会议安排 - 2024年11月19日召开第六届董事会第十六次会议，决定12月5日召集大会[3] - 2024年11月20日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] 会议情况 - 12月5日14:30现场会议由副董事长姜明主持[4] - 现场10名股东代表1310039691股，占79.2639%[5] - 网络250名股东持有34159861股，占2.0668%[5] 审议事项 - 审议募投项目相关议案[6] 表决结果 - 表决程序合规，结果合法有效[6] 法律意见 - 律师认为大会各方面合法有效，签署日期2024年12月6日[7][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为260人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1344199552股，占比81.3307%[5] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席2人[8] 议案投票情况 - A股股东对部分募投项目议案同意票数1343692353，比例99.9622%[9] - A股股东对部分募投项目议案反对票数432499，比例0.0321%[9] - A股股东对部分募投项目议案弃权票数74700，比例0.0057%[9] - 5%以下股东对部分募投项目议案同意票数37293531，比例98.6582%[9] - 5%以下股东对部分募投项目议案反对票数432499，比例1.1442%[9]

股权结构 - 公司实控人及一致行动人持股1338765566股，占总股本81.00%[3] - 姜银台持股241630701股，占比14.62%[6] - 岱美投资持股931693389股，占比56.37%[6] 股权变动 - 姜银台拟转安享尊享11号9764820股至本人名下[3] - 安享尊享11号计划2024/12/23 - 2025/3/22减持9764820股，占比0.59%[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室[6] 募投项目调整 - 审议部分募投项目结项及资金调整等议案[4][6] - “年产70万套顶棚产品建设项目”结项，节余2194.31万元用于“墨西哥项目”[8] - “墨西哥项目”增加实施地点，延期至2026年12月[9]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于实际控制人权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到通知， 公司实际控制人之一姜明先生已完成向鞠文静女士转让其直接持有的公司股份 共计 24,791,332 股（约占公司总股本的 1.50%），上述股份转让已在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算 有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；姜明先生已完成向鞠文静女士转 让其所持控股股东浙江舟山岱美投资有限公司（以下简称"岱美投资"）10%股 权（折合成间接持有的公司 93,169,339 股股份，约占公司总股本的 5.64%），上 述股份转让已在岱山县市场监督管理局完成登记手续。具体情况如下： 一、本次权益变动基本情况 根据姜明先 ...

一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材 料于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内 部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：3 票赞成， ...

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-069 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议 案》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节 余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内 部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 ...

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-068 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金 额及内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议 通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投 项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案，同意对向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目之"年产 70 万套顶棚产品建设项目"予以 结项，并将节余募集资金 2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金 额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可 转换公司债券募投项目之"墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目"；并同意"墨 西哥汽车内饰件产业基地 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额 及内部投资结构并延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对岱美股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的 事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，发行数量 ...