证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-073 亿嘉和科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修 订<公司章程>的议案》，因公司注册资本、注册地址发生变更，同时，为进一步 完善公司法人治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了系统性的梳理与修订。具体情 况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍 女士主持。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-072 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 亿嘉和科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 9 日 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》 经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责 任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系， ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-070 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发 行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为"公司" 或"亿嘉和"）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中国工商银行股份有限 公司南京紫东支行购买了公司客户大额存单产品。 （二）委托理财的金额 本次购买的大额存单金额合计 5,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司南京紫东支行 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元 委托理财产品名称：中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（6 个月） 委托理财期限：6 个月 履行的审 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-069 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲 置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理 公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十 二个月，自 2023 年 1 月 19 日起至 2024 年 1 月 18 日。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内 行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 14 日披露的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-068 亿嘉和科技股份有限公司 3、2019 年 6 月 21 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办 关于 2019 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上 市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40.6896 万股。 本次股票上市流通总数为 40.6896 万股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 6 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2019 年 5 月 31 日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亿嘉和科 ...

2023 年半年度报告 公司代码: 603666 公司简称: 亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 Yijiahe Technology Co., Ltd. 2023 年半年度报告 1 / 180 2023 年半年度报告 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪超、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

亿嘉和科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉和科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经认 真审核相关资料，现对公司第三届董事会第十六次会议所涉及相关事项发表独立 意见如下： 1、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年上半 年度，公司募集资金的存放与使用符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定， 不存在违规使用募集资金的重大情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 2、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，综合考虑公司现金流 情况，公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于提高公司资金的 使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-067 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 08 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及其摘要。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17niva6HGs8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-066 亿嘉和科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（含全资子公司及控股 子公司）拟使用总额不超过 75,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 有效期为十二个月，自 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不 限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结 构性存款、收益凭证等。 履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发 表了同意的独立意见。 公司于 2023 年 1 月 13 日召开第三 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-063 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年半 年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士 主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际 ...