证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-120 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于转让参股公司部分股权交割完成的公告 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于转 让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的议案》，公司向厦门联和三期集 成电路产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）等 7 名交易对手转让持有的贵 州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶磷"）6,690,255 股股份， 股权转让金额合计 17,500 万元。详见 2023 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所 的《关于转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的公告》（公告编号： 2023-107）。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议、2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续转让参股公司部分 股权并签订<股份转让协议>的议案》，公司继续向共青城宇微丰磷创业投资合 伙企业（有限合伙）转让持有的威顿晶磷 1,338,0 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,562,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.8142 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、通讯和网络投票相结合的 方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-119 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科 技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和其他规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》 (以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023- 118 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 上海证券交易所对公司有关募投项目变更及 延期事项监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 1、公司 2020 年非公开发行"半导体晶圆再生二期项目"和"光电子材料及 器件制造基地建设项目"投入进度缓慢，公司未能及时提示项目可能存在延期的 风险。 2、公司 2020 年非公开发行"半导体晶圆再生二期项目"于 2023 年 5 月发 生重大变化时，公司未能及时披露变化情况并进行充分风险提示。公司于 2023 年 12 月 7 日，就晶圆再生二期项目不再具有可行性并拟变更为"单片湿法工艺 模组、核心零部件研发及产业化项目"召开董事会并对外公告，并提交股东大会 审议。 3、"单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目"的风险提示 4) 可能存在核心技术人员流失风险，若项目研发所依赖的技术人才流失， 可能会影响新项目的正常进展。公司注重为广大员工营造良好的企业文化，改善 工作 ...

关于上海证券交易所《关于上海至纯洁净系统科技股 份有限公司有关募投项目变更及延期事项的监管工作函》 回复之核查意见 国泰君安证券股份有限公司 上海证券交易所： 2023 年 12 月 13 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）收到上海证券交易所《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司有 关募投项目变更及延期事项的监管工作函》（上证公函【2023】3455 号）（以下简 称"《监管工作函》"），现就《监管工作函》有关问题回复如下： 问题 1 公司于 2020 年非公开发行股份，募集资金总额为 13.55 亿元，募投项目"半 导体晶圆再生二期项目"和"光电子材料及器件制造基地建设项目"的原定预定 可使用状态日期均为 2024 年 1 月截至目前，两个募投项目的投入金额分别为 2293.21 万元和 17435.68 万元，投入进度分别为 5.96%和 56.24%，项目进展缓 慢公司拟将上述两个项目分别变更和延期。 请公司：（1）结合相关项目规划、市场环境、行业政策等因素分别说明两个 募投项目前期进展缓慢的具体原因：（2）明确说明"半导体晶圆再生二期项目"可 行性发生变化的具体时点 ...

二〇二三年十二月 一、项目概述 新项目名称：单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化项目 本项目基于公司现有湿法设备的研发及生产的技术积累，将在上海实施土地 建设、搭建新产线针对更先进制程工艺节点的高阶单片湿法工艺模块、单片式腔 体及耐腐蚀性、高精密度的核心零部件进行研发及产业化。项目有助于满足高阶 工艺节点的需求，提升在高深宽比条件下的湿法工艺模块研发能力，实现整机产 品在更先进制程的逻辑芯片及高密度存储芯片的制造应用；本项目有利于提高公 司半导体核心零部件研发水平，为将来自主生产奠定研发基础；有利于巩固公司 在国内的半导体湿法设备及关键零部件行业领先地位。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 "单片湿法工艺模组、核心零部件研发及产业化 项目"可行性分析报告 本次项目建成后将成为公司高阶制程单片湿法装备及零部件研发与产业化 基地，在设计、制造及研发上实现从成熟制程往高阶先进制程的路径，装备与核 心零部件将形成双向协同，项目达成后将进一步提高生产规模和产品产能，是公 司战略目标达成的重要支撑。 项目建设地点为上海市。项目建设期为 36 个月，预计于 2026 年 11 月建设 完成。 二、项目实施的背景 （1） ...

| 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | 第二节 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-114 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于单个募投项目节余资金永久补流及 部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目情 况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 拟使用募集 资金总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体湿法清洗设备扩产项目 | 40,000.00 | 25,500.00 | 19,859.84 | 77.88% | | 2 | 半导体晶圆再生二期项目 | 60,000.00 | 38,471.27 | 2,293.21 | 5.96% | | 3 | 光电子材料及器件制造基地建 设项目 | 67,000.00 | 31,000.00 | 17,435.68 | ...

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目情 查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或 "公司"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对至纯科技单个募投项目节余资 金永久补流及部分募投项目变更进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准，公 司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次非 公开发行人民币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 部分募投项目延期并调整部分建设内容的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或 "公司"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对至纯科技部分募投项目延期并 调整部分建设内容的相关事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准，公 司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次非 公开发行人民币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 元/股，实际募集资金总额 为人民币 1,374, ...