 2022年回购资金不低于5000万且不超10000万，价格不超69元/股，期限3个月[2] - 截至2022年8月16日，累计回购960,396股，占比0.4619%，支付50,444,752.84元[3] - 回购最高成交价57.990元/股，最低47.463元/股[3] 注销股份及减资 - 拟注销960,396股回购股份，总股本减至205,530,420股[4] - 注册资本变更为20,553.0420万元[4] 章程修订 - 取消监事及监事会规定，职权由董事会审计委员会行使[5] - 董事会设职工董事席位[5] - “股东大会”调整为“股东会”[5] 后续安排 - 注销及修订事项需提请股东大会审议[6]

制度修订 - 2025年7月11日召开会议审议通过修订公司制度议案[2] - 基于拟取消监事会及实际情况修订18项制度[2][3] - 审议机构为股东大会的制度需提交审议[3] - 各议事规则及制度为全文修订，详见上交所网站[3]

审计机构聘任 - 公司2025年7月11日审议通过续聘天衡为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 2025年度审计费用116万元，含财审96万、内控审20万[6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85名、注会386名、签过证券审计报告注会227名[4] - 2024年业务收入52937.55万元，审计及证券业务收入分别为46009.42万、15518.61万元[4] - 2025年为92家上市公司提供年报审计，收费8338.18万元[4] - 服务同行业上市公司审计客户8家[4] - 2024年末已提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 天衡及从业人员近三年因执业行为受多种处罚[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2][5][10] - 有效期自2025年8月25日至2026年8月24日[2][5][10] - 投资品种含理财产品、结构性存款等[2][5][10] 管理安排 - 2025年7月11日会议审议通过议案[2][10] - 授权总经理或其授权人员决策并签署文件[5][10] 风险控制 - 闲置资金不用于高风险投资[5] - 财务部跟踪产品情况[5] - 独立董事等有权监督资金使用[6] 影响 - 不影响日常资金周转，可增加收益[7] - 可能影响资产负债表和利润表科目[7][8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日召开[2] - 现场会议7月28日14点在南京亿嘉和公司召开[2] - 网络投票7月28日进行，交易和互联网平台有不同时段[2][3] 议案相关 - 会议审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》等多项议案[4] - 特别决议议案为1、4号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4号议案[5] 时间登记 - 股权登记日为7月22日[9] - 会议登记时间为7月24日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 登记信息 - 登记地址为南京亿嘉和公司[10] - 联系人杨赟，电话025 - 58520952，邮箱info@yijiahe.com[11]

会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年7月11日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 取消监事会议案待股东大会审议，3票同意[3] - 通过使用闲置自有资金进行现金管理议案，3票同意[4] 资金安排 - 公司可使用不超50000万元闲置自有资金投资金融产品[4] - 现金管理有效期从2025年8月25日至2026年8月24日[4]

项目建设 - 扬州智能制造中心项目建设周期延长2年[3] 股本与资本 - 注销960,396股回购股份，总股本减至205,530,420股，注册资本变更为20,553.0420万元[5] 费用与审计 - 2025年度审计费用116万元，续聘天衡会计师事务所为审计机构[7] 资金管理 - 使用不超50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2026年8月24日[9] 公司治理 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 修订多项公司制度，部分议案需提交股东大会审议[12][13][14][15] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[17]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成[4] - 委员每届任期3年，独立董事成员连续任职不得超6年[4] 委员提名方式 - 董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 会议召开规定 - 应有三分之二以上委员出席方可举行[9] - 主任委员10天内召集主持临时会议[9] - 提前3日通知全体委员[10] 决议通过规则 - 建议或提议须全体委员过半数通过[12] - 委员回避时过半数无利害关系委员出席，决议无利害关系委员过半数通过[13] - 无利害关系委员不足2人提交董事会审议[13] 其他规定 - 委员及列席人员对未公开信息保密[15] - 委员对公司承担忠实和勤勉义务[15] - 董事会有权不采纳不符规定建议[15] - 会议有记录，出席委员签名[15] - 会议记录含日期等内容[15] - 会议档案董事会秘书保存，期限10年[15] - “以上”含本数，“过”不含本数[17] - 细则未尽事宜按相关规定执行[17] - 细则董事会审议通过生效，制定修改解释[17]

独立董事会议规定 - 召开应提前三日通知，全体一致同意可不受限[4] - 需三分之二以上出席或委托出席方可举行[4] - 由过半数推举一人召集主持[4] 职权行使与审议 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[5] - 特定事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[5] 会议通知与记录 - 通知至少包含时间地点、事由议案等内容[6] - 记录包含召开日期地点、出席情况等内容[7] 档案保存与生效 - 会议档案保存期限为10年[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[11]