| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年半年度报告》 监事会对公司编制的《2024 年半年度报告》提出如下审核意见： 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的各项规定 ...

报告公司投资评级 - 报告维持对豪能股份的"买入"评级 [1] 报告的核心观点 盈利能力显著提升 - 公司2024年上半年实现归母净利润1.6-1.7亿元,同比增长79.4%-90.6% [1] - 公司2024年第二季度实现归母净利润0.8-0.9亿元,同比增长74.9%-96.7% [1] - 公司毛利率持续改善,2023年第四季度毛利率为32.8%,同比增加1.0个百分点,环比增加3.1个百分点 [1] - 2024年第一季度毛利率为36.0%,同比增加4.1个百分点,环比增加3.2个百分点 [1] 差速器业务快速增长 - 2023年差速器业务实现营收2.7亿元,同比增长124.6% [1] - 新能源汽车渗透率快速提升,2024年上半年批发462.0万辆,同比增长30.3%,渗透率达39.3%,同比增加7.3个百分点 [1] - 2024年6月单月销售98.2万辆,同比增长29.0%,环比增长9.5%,渗透率达45.3%,同比增加11.5个百分点 [1] - 公司差速器业务产能释放使得毛利率得到一定改善,推动公司利润快速增长 [1] 积极开发新产品 - 公司开发新能源汽车用空心电机轴、高精密同轴行星减速器等新品并加速推进产能产线建设 [1] - 公司全资子公司重庆豪能正在建设精密行星减速器项目,部分新能源汽车用减速器产品已实现量产 [1] - 伴随后续新项目的推进,公司有望迎来新的盈利增长点 [1] 航空业务全面推进 - 公司在成都经开区为昊轶强提供的厂房已于2023年实现量产,2023年实现收入2.2亿元,同比增长14.5% [1] - 新都航空产业园航空零部件研发制造项目已形成产能 [1] - 公司披露无人机零部件产品将直接配套相关客户,航天神坤为星际荣耀配套结构件相关产品 [1] - 未来随着更多新项目的落地,以及民用航空业务、飞机加改装业务、商业航天业务的进一步拓展,航空航天零部件业务的规模有望持续扩大 [1] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年EPS为0.52/0.63/0.79元,三年归母净利润年复合增速35.95% [1] - 维持"买入"评级 [1]

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为16,000万元到17,000万元,同比增加79%到91%[4][7] - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,380万元到16,380万元,同比增加83%到96%[5][8] - 公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为8,917.33万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,365.49万元[9] 业绩增长原因 - 公司主营业务收入持续增长,同时汽车业务新项目和新产品产能释放带来成本降低,毛利率提升,实现了净利润的增长[11] 其他 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债 券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，公司 50,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的 "豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开 ...

公司代码：603809 公司简称：豪能股份 转债代码：113662 转债简称：豪能转债 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 债券受托管理人 二零二四年六月 成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券项目 受托管理事务报告（2023 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）《成都豪能科技股份有限公司 2023 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本 期债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）编制。招商 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 | 第一节 ...

2022年成都豪能科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所公司债券上市规则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中 证鹏元"）对公司 2022 年发行的可转换公司债券（以下简称"豪能转债"）进 行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为 AA-，评级展望为稳定，"豪能转债"前次评 级结果为 AA-。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 14 日。 中证鹏元在对公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 24 日出具了《2022 年成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书（更新稿） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二四年六月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中 ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券申请已于 2023 年 12 月 1 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），具体内容详 见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换 公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》《关于向不 特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号： 2023-061、2024-005）。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过选举第六届 董事会董事、第六届监事会监事的议案；公司于同日召开第六届董事会第一次会 议，审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案； 2024 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过聘任 公司副总经理的议案。具体内容详见 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 具体担保情况如下： （二）内部决策程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权 负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。 具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024- 015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与平安银行股份有限公司成都分行签订《综合授信额度合同》， ...