良品铺子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-020 https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了 《良品铺子 2023 年年度报告》及摘要、 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-019 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告 一、减持主体的基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东达永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有 限"）持有公司股份 92,426,526 股，占公司总股本的 23.05%。该等股份均来源于 公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，达永有限计划通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股，即不超过公司总股本的 3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，达永有 限将对拟减持股份数量进行相应调整。 达永有限通过集中竞价交易减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内；通过大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后 的 3 个月内。在此期间如遇法律 ...

股权结构 - 宁波汉意持股141,871,394股，占总股本35.38%[2] - 宁波汉意及其一致行动人合计持股153,841,514股，占总股本38.36%[5] 减持计划 - 宁波汉意计划减持不超12,030,000股，不超总股本3%[2] - 减持期间为2024年6月11日至9月10日[6] 减持限制 - 集中竞价90日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%[2] - 锁定期满2年内减持，价格不低于发行价[8] 其他情况 - 公司不存在破发、破净及分红不达标的情形[14]

公司概况 - 良品铺子是一家专注于休闲零食业务的上市公司，主营线下门店和线上电商渠道 [1][2][3] - 公司重视研发创新，与供应商和科研机构开展协同研发 [4][6] - 公司持续优化门店网络布局，提升门店经营效率和顾客体验 [3][7] - 公司严格管控内部信息披露，维护市场公平公正 [5] 财务表现 - 2023年公司续聘会计师事务所，审计费用与上年持平 [5] - 公司重视股东回报，2023年现金分红占净利润比例提升至50.05% [10] - 新增租赁负债主要用于直营门店租赁 [7] - 2023年筹资活动现金流量净额为负主要系新开门店租赁付款增加 [8] 人力资源管理 - 公司持续完善员工激励机制，建立共创共享的长效激励机制 [9][17] - 公司重视销售团队建设，不断提升员工专业技能和工作积极性 [16][19] - 良品商学院是公司重要的人才培养平台，有效支撑公司发展战略 [22] 风险管控 - 公司建立完善的法律合规体系，降低潜在法律纠纷风险 [18] - 公司通过金融工具管理和对冲汇率风险 [11] - 公司内部严格按规定执行重大交易决策 [20][21]

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-017 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 258,307,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.4159 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨银芬先生主持，会议采用现场结合通 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：良品铺子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受良品铺子股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年5月16日召开的公司2023年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《良品铺子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网及上海证 ...

良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 良品铺子股份有限公司 2023 年年度股东大会 一、现场会议召开时间和地点： 2024 年 5 月 16 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人：董事长杨银芬先生。 五、会议审议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 公司董事会 2023 年度工作报告 | | 2 | 公司监事会 2023 年度工作报告 | | 3 | 年度财务决算报告》的议案 关于公司《2023 | | 4 | 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入80.5亿元，归母净利润1.8亿元[1] - 公司2024Q1实现营业收入24.5亿元，归母净利润0.6亿元[1] - 良品铺子2023年营业收入预计为80.46亿元，2024年预计增至84.81亿元[5] - 良品铺子2023年净利润为1.79亿元，2024年预计增至1.84亿元[5] 用户数据 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税）[1] 未来展望 - 公司2023A至2026E营业收入和净利润呈现逐年增长趋势，但增速逐年下降[2] - 良品铺子2023年ROE为7.21%，2024年预计提升至8.13%[5] 新产品和新技术研发 - 公司启动大规模降价，回归邻家形象，预计2024-2026年归母净利润分别为1.8亿元、2.1亿元、2.4亿元[1] 市场扩张和并购 - 公司线下业务持续调整，电商、加盟、直营、团购分别实现收入下滑或增长[1] 其他新策略 - 公司价格下调及费效比下降带动盈利能力承压，毛利率和净利率均有所下降[1]

公司业绩 - 公司2023年营收同比下降14.76%，归母净利同比下降46.26%[1] - 2024年Q1营收同比增长2.79%，但归母净利同比下降57.98%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到10,946百万元，较2022年增长15.9%[2] - 公司2026年预计净利润为326百万元，较2023年增长81.1%[2] 竞争和盈利 - 公司短期收入和盈利承压，需求趋势及竞争变化下，主动调整拓店速度以及优化产品价格结构[1] - 竞争加剧影响短期盈利，电商/加盟/直营/团购收入同比波动，毛利率和净利率受产品价位结构调整影响[1] 财务指标 - 公司的EBIT率在2022年至2026年间呈现逐年增长的趋势，2026年达到2.9%[2] - 公司的净资产收益率（ROE）预计在2026年达到11.5%，较2022年提升4.5个百分点[2] - 公司的资产负债率在2022年至2026年间保持稳定，2026年为50.7%[2] 报告声明 - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告的独立、客观和公正[4] - 公司声明报告仅供国泰君安证券的客户使用，不构成广告，且不保证信息的准确性、完整性或可靠性[5] - 报告提醒投资者，过往表现不应作为日后的表现依据，投资者应自行关注信息的更新或修改[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入80.5亿元，同比下滑14.76%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入24.51亿元，同比提升2.79%[1] - 公司2023年归母净利润1.8亿元，同比下滑46.26%[1] - 公司2024年Q1归母净利润6248.3万元，同比下滑57.98%[1] - 公司2023年归母净利率下滑至2.24%[3] - 公司2024Q1归母净利率下滑至2.55%[3] - 公司2023年毛利率下滑[3] 业务发展 - 公司线下门店有序扩张[3] - 公司线上收入端回归正增长[3] - 公司电商业务收入端回归正增长[3] 未来展望 - 公司全渠道先发布局协同发展，盈利能力有望持续改善[3] - 公司预计2024/2025EPS分别为0.45/0.52元[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到9424百万元，较2023年增长17.2%[8] - 公司2026年预计净利润为306百万元，较2023年增长70.4%[8] - 公司2026年预计每股收益为0.75元，较2023年增长66.7%[8] - 预计2026年市净率为2.20，较2023年下降36.5%[8] - 预计2026年总资产周转率为1.63，较2023年略有增长[8]