| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于组建企业集团并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开公 司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于组建企业集团、修订<公司章程>的 议案》，同意公司以成都豪能科技股份有限公司（母公司）为主体，联合旗下控股 子公司为成员单位，共同组建企业集团，相应修订《公司章程》，并授权公司董办 人员办理工商登记等相关事项。具体如下： 一、企业集团构成情况 公司目前拥有5家二级子公司和1家三级子公司，已具备组建企业集团的条件。 公司本次组建的企业集团是以公司为母公司，与下属子公司共同成立的企业法人联 合体。企业集团构成如下： | 序号 | 子公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | | | --- | --- | --- | ...

成都豪能科技股份有限公司 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 关于增加 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保总额情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会 议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》，同意 被担保人名称：公司的全资子公司 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计增加 2024 年度对外担保 总额不超过人民币 43,000.00 万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的 担保余额为人民币 217,800.00 万元。 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认 无对外担保逾期情况 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议 特别风险提示：公司增加后的对外担保总额为人民币 263,000.00 万 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 单位：万元 | | 被担 | 2024 年度 | 本次担保 | | 剩余担 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 保方 | 预计担保 | 金额 | 担保余额 | 保额度 | 关联 | 有反 | | | | 额度 | | | | 担保 | 担保 | | 豪能股 | 重庆 | 23,000.00 | 16,500.00 | 21,500.00 | 1,500.00 | 否 | 否 | | 份 | 豪能 | | | | | | | 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）授信事宜，成都豪能 ...

关于"豪能转债"停止转股的提示性公告 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日获得中 国证券监督管理委员会出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），同意公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），具体内容请详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号： 2024-005）。 公司拟实施本次可转债发行工作，原股东优先配售日与网上申购日为 2024 年 10 月 23 日，股权登记日为 2024 年 10 月 22 日，本次向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书及发行公告将于 2024 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 104,000.00 元"豪能 转债"转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 9,240 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.002347%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"豪能转债" 金额为 499,896,000.00 元，占"豪能转债"发行总量的 99.979200%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"豪能 转债"累计转股金额为 5,000.00 元，因转股形成的股份数量为 595 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）授信事宜，成都豪能科 技股份有限公司（以下简称"公司"） 与招商银行股份有限公司重庆分行签订了 《最高额不可撤销担保书》，为重庆豪能提供最高限额为人民币 5,000.00 万元的连 带责任担保。 具体担保情况如下： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆豪能传动技术有限公司。本 次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 16,500.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬请广大投资者注意担保风险。 （二）内部决策程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于公司与重庆市璧山区人民政府 签署《工业项目投资合同》的公告 （一）对外投资基本情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2024 年 9 月 13 日与重庆市璧山区人民政府（以下简称"甲方"）签署了《工业项目投资合同》，约 定以重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）为项目公司，负责投资建 设运营"智能制造核心零部件项目"（以下简称"本项目"）。本项目一期投资总额 10 亿元，旨在建设新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机等产线，并 布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关领域。 本项目实施过程中，对后续增加的投资，公司将按照相关法律法规的规定，履 投资标的名称：智能制造核心零部件项目 投资金额：一期投资总额 10 亿元 特别风险提示：本项目投资规模大、建设周期长，可能面临宏观经济、行 业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请投资者注 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条 件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券申请已于 2024 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于 成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕374 号），具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证 监会注册批复的公告》（公告编号：2024-005）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《成都豪能科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》，根据相关规定，公司会同相关中介机构对募集说明书及发行保荐 书等进行了同步更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）（更新稿）》等文件。具体内容 详见公司同日披露于上海证 ...