股权激励计划流程 - 2022年12月9日审议通过股权激励相关议案[14] - 2023年1月17日股东大会批准实施激励计划[17] - 2023年2月17日向262名对象授予781.60万股限制性股票[18] 业绩数据 - 2023年度净资产收益率为11.54%，剔除费用后为11.76%[23] - 2023年度净利润增长率为70.11%，剔除费用后为73.25%[23] - 2023年度应收账款周转率为60.90次[23] 股票变动 - 2024年1月11日完成部分注销，剩余759.50万股[19] - 2024年1月9日回购注销22.10万股[25] - 2025年1月23日拟回购注销29.2万股[26] 解除限售情况 - 第一个限售期2025年2月16日届满[22] - 246名对象可解除240.999万股，占总股本0.49%[25]

激励计划时间节点 - 2022年12月9日，公司审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年12月23日，公司收到激励计划批复[7] - 2023年1月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月17日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[8] - 2023年10月27日，董事会和监事会审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票的议案[8] - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案[9][11] 利润分配 - 2023年度以总股本478,044,330股为基数，每股派发现金红利0.35元，共派167,315,515.5元[12] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年6月14日，除权除息日为2024年6月17日[12] 回购相关 - 尚未解除限售的限制性股票回购价格由4.61元/股调整为4.26元/股[12] - 9名激励对象不再符合条件，拟回购注销292,000股，占0.060%[16] - 7名工作调动激励对象的213,000股将被回购注销，占0.044%，回购价4.26元/股加同期存款利息[17] - 1名离职激励对象的20,000股将被回购注销，占0.0041%，回购价4.26元/股[19] - 1名违规违纪激励对象的59,000股将被回购注销，占0.012%，回购价4.26元/股[19] - 回购资金来源为自有资金，回购款项1,243,920元（不含利息）[20] 解除限售 - 2025年1月，审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] - 第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，解除限售比例33%[23] 业绩考核目标 - 2023年度净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[28] - 以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率不低于13.64%[28] 个人考核 - 激励对象个人考核分年进行，绩效评价分四档，标准系数对应未提及、1.0、0.8、0[30][31] - 个人当年实际解除限售额度=个人标准系数×个人当年计划解除限售额度[31] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司未出现不得实行股权激励的情形[32][33] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售的激励对象未出现不得参与股权激励的情形[33] - 公司满足第一个解除限售期解除限售的业绩考核目标[33] - 本次解除限售的246名激励对象2023年度绩效考核为“优秀”或“称职”，解除限售系数为1[34] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购价格调整履行必要批准与授权，符合相关规定[35] - 截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销部分限制性股票履行必要批准与授权，尚需办理股份变更登记和信息披露[35][36] - 截至法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得必要批准和授权，满足解除限售条件，尚需履行信息披露和办理解除限售手续[36]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销9名激励对象292,000股，占总股本0.060%[3][9] - 7人工作调动对应213,000股拟回购，占0.044%[9][10] - 1人离职对应20,000股拟回购，占0.0041%[10] - 1人已获授未解除限售59,000股拟回购，占0.012%[11] - 回购资金1,243,920元，来源自有资金[12] 限制性股票授予与剩余情况 - 2023年2月向262名激励对象授予781.60万股，价格4.81元/股[7] - 2024年1月部分注销后剩余759.50万股[8] 股本变动 - 回购注销后总股本由490,479,944股减至490,187,944股[13] - 有限售条件股份由7,595,000股减至7,303,000股[14] - 无限售条件流通股份不变[14] 其他 - 回购注销符合规定，不影响财务经营[15] - 已获必要批准授权，待办股份变更登记和信息披露[18] - 公告于2025年1月24日发布[21]

可转债发行与转股 - 2021年11月8日发行930万张可转换公司债券，总额9.30亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计转股金额90,040,000元，形成股份12,484,084股[2][5] - 截至2024年12月31日，“皖天转债”尚有839,960,000元未转股，占发行总量90.3183%[2][5] 转股价格变动 - 2022年6月29日起转股价格变为7.81元/股，后多次变动[3][4] 股份情况 - 2024年9月30日至12月31日，有限售条件流通股7,595,000股不变[8] - 2024年12月31日，无限售条件流通股和总股本均增加12,399,695股[8]

公司信息变更 - 办公地址由“合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋17至21层”变更为“合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心17至21层”[1] - 邮政编码由“230041”变更为“230092”[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年12月13日召开[1] - 应参与表决董事12名，实际参与12名[1] 人员补选 - 补选徐伟为董事会战略委员会委员[1] - 补选王肖宁为董事会审计委员会委员[1] 议案表决 - 《关于补选委员的议案》同意12票、反对0票、弃权0票[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人119人[5] - 出席股东所持表决权股份342,954,013股，占比69.9982%[5] - 12位董事、3位监事、董事会秘书出席，全体高管列席[8] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票342,762,973，比例99.9442%[9] - 选举徐伟为董事议案，得票342,141,592，占比99.7631%[10] - 选举王肖宁为董事议案，得票342,159,887，占比99.7684%[11] 重大事项股东表决 - 5%以下股东对选举徐伟为董事议案同意票41,457,944，比例98.0780%[11] - 5%以下股东对选举王肖宁为董事议案同意票41,476,239，比例98.1213%[11] 律师见证情况 - 见证律所安徽天禾律师事务所，律师阮翰林、吴佳玥[12] - 律师见证结论为股东大会程序及决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14点召开，由董事长吴海主持[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间为12月13日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表股份342,031,808股[4] - 网络投票115名，持有表决权股份922,205股[4] - 现场和网络投票共119名，持有表决权股份342,954,013股，占比69.9982%[4] 会议结果 - 审议通过变更会计师事务所等三项议案[8] - 律师认为会议召集等均合法有效[10]

债券发行与减持 - 2021年11月8日公司发行9.30亿元可转换公司债券，港华（安徽）认购1.92亿元，占20.60%[2][3] - 2024年11月12日至12月6日，港华（安徽）减持皖天转债10%，剩余10.60%[1][4] 权益变动 - 若皖天转债全部转股，港华（安徽）权益比例将从20.61%降至18.23%[6] - 本次权益变动后，港华（安徽）拥有权益数量110,626,832股，比例18.23%[11] 股本与转股价格 - 皖天转债发行时总股本336,000,000股，转股价格11.12元/股[8] - 截至2024年12月5日，总股本489,788,562股，转股价格7.21元/股[8]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[16] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元[20] - 变更事项尚须提交股东大会审议[21] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[16] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[17] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户13家[18] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[18] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[18] 人员变动 - 董事陈圣勇、米成辞职[24] - 提名徐伟、王肖宁为董事候选人[24] - 徐伟现任港华集团内地公用业务高级副总裁[28] - 王肖宁现任安徽省能源集团有限公司外派董事[31]