证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-029 天域生物科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公司 （以下简称"天域元"）、史东伟先生申请总额不超过 2 亿元人民币，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止的信用 借款，借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）贷款市场报价利 率（即 LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的 借款协议为准。 罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控 股股东罗卫国控制的企业，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 2025 年 0 ...

{ 天域生物 天域生物科技股份有限公司 2024 环境、社会及 公司治理 ESG报告 2 天域生物科技股份有限公司 ESG 报告 ESG 报告 天域生物科技股份有限公司 3 content 目录 01-03 | 报告编制说明 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于天域生物 | 8 | | 公司概况 | | | 业务布局 | 8 | | 2024 年大事记 | 9 | | 企业文化和荣誉 | 10 | 04 | ESG 管理 | | --- | | 治理架构 | | 双重重要性分析 | 05 环境合规，绿色低碳发展 | 环境合规管理 | 23 | | --- | --- | | 污染物与废弃物管理 | 24 | | 能源管理 | 26 | | 应对气候变化 | 26 | 06 创新与潜力未来 | 创新驱动 | 30 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 32 | | 信息安全与客户隐私保护 | 33 | ESG 数据表与附注 | 环境绩效 | 56 | | --- | --- | | 社会绩效 | 57 | | 员工情况 | 58 | | 公司治理绩 ...

天域生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众 华所首席合伙人为陆士敏先生，截至 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师 共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 5 ...

众会字(2025)第 04501 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天域生物科技股份有限公司(以下简称"天域生物")编制的《天域生物 科技股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 关于天域生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天 域生物管理层的责任。 n your stight and the consideration of the country of the country of the country of the subject of the subject of the subject of the subject o ...

天域生物科技股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。众华所首席合伙人为陆士敏先生，截至 2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 180 人。 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收 入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。众华所 2024 年度上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华 所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息 技术服务业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，同 意续聘众华所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-027 天域生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前 ...

市场扩张和并购 - 2022年公司以2.1亿元增资青海聚之源获35%股权[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年青海聚之源累计归母净利润 - 31076.94万元，低于承诺121076.94万元[6] - 2022 - 2024年公司因多种因素致经营亏损[9] 其他新策略 - 公司书面督促刘炳生履行三年业绩补偿义务[10] 数据相关 - 2023年末公司对青海聚之源长期股权投资账面价值减值计提至零[3] - 刘炳生应支付补偿金额42376.93万元[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月6日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2025年04月16日[8] - 股权登记日为2025/4/25[13] - 会议登记时间为2025年04月30日（上午09:00 - 12:00，下午13:00 - 18:00）[17] 议案信息 - 特别决议议案为10、12号议案[8]

业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备43,199,002.73元[12] - 2024年度净利润为-107,357,787.62元，期末未分配利润为-728,796,592.68元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] - 2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本[15] 资金安排 - 向控股股东借款总额不超2亿元，期限至2025年年度股东大会召开[24] - 2025年度对外担保预计不超50.55亿元，期限至2025年年度股东大会召开[27] - 2025年使用不超2亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[29] 议案相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][11][13][16][19][22][25][31][34][4][5][9][17][20][26][29][35] - 监事会同意提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[33] - 审议通过注销部分已授予但尚未行权的股票期权议案，2022年股票期权激励计划实施完毕[36] - 审议通过青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案[38]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元，年末可供分配利润为-7.29亿元[20] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[20] 资金运作 - 向控股股东借款不超2亿元，期限至2025年年度股东大会召开[33] - 2025年度对外担保预计不超50.55亿元[35][36] - 公司及控股子公司使用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财业务，期限12个月[39] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][11][14][16][18][21][24][27][30][32][37][40] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权[34] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][9][14][22][25][32][34][38] - 决定召开2024年年度股东大会，审议12项议案，5月6日14:00在上海召开[52][53]