证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-003 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 01 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2024 年 01 月 10 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余 额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时 ...

上海来伊份股份有限公司 特此决议。 (本页为《上海来伊份股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》签署页) 独立董事签名: 关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计 符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常 经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司 实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。 我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第八次会议 审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海来伊份股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 01 月 17 日在公 司召开，本次会议推选了独立董事洪剑峭先生担任独立董事专门会议召集人并主 持会议，会议 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-007 上海来伊份股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度日常关联交易执行 情况和 2024 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将 回避表决。 日常关联交易对公司的影响：下述关联交易为公司正常业务经营所需，均遵 循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益， 未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，下述关联交易未对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表 决。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 2024 年 01 月 17 日 ...

关联交易管理办法 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 关联交易管理 办 法 二 〇 二 四 年 一 月 1 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： (一) 不得损害公司及非关联股东合法权益的原则； 关联交易管理办法 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (二) 切实履行关联交易信息披露的有关规定； (三) 关联董事和关联 ...

关于修订《关联交易管理办法》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，现将 该议案的具体内容公告如下： 一、修订《关联交易管理办法》部分条款的说明 《关联交易管理办法》有关条款修订的对照情况如下： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-015 上海来伊份股份有限公司 | 原序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范上海来伊份股份有限公司(以 下简称"公司")的关联交易行为，维 护公司和全体股东的合法权益，根据 | 为规范上海来伊份股份有限公司(以 | | | | 下简称"公司")的关联交易行为，维 | | | | 护公司和全体股东的合法权益，根据 | | | | 《中华人民共和国公司法》、《中华 | | | | 人民共和国证券法》、《企业会计准 | | | 《中华人民 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-010 上海来伊份股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将该 议案的具体内容公告如下： 一、修订《董事会议事规则》部分条款的说明 《董事会议事规则》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 为了进一步规范上海来伊份股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、 | 为了进一步规范上海来伊份股份有 董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司 | | | ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-004 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 01 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 01 月 10 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方 式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》； 监事会认为：公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需 要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章 程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格 公允，未 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-009 上海来伊份股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，现将 该议案的具体内容公告如下： 一、修订《股东大会议事规则》部分条款的说明 《股东大会议事规则》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 为维护上海来伊份股份有限公司（以 下简称"公司"）及股东合法权益行 | | | 为维护上海来伊份股份有限公司（以 | 为，明确股东大会的职责权限，保证 | | | 下简称"公司"）及股东合法权益行 | 股东大会依法行使职权，根据《中华 | | | 为，明确股东大会的职责权限，保证 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 股东大会依法行使职权，根据《公司 | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 第 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-008 上海来伊份股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将该议案的 具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的说明 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第二十一条 | 公司的股份总数为 股， 336,796,988 | 公司的股份总数为 股， 336, 559,908 | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | | 第三十五条 | 公司股东享有下列权利： | 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获得 | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | | 股利和其他形式的利益分配； | 股利和其他形式的利益分配； | | | （二） ...

薪酬与考核委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 薪酬与考核 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报 ...