第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 浙江中马传动股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-054 浙江中马传动股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 10 月 17 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等议案， 现将相关事项公告如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 本次股票期权注销不涉及公司股本变动 注销原因为激励计划股票期权第三个行权期批量行权实施完毕，因个人原因 未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权予以注销。 日至 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示，2019 年 11 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情 况说明》，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象名单的 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-055 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日 上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际 参加董事 7 人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-052）。 易所网站（ht ...

2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的 北京植德律师事务所 法律意见书 关于浙江中马传动股份有限公司 二〇二三年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 传真/Fax: 010-56500999 电话/Tel: 010-56500900 网址/Website: www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具目前已经发生或存在的事实、中国现 行有效的法律、行政法规和规范性文件的规定及本所律师对该等事实和规定的了 解和理解发表法律意见。 2. 公司已向本所保证,公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需 的全部有关事实和文件材料,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件资料均 已向本所披露;其所提供的全部文件资料以及所作的陈述和说明是完整、真实、 准确 ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》等有关规定，作为浙江中马传动股份有限公司（以下称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们仔细核查 了公司第六届董事会第六次会议审议事项的相关资料、实施及决策程序，发表如 下独立意见： 一、关于注销部分股票期权的独立意见 公司本次注销部分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》相关规定，公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事吴文芳: 独立董事：徐向阳、倪一帆、吴文芳 2023 年 10 月 17 日 【本页无正文,为浙江中马传动股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议相关事项的独立意见签署页】 y t and the the state of the support of the state of the support of the support of the support of the support of the ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-053 浙江中马传动股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上，《公司章程》修订如下： 除上述内容修订外，其他条款内容不变。 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 本次公司章程修订无需再提交股东大会审议。 公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日召开，会议由董事长梁 小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票 表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下： 鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三 期行权日前已离职或退休，7 名 ...

目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… 第 | | 3—15 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | | 3 页 | | | （二）验资事项说明 ………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | | （三）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 12 | 页 | | | （四）本所执照证书复印件 ………………………………………第 | | 13 | 页 | | | （五）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | | 14—15 | 页 | 验 资 报 告 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体 出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿 债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-050 浙江中马传动股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的股票期权第三个行权期行权结果暨 股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,186,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,186,500 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 12 日。 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 划及激励对象名单发表了审核意见。 2、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励对象名单》于 2019 年 10 月 25 日至 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示，2019 年 11 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况 说明》 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-049 浙江中马传动股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日( ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-048 浙江中马传动股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价短期大幅上涨风险。公司股票自 2023 年 6 月 12 日以来收盘价累计 上涨幅度为 183.05%（根据同花顺 iFinD 数据计算所得），同期申万汽车零部 件指数累计涨幅为 11.61%，同期上证指数下跌 3.04%，公司股票短期涨幅严重高 于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，其中，股票自 8 月 29 日至 9 月 1 日连续 4 个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也 不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023年6月28日，公司股票市盈 率（TTM）为104.20，同期申万汽车零部件市盈率（TTM）为37.27，显著高于同 期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 股价换手率较高。2023 年 ...