关于《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的问询函》的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本公司自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 " " 关于《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的问询函》的回函 浙江中马传动股份有限公司: 公司发来的《浙江中马传动股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 经本公司自查,截至本回函日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜:不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-047 浙江中马传动股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价短期大幅上涨风险。公司股票自 2023 年 6 月 12 日以来收盘价累计 上涨幅度为 157.28%（根据同花顺 iFinD 数据计算所得），同期申万汽车零部 件指数累计涨幅为 10.69%，同期上证指数下跌 3.45%，公司股票短期涨幅严重高 于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重 大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 新能源汽车减速器收入规模极小且盈利能力较弱。公司主要从事汽车变 速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，公司新能源汽 车减速器占公司营业收入比例极小，2022 年营业收入仅 441.38 万元（占比为 0.44%），毛利率仅 5.86%，盈利能力较弱，公司收入结构在短期内不会发生较大 变化。 机器人相关概 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为50.63亿元，同比增长12.03%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元，同比增长94.01%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.45亿元，同比增长2737.73%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长91.09%[12] - 公司报告期内营业收入为50.6亿元，同比增长12.03%[26] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长91.09%[26] 产品与技术 - 公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮[17] - 公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，与长城汽车等客户有多年合作关系[19] - 公司技术中心被认定为省级企业技术中心，具有强大的汽车变速器同步开发能力[19] 市场拓展与竞争力 - 公司加大电控分动器和新能源汽车减速器的市场推广和客户拓展，以增强竞争力和市场份额[23] - 公司加快6AT自动变速器的客户和市场拓展，实现市场业务增长[23] 财务管理 - 公司在质量控制方面建立了完善的体系，通过IATF16949:2016认证，赢得了客户广泛认可[21] - 公司在成本管控方面引进优秀管理人才，建立科学管理制度，有效控制制造成本和管理费用[21] 生产与项目管理 - 公司通过引进智能生产制造体系，加快推进精益化、自动化、数字化的生产[25] - 公司在项目管理方面加强需求分析、工艺规划、成本分析和风险评估，确保项目目标达成[24] 股东大会及股权激励 - 公司股东大会情况显示2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会均通过所有议案，董事、监事、高级管理人员变动包括聘任梁小瑞为董事长、黄军辉为董事等[33] - 公司股东大会选举梁小瑞为第六届董事会董事长，聘任林常春为董事会秘书，乔贺、刘华平为副总经理[35] - 公司拟定的利润分配预案和资本公积金转增预案均为否，未分配红股、派息或转增股本[37] - 公司股权激励计划包括2019年第1次股权激励计划，向79名激励对象授予745万股限制性股票与股票期权，费用摊销总额为2563.95万元[39] 资产状况 - 公司资产及负债状况分析显示，预付款项较上年期末减少38.40%，其他非流动资产增加106.28%[28] - 截至报告期末，公司货币资金为4798.7万元，固定资产为1.39亿元，无形资产为3615万元[29] - 公司对外股权投资总额为8000万元，其中与成都鹰明智通科技股份有限公司和台州观宇科技有限公司签订的增资协议计入公允价值计量金融资产[31] 现金流量 - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为76,775,546.15元，较去年同期增长了40,178,034.31元[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-46,778,480.27元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,233,500.00元，主要用于偿还债务和分配股利、利润或偿付利息支出[3]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-045 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度实际使用募集资金 4,571.58 万元，2023 年半年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.48 万元；累计已使用募集资金 58,071.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,595.00 万元。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-041）。 （三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的议案》 鉴于公司 2022 年利润分配方案每股派发现金红利已经实施，公司 2019 年股 票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格按照授予时的行权价格减 去每股已派发的现金红利的方式 ...

北京植德律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website: www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整及注销部分股票期权的 法律意见书 致:浙江中马传动股份有限公司(公司/中马传动) 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》及其他法律、法规及规范性文 件的规定,本所就 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-044 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年半年度实际使用募集资金 4,571.58 万元，2023 年半年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.48 万元；累计已使用募集资金 58,071.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,595.00 万元。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-041）。 （三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的议案》 因 2022 年年度权益分派实施，股票期权的行权价格由 6.83 元/份调整为 6.53 元/份。对此公司独立董事发表如下独立意见：公司本次调整 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划股票期权行权价格合 ...

浙江中马传动股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，作为浙江中马传动股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们仔细核查了公司 第六届董事会第五次会议审议事项的相关资料、实施及决策程序，发表如下独立 意见： 一、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的 独立意见 公司本次调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格合 法合规，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。同意公司董事会按照相关规定调 整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格。 二、关于注销部分股票期权的独立意见 公司本次注销部分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》相关规定，公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：徐向阳、倪一帆、吴文芳 2023 年 8 月 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动公告编号：2023-042 浙江中马传动股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限 制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司 2022 年利润分配方案已 实施完毕，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本次激励计划"）对价格调整的相关规定及股东大会授权，公司对本次激 励计划的股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 股票期权行权价格调整原因：2022 年年度权益分派实施 股票期权行权价格调整结果：由 6.83 元/份调整为 6.53 元/份。 2、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-041 浙江中马传动股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 53,3 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-043 浙江中马传动股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 8 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等议案， 现将相关事项公告如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 1、2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于 提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发 展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2019 年 10 月 24 日，公司 ...