会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月3日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年1月3日[5] - 股权登记日为2023年12月27日[14] - 会议登记时间为2023年12月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议在浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室召开[3] - 登记地址为上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室[15] 审议议案 - 审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》[7] - 议案于2023年12月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议会期 - 现场会议会期1天[18]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 浙江诚意药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司 章程指引》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因 ...

浙江诚意药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙 江诚意药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事两名， 在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，经本委 员会委员选举产生，负责主持本 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任，委员过半数选举产生并报董事会备案[6] 会议规则 - 例会每年召开一次，临时会议随时召开，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[14] 考核与薪酬 - 每年定期考核一次，年度报告后一季度内完成[10] - 换届或聘任专项考核会前十五天内完成[10] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 任期与产生 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 规则相关 - 规则由董事会制订修改，决议通过之日施行[20] - 规则解释权属于公司董事会[20]

董事会会议 - 公司于2023年12月15日召开第四届董事会第七次会议[2] 审计委员会变更 - 董事赵春建不再担任审计委员会委员[2] - 董事邱克荣担任审计委员会委员，任期至本届董事会届满[2] - 第四届董事会审计委员会由陈志刚、夏法沪、邱克荣组成[2]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 08 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任 秉钧先生、副总经理厉市生先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧 女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-031 | 产品名称 | "冠诚葆®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 0.5g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003470 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | | 产品名称 | "意康固®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 1g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003471 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 浙 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:00 ● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

一、 概况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的硫唑嘌呤片《药品注册证书》，现将具体 情况公告如下： 1、药品名称： 硫唑嘌呤片 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-029 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 8、药品有效期：48 个月 9、药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 26 日 2、剂型：片剂 3、规格：50mg 6、申请事项：药品注册(境内生产) 4、证书编号：2023S01737 7、注册分类：化学药品 4 类 5、药品注册标准编号：YBH12562023 10、生产企业名称：浙江诚意药业股份有限公司 11、生产企业地址：浙江省温州市洞头区化工路 118 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生 产工艺照所附执行。药品生 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为138,627,619.85元，同比下降12.30%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,348,120.24元，同比下降37.86%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,834,417.67元，同比下降41.34%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.07元，同比下降36.36%[4] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.07元，同比下降36.36%[4] - 2023年第三季度净利润为1.135亿元，同比增长10.7%[29] - 2023年第三季度营业利润为1.188亿元，同比增长3.7%[29] - 2023年第三季度基本每股收益为0.35元，同比增长12.9%[31] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.35元，同比增长12.9%[31] 资产与负债 - 2023年第三季度总资产为1,833,980,462.20元，同比增长6.68%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,143,366,913.51元，同比增长5.10%[5] - 货币资金在2023年9月30日为309,113,068.94元，相比2022年12月31日的213,506,538.75元有所增加[26] - 应收账款在2023年9月30日为45,833,618.73元，相比2022年12月31日的59,301,697.91元有所减少[26] - 存货在2023年9月30日为120,212,190.72元，相比2022年12月31日的111,040,097.76元有所增加[26] - 流动资产合计在2023年9月30日为519,958,872.30元，相比2022年12月31日的436,837,586.65元有所增加[26] - 非流动资产合计在2023年9月30日为1,314,021,589.90元，相比2022年12月31日的1,282,255,938.30元有所增加[27] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为124,610,776.23元，同比增长16.75%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.246亿元，同比增长16.8%[32] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4511万元，同比改善76.0%[32] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1544万元，同比减少91.0%[32] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.084亿元，同比增长57.3%[33] 费用与成本 - 2023年第三季度财务费用同比增长229.19%，主要是汇兑损失增加所致[15] - 2023年第三季度销售费用为1.081亿元，同比下降18.4%[29] - 2023年第三季度研发费用为3540万元，同比增长1.1%[29] - 营业总收入在2023年前三季度为459,487,529.22元，相比2022年前三季度的476,221,538.79元有所减少[28] - 营业总成本在2023年前三季度为393,013,923.73元，相比2022年前三季度的393,895,293.76元有所减少[28] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,800[23] - 前10名股东持股情况中，颜贻意持股77,192,080股，占比23.58%[23] - 全国社保基金六零四组合持股15,096,620股，占比4.61%[23] 非经常性损益 - 2023年第三季度非经常性损益项目合计为1,513,702.57元[6]