| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 具体担保情况如下： （二）内部决策程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权 负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。 具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024- 015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与平安银行股份有限公司成都分行签订《综合授信额度合同》， ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 第六届董事会第二次（临时）会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任汤海川先生为公司副总 经理，任期至公司第六届董事会届满日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于因权益分派调整"豪能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113662 | 豪能转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 一、转股价格调整依据 2024 年 5 月 20 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金红利总额 及转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意公司 2023 年度利润分配、 公积金转增股本方案如下： 现金红利总额：成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟向 全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）不变，派发现金红利总额由 78,603,314.80 元（含税）调整为 78,604,504.00 元（含税）。 转增股本总额：公司 2023 年度拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.48 股不变， 转增股本总额由 188,647,956 股调整为 188,65 ...

转债代码：113662 转债简称：豪能转债 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-031 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 133 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》" ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 第六届监事会第一次会议决议公告 同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致， 即 自 2024 年 5 月 20 日起三年。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 三、备查文件 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科 技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,380,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4223 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持，公司全体监事、 拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致， 即自 2024 年 5 月 20 日起三年。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于继续设立第六届 ...

2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00，公司董事长兼总经理张勇先生、副董事 长向星星女士、独立董事余丽霞女士、财务总监鲁亚平女士、董事会秘书侯凡先 生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题 进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、请问公司 2023 年营收增加但净利润下降是什么原因？2024Q1 的业绩情 况怎么样？ | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日（星 期 五 ） 上 午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...